激励计划会议 - 2025年7月3日召开第三届董事会第二十七次会议等审议激励计划议案[5][6] - 2025年7月21日召开2025年第三次临时股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2025年7月24日召开第三届董事会第二十八次会议等审议授予限制性股票议案[8] 激励计划授予 - 以2025年7月24日为授予日，向29名激励对象授予89.04万股第二类限制性股票[9] - 授予日为交易日，在股东大会通过激励计划60日内且不在规定区间日[11] - 公司和激励对象未发生特定负面情形，授予条件满足[14]

限制性股票激励计划 - 2025年授予限制性股票89.04万股，占股本总额0.92%[1] - 4位高管各获授6.50万股，占授予总数7.30%[1] - 25名核心人员获授63.04万股，占授予总数70.80%[1] 激励计划规则 - 激励对象获授股票不超股本总额1.00%[2] - 标的股票总数累计不超提交股东大会时股本总额20.00%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事，含外籍员工[2]

激励计划授予 - 2025年7月24日为激励计划授予日[3] - 29名激励对象获授89.04万股第二类限制性股票[3][5] 激励对象情况 - 激励对象与公示名单一致且关系正常[3] - 不包括独董、监事等特定人员[5] - 含1名外籍人员[5] 授予决策 - 监事会同意授予限制性股票[5]

限制性股票激励 - 2025年7月24日向29名激励对象授予89.04万股第二类限制性股票，授予价15.67元/股[3] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] 委托理财 - 公司及子公司用不超1亿元自有资金委托理财，额度期限12个月，可循环滚动，单笔不超12个月[8] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[9] 董事会会议 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年7月24日召开，应出席5名，实际出席5名[2] - 会议通知于2025年7月21日送达全体董事[2]

委托理财安排 - 拟用不超1亿元自有资金委托理财[3] - 额度有效期12个月，资金可循环用，单笔期限不超12个月[3] - 投资中低风险理财产品，资金为闲置自有资金[7][9] 决策流程 - 董事会审议通过委托理财议案，授权管理层实施[11][10] - 监事会认为委托理财有利公司及股东[13] 风险与控制 - 投资有市场、收益和操作风险[14] - 采取财务跟踪等风控措施[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年7月24日现场召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 监事会同意以2025年7月24日为授予日，向29名对象授89.04万股二类限制性股票，价15.67元/股[3] - 授予限制性股票议案表决同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] - 监事杨佳俊因亲属为激励对象对议案回避表决[4] 理财议案 - 使用自有资金委托理财议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[7]

激励计划流程 - 2025年7月多会议审议通过激励计划相关议案[14][15][17] - 7月7 - 17日公示激励对象，未收异议[15] - 7月21日股东大会通过激励计划议案[17] 授予情况 - 7月24日授予限制性股票，29人获授89.04万股，价15.67元/股[18] - 4位高管各获6.50万股，其他核心人员获63.04万股[18] - 激励对象不超股本1%，计划累计不超20%[18]

激励计划基本信息 - 授予日为2025年7月24日[5][32][33][38][40] - 授予数量为89.04万股，占公司股本总额9723.60万股的0.92%[7][38][39][40] - 授予价格为15.67元/股[5] - 激励对象共29人，含1名外籍人员[8][53] - 激励计划有效期最长不超过36个月[11] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日，归属比例50%[15][45] - 第二个归属期自授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，归属比例50%[15][45] 业绩目标 - 2025年度营业收入以2024年为基准增长率不低于5%，增长至72445.23万元；净利润以2024年为基数增长率不低于10%，增长至1344.35万元[26] - 2026年度营业收入以2024年为基准增长率不低于20%，增长至82794.55万元；净利润以2024年为基数增长率不低于60%，增长至1955.42万元[26] 考核与费用 - 激励对象绩效考核结果为S、A、B档归属比例100.00%，C档归属比例80.00%，D档归属比例0.00%[28] - 授予89.04万股限制性股票，应确认股份支付费用预计为1309.06万元，2025年摊销487.80万元，2026年摊销654.53万元，2027年摊销166.73万元[47][48] 流程与资金 - 2025年7月3日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议等审议相关议案[29][30] - 2025年7月7日至17日，公司对拟激励对象名单进行内部公示，未收到异议[31] - 2025年7月21日，2025年第三次临时股东大会审议通过相关议案，激励计划获批[32] - 2025年7月24日，公司召开相关会议审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[32] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税资金以自筹方式解决，公司不为其提供财务资助[50] - 本次授予限制性股票所筹集资金全部用于补充公司流动资金[49] 人员与合规 - 陈英滟、宋煜、陈立、Mao Dan yun获授限制性股票数量均为6.50万股，各占授予总数的7.30%，占公司股本总额的0.07%；其他核心人员获授63.04万股，占授予总数的70.80%，占公司股本总额的0.65%[41][42] - 参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情况，持股5%以上股东未参与[48] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会核查认为激励对象名单符合股东大会审议通过的草案[51] - 公司2025年限制性股票激励计划激励对象为在职员工，不包括独立董事、监事等[53] - 激励对象需不存在6种不得成为激励对象的情形[53] - 监事会同意以2025年7月24日为授予日，向29名激励对象授予89.04万股第二类限制性股票[54] - 律师认为公司激励计划授予事项取得必要批准和授权，授予日确定合法有效[55] - 律师认为公司向29名激励对象授予89.04万股限制性股票符合授予条件[55] - 独立财务顾问认为激励计划授予相关事项取得必要批准与授权[56] - 独立财务顾问认为激励计划授予日、价格等确定符合规定[56] - 公司不存在不符合2025年限制性股票激励计划授予条件的情形[56]

股本情况 - 2025年7月15日公司总股本为97,236,000股，有表决权股份总数为96,345,600股[3] 股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共75人，代表股份55,580,720股，占比57.6889％[4] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份55,342,800股，占比57.4420％[5] - 参加网络投票股东72人，代表股份237,920股，占比0.2469％[5] - 出席股东大会中小股东及代表72人，代表股份237,920股，占比0.2469％[5] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意55,515,720股，占比99.8831％[6][7][8] - 中小股东对三议案同意172,920股，占比72.6799％[6][7][8] - 中小股东对三议案反对61,200股，占比25.7229％[6][7][8]

股东大会信息 - 2025年7月5日公告召开第三次临时股东大会通知及议案[4] - 7月21日下午15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东参会情况 - 75人出席或投票，代表55,580,720股，占比57.6889%[9] 议案审议结果 - 三项议案同意股数55,515,720股，占比99.8831%[14][16][17]