董事会构成 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，兼任高管的董事不超总数二分之一[13] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[14] - 独立董事人数不少于董事会成员三分之一且有会计专业人士[30] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议，临时会议可多次召开[16] - 六种情形下应召开临时会议，会前二分之一以上独立董事认可的议案方可审议[16] - 董事长收到提议十日内召集主持会议，定期会议提前10日、临时会议提前2日书面通知，紧急时口头通知[16][17][27][28] - 定期会议变更通知需提前3日发出，临时会议需全体与会董事认可[30] 权限职责 - 股东大会授权董事会决定除特定交易外的其他交易事项[9] - 董事会确定对外投资等事项权限，重大投资项目需评审并报股东大会批准[9] - 董事长批准特定额度的固定资产投资和对外捐赠业务[19] 专门委员会 - 董事会设立战略、审计等专门委员会，各委员会制定工作细则报审议通过[14] 人员履职 - 董事会会议需过半数董事出席，董事可委托他人出席，连续两次未出席且不委托视为不能履职[29][30] - 独立董事连续三次未出席视为不能履职，董事会应建议撤换[30] - 董事辞职董事会2日内披露，特定情况辞职报告在下任董事填补空缺后生效[30] 决议规则 - 董事会会议做出决议，须经全体董事过半数通过；董事回避表决时，相关规则不同[35][36] - 出席会议的无关联关系董事不足三人，提案提交股东大会审议[36] - 二分之一以上与会董事、两名或以上独立董事可要求暂缓表决[37] 其他事项 - 公司设董事会秘书负责日常事务及信息披露等事宜[14] - 董事会会议档案保存期限为十年[39] - 董事会决议违反规定致损失，参与决议董事负赔偿责任，异议董事可免责[39] - 会议表决一人一票，董事表决意向分三种[34] - 董事会作出决议后，相关公告事宜由秘书办理，决议披露前人员保密[38] - 受权执行人贯彻决议并报告情况，董事长督促落实并通报[38][39]

股东大会议事规则 上海艾录包装股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | 股东大会的表决 11 | | 第七章 | 附则 15 | 上海艾录包装股份有限公司 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； 第一章 总则 第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规及《上海艾录包装股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 9 日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，现将利润分配预案情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 7,527.94 万元，2023 年初未分配利润 54,144.43 万元，公司 2023 年度提取法定盈余公积金 887.48 万元，上市公司合并报表中可供股东分配 利润合计为 59,183.32 万元，母公司可供股东分配的利润合计为 65,671.00 万元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产 规模持续 ...

业绩数据 - 2023年营业收入106,655.25万元，较2022年下降4.95%[3] - 2023年净利润7,527.94万元，较2022年下降29.17%[3] - 2023年末总资产275,995.50万元，较2022年末增长45.63%[3] - 2023年末净资产118,742.19万元，较2022年末增长7.79%[3] - 2023年研发费用3,958.58万元，较2022年下降0.23%，占营收比例3.71%[5] - 2023年复合塑料包装产品营收下滑[24] 分红与融资 - 2023年以总股本400,391,800股为基数，每10股派发现金红利0.40元，共派16,015,672.00元[7] - 2023年发行可转债募集资金500,000,000.00元，实收492,580,000.00元[11] 公司设立 - 2023年出资3,650万元设立艾录新能源，占股73%[9] - 2023年出资2,575.00万元设立艾纳新能源，占股51.50%[10] 项目与技术 - 屋顶光伏发电项目发电量平均约325万度/年，年节约电量逾100万千瓦·时[6] - 2024年将通过可转债融资推进工业用纸包装等项目建设[28] - 研发的光伏背板双面涂氟工艺设备运转高效、成本优势显著[26] - 新能源复合材料边框产品较传统铝框有超低碳等优势[26] 未来策略 - 积极响应“新质生产力”概念以实现长期发展和竞争优势[29] - 在智能化、数字化、无人化大规模制造等领域深化发展[29] - 加大创新投入等举措稳固核心竞争力[29]

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海艾 录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券对上海艾 录《2023 年度内部控制自我评价报告》有关内容进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的主要事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人 力资源、企业文化、资金筹集与使用、 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 开展外汇衍生品交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海 艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海艾录开展外 汇衍生品交易事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司外汇衍生品交易业务以合法、谨慎为原则，以日常经营中使用外币结算 业务为基础，以支持公司海外业务拓展为导向，以规避和防范汇率波动风险为目 的。不进行以投机和套利为目的外汇衍生品交易。 二、外汇衍生品交易的品种 外汇衍生品限于与公司生产经营所使用的结算货币相同的外币币种（美元、 港币、欧元等）。外汇衍生品交易品种包括但不限于结构性存款、远期业务、掉 期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务 （ ...

上海艾录包装股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 上海艾录包装股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生， 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格，并由董事会根据本 细则第三条至第五条之规定补足委员人数 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、 信托理财产品； 2、投资金额授权额度：不超过人民币 3.00 亿元（在该额度范围内资金可以 滚动使用）； 3、授权期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年股东大会召 开之日止。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》：为高效利用公司资金，增加公司收益，提请股东大会授权董事会在一定额 度范围内决定和实施公司及子公司购买投资安全性高、流动性好的银行理财产 品、结构 ...

会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会会议（任期内3次）和3次股东大会（任期内2次）[6] - 2023年度召开审计等各委员会会议若干次[8] - 2023年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议[12] 募集资金情况 - 2021年9月14日上市，发行4850万股，募资1.60535亿元，净额1.0712569685亿元[16] - 截至2022年12月31日，募集资金利息5.35万元[16] - 2023年使用募集资金417.26万元，累计使用1.071789亿元，未使用金额为0元[16] 公司运营情况 - 2023年1月3日成立南通艾录新能源科技有限公司，持股73%[17] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[15] - 公司符合发行可转换公司债券规定和条件[19] 信息披露与履职情况 - 按时编制并披露多份报告[11] - 2023年独立董事按规定履职，5月末第四届董事会新任独立董事履职[21] - 关注公司经营，维护中小股东利益，督促信息披露和内控落实[20]

战略委员会设置 - 公司董事会设战略委员会，成员三名董事，两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设召集人一名，由独立董事担任[8] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] - 下设投资评审小组，总经理任组长[8] - 每年至少开一次会，通知有要求[15] - 会议出席及决议通过有规定[17] - 表决方式多样，记录保存十年[17] 实施时间 - 细则2024年4月实施[20][21]