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海锅股份(301063) - 独立董事专门会议工作细则(2025年8月修订)
海锅股份海锅股份(SZ:301063)2025-08-27 09:17

细则修订 - 2025年8月修订独立董事专门会议工作细则[2] 会议规则 - 关联交易等事项需经独董会议讨论且过半数同意提交董事会[7] - 独立聘请中介等职权需经独董会议审议且过半数同意[7] - 会议提前三天通知,一致同意可豁免时限[11] - 三分之二以上独董出席或委托出席方可举行会议[11] - 过半数独董推举一人召集和主持会议[12] - 表决一人一票,决议须全体独董过半数通过[13] 记录与保存 - 会议记录应包含召开信息等主要内容[14] - 会议档案保存期限至少为十年[17] 实施与修改 - 细则经董事会审议通过后实施,修改亦同[19]