业绩总结 - 2021 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为53500709.81元、72897049.77元和20692802.74元[101] - 2021 - 2024年第三季度经营活动现金净流量分别为5216.48万元、8846.95万元、2646.71万元和4103.23万元[8] - 报告期各期信号转换拓展产品毛利率分别为26.29%、26.70%、27.07%和24.91%[8] - 报告期各期境外销售金额占主营业务收入的比例分别为64.76%、66.71%、46.78%和45.96%[8] 用户数据 - 公司主要客户包括Belkin、StarTech.com、绿联科技、安克创新、茂杰国际等[45] 未来展望 - 预计2019 - 2027年全球Type - C接口市场规模将以25.7%年复合增长率持续增长[75] - 2022年全球快充充电器市场规模约为573.95亿元，预计2025年将达1023.97亿元[75] - 发行人2021年首发募投项目预计于2023年8月达产，未来三年公司新增营运资金需求为4677.33万元[22] 新产品和新技术研发 - 截至2024年9月30日，公司AR头显扩展坞、手机扩展坞等8个研发项目正按计划推进[64][65] - 本次募投项目中“研发中心建设项目”研发课题面向信号转换拓展产品、电源适配器两个业务领域[56] - 公司围绕“高速高频领域”“新材料领域”“软件兼容性领域”和“电源类产品领域”开展系列前沿性课题研究[70] 市场扩张和并购 - 本次发行拟募集资金不超过27000.00万元，其中9521.54万元投向越南生产基地建设项目[22] - 项目一达产后拟新增信号转换拓展产品产能280.80万件/年、快充充电器产品产能187.20万件/年[22] - 2023年12月越南显盈实现出货，正式开展生产经营[42] 其他新策略 - 公司对外协厂商定期辅导至少每季度一次，发生重大品质异常或必要时进行不定期辅导培训[18] - 公司对外协厂商进行月度和年底考核，质量指标权重最大[19] - 连续两次被评为D级供应商、连续三次以上被评为C级供应商或发生重大品质事故的外协厂商，将被取消资格或减少采购量[19]

目 录 | 二、关于募投项目…………………………………………………第 | | --- | | 50—79 页 | | | | 关于深圳市显盈科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕7-90 号 深圳证券交易所： 由国金证券股份有限公司转来的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020138 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳市显盈科技股份 有限公司（以下简称显盈科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了 《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2024〕7-43 号）、（天健函〔2024〕 7-79 号），因深圳市显盈科技股份有限公司补充了最近一期财务数据，我们为 此做了追加核查，现汇报如下。 一、报告期各期，发行人信号转换拓展产品毛利率分别为 30.93%、26.29%、 26.70%和 23.91%，境外销售金额占主营业务收入的比例分别为 64.66%、64.76%、 66 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层）） 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020138 号， 以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人和主 承销商，与发行人、发行人律师及申报会计师对《审核问询函》所列问题认真进 行了逐项落实，同时按照《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集 说明书"）进行了修订，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2024 年 11 月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 声明 | | | 般词汇 | | --- | --- | --- | | 发行人、本公司、公 | | | | 司、深圳显盈、母公 회 | 指 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | | 珠海凯盈 | 블 | 珠海凯盈投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 | | 惠州耀盈 | 指 | 惠州市耀盈精密技术有限公司,发行人全资子公司 | | 广东显盈 | 指 | ...

业绩数据 - 报告期各期扣非后归母净利润分别为5003.76万元、6572.14万元、1778.87万元和68.91万元[11] - 2023年公司营业收入19.03亿元，净利润1.29亿元，信号转换拓展产品销售收入6.06亿元[28][29] - 2024年1 - 9月营业收入62274.09万元，较2023年1 - 9月增加15496.59万元[77] - 2024年1 - 9月归母净利润为562.15万元，同比下降62.65%[44] 用户数据 - 2024年1 - 9月安克创新向公司采购7865.18万元，占比12.63%[39] - 2024年1 - 9月大疆创新向公司采购6998.47万元，占比11.24%[39] 未来展望 - 2024年惠州生产基地、越南显盈进入正式生产运营阶段，公司将整合业务、部门及作业流程以提升盈利能力[136] - 公司将维护老客户并增加供应份额[138] 新产品和新技术研发 - 研发中心建设项目将在深圳购置办公场地并投入先进设备，开展前沿课题研究，扩充电源产品技术储备[166][167] 市场扩张和并购 - 2023年4月公司完成对东莞润众51%股权的收购，收购对价为5529.52万元，形成商誉4257.33万元[69] 其他新策略 - 公司采取租赁越南厂房、精益管理等措施改善业绩[171] - 公司拟回购资金总额不低于2000万元（含），不超过4000万元（含）[131] - 公司已合计调减可转债募集资金15000万元，调减后拟发行可转债募集资金总额不超过27000万元[133]

深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层）） 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 21 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020151 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人 和主承销商，与发行人对《审核问询函》所列问题认真进行了逐项落实，同时按 照《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | - ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-075 鉴于公司于 2024 年 10 月 30 日披露了《2024 年第三季度报告》，公司按照 相关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事 项进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披 露的《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书（申报稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审 核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 募集说明书等相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份 ...

6-1-3 | | | 2024年9月30日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:深圳市显盈科技 | | | | | | 会企01表 单位:人民币元 | | 资 | | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 汪梓 를 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | 01. 76 | 76, 968, 911. 04 | 短期借款 | | 80, 059, 166. 68 | 37,631, 966. 67 | | 交易性金融资产 | 11, 867, 386. 89 | 10, 078, 625. 51 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | | 应付票据 | | 18, 345, 618. 21 | 29, 000, 000. 00 | | 应收账款 | 172, 552, 116. 57 | 159, 742, 485. 71 | 应付账款 | | 55, 229, 909. 87 | ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-074 深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的 自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 38 元/股（含），回购股份 的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》 （公告编号：2024-007）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，根据公司《回购报告书》约定，公司将 上述回购方案中回购股份价格上限由不超过 38 元/股（含）调整为不超过 37.95 元/股（含） ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 深圳市显盈科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 1 组织、快速反应、协同应对。 ...