证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-015 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 3 月 25 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、部分高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚在进行中，本次发行 股东大会决议有效期届满，根据公司本次发行的安排，为使本次发行的相关工作 顺利推进，公 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-017 深圳市显盈科技股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）于 2025 年3月28日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准，现将有关事项公告如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况 公司于 2023 年 3 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大会 决议，公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-014 深圳市显盈科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号）同意注册，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,510,000 股，并于 2021 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 40,510,000 股，首次公开发行股票完成后总股本为 54,020,000 股。其中有限售条 件的股份数量为 40,510,000 股，占公司总股本的 74.99%；无限售条件的股份数 量为 13,510,000 股，占公司总股本的 25.01%。 （二）上市后股份变动情况 特别提示： 1、本次解除限售的股份为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"显盈科技"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股东户 ...

股份回购 - 2024年2月6日决定用2000万 - 4000万元自有资金回购股份，价不超38元/股，期限12个月[1] - 2024年6月19日起回购价上限调为不超37.95元/股[2] - 2024年4月15日至2025年2月6日累计回购890,400股，占总股本0.9157%[3] - 回购最高成交价33.46元/股，最低成交价17.05元/股，成交总金额20,197,862元[3] 股份情况 - 预计有限售条件股份增至42,125,250股，占比43.32%；无限售条件股份减至55,110,750股，占比56.68%[10] 用途与影响 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将注销[12] - 回购不影响公司财务、经营等，不改变控制权和上市地位[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利700万元–1000万元，较上年同期2069.28万元下降51.67% - 66.17%[6] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利170万元–250万元，较上年同期1778.87万元下降85.95% - 90.44%[6] 业绩下降原因 - 业绩下降主因外销业务占比和主营业务毛利率下降[5] - 公司加大高端人才引进及研发项目投入致研发费用增加[7] - 公司拓展销售渠道、加大市场开拓及客户维护力度致费用增加[7] - 惠州子公司和越南子公司投产初期效率低、费用高、管理成本上升致归母净利润下滑[7] 业绩预告说明 - 本期业绩预告财务数据未经注册会计师审计[4] - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[8] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月24日[11]

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深圳 市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未完成的 持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对显盈科技 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 二、关联人介绍和关联关系 | 企 | | --- | | 业 东莞市润众电子有限公司 | | 名 | | 称 | | 统 | | 一 91441900058573784T | | 社 | | 会 | （一）日常关联交易概述 公司（含合并报表范围内的子公司）将与东莞市润众电子有限公司（以下 简称"东莞润众"）及其子公司发生经营业务往来，预计2025年度与东莞润众 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-011 根据《监事会议事规则》的有关规定，监事会召开临时会议应在会议召开 3 日前通知，若情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或 者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议为紧急 临时会议，监事会主席刘玲香女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说 明。因此，本次监事会临时会议通知符合相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议通知于 2025 年 1 月 24 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2025 年 1 月 24 日 16:50 在公司六楼会议室通过通讯方式召开，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董 事会秘 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所（下称"本所"）接受深圳市显盈科技股份有限公司 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-010 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 1 月 24 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 1 月 24 日下午 16:30 在公司六楼会议室通过通讯方式召开，会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程规定。 因公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外转让控股子公司 东莞市润众电子有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，东莞市润众电子有限公 司成为公司的关联方，为保证公司与关联方之间的交易符合相关法律、法规的要 求，公司召开董事会审议与关联方之间的交易。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-012 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开了 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过 了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司（含合并报表范围内的子公司）将与东莞市润众电子有限公司（以下 简称"东莞润众"）及其子公司发生经营业务往来，预计2025年度与东莞润众发 生日常关联交易的总额不超过人民币4,000万元。 公司于2025年1月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》， 针对上述议案，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等法律法规的相关规定，关联董事肖杰先生对本议案回避表决。本议案已经公 司第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。保荐机构对此事项发表了明 确同意的核查意见。 本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 深圳市显盈科技股份有限公司 关 ...