财报披露 - 公司2023年度报告全文及摘要于2024年4月10日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 2024年4月18日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆相关平台参与[2] - 出席人员包括董事长、总经理陈安康等[2] 问题征集 - 投资者可在2024年4月17日17:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[3]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为4月12日，授予价格5.21元/股[4] - 首次授予限制性股票数量592万股，授予人数27人[4] - 本次激励计划拟授予702万股，占公司股本总额1.75%[6] - 首次授予部分占激励计划授予权益总额84.33%，预留110万股占15.67%[6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象不超27人，占公司员工总数2.99%[7] - 董事长陈安康获授140万股，占授予总数19.94%，占股本总额0.35%[7] - 副总经理张勤获授112万股，占授予总数15.95%，占股本总额0.28%[8] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超48个月，授予日须为交易日[9] - 首次授予的限制性股票12个月后满足条件分次归属[10] - 董事及高管获授股票在特定期间内不得归属[10] - 首次授予归属期分三个，比例40%、30%、30%；2025年预留部分分两个，比例均50%[11] 相关审议流程 - 2024年2月1日召开会议审议激励计划议案[14] - 2024年2月2 - 18日对激励对象公示，无异议[15] - 2024年2月26日股东大会审议通过三项激励计划议案[16] - 2024年4月9日会议审议通过首次授予议案[16] 费用及其他规定 - 首次授予预计摊销总费用1779.95万元，2024 - 2027年分别摊销941.23万元、571.03万元、235.84万元、31.86万元[27] - 激励对象自筹资金获取股票及缴纳个税，公司不提供财务资助[29] - 激励成本在经常性损益中列支，影响以审计报告为准[26][28]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司开展 2024 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议，公司及子 公司在累计不超过 800.00 万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额 度内可滚动实施）开展外汇衍生品交易。上述外汇衍生品交易额度授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 四、外汇衍生品交易的风险分析及风险控制措施 （一）外汇衍生品交易的风险分析 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 开展 2024 年度外汇衍生品交易的议案》：公司及子公司在累计不超过 800.00 万 美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额 ...

外汇交易计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易规避风险、降费用[1] - 交易品种含结构性存款等，结算货币有美元等[3] - 公司及子公司交易累计额度不超800万美元[4] 交易安排 - 额度授权期限自2023年度股东大会通过至2024年大会[4] - 交易对手为有资格的银行类金融机构[6] 风险管控 - 交易存在市场等风险，禁止投机套利[8][10] - 财务部跟踪评估，内审部监督合规[10] 财务处理 - 按会计准则核算和列报交易业务[13]

董事会秘书工作制度 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第四章 | 绩效评价 6 | | 第五章 | 附则 6 | 上海艾录包装股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 上海艾录包装股份有限公司 第一条 为进一步规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《上海艾录包装股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 信息披露事务负责人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 5 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总 数 10730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， 证 ...

资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计88,631,490.30元[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计139,530,422.74元[2] - 2023年度往来资金的利息总计3,836,818.66元[2] - 2023年度偿还累计发生金额总计70,625,413.14元[2] - 2023年期末往来资金余额总计161,373,318.56元[2] 公司应收款 - 锐派包装技术（上海）有限公司2023年期初其他应收款为19,022,857.04元[2] - 锐派包装技术（上海）有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为8,000,000.00元[2] - 上海艾鲲新材料科技有限公司2023年其他应收款利息为1,743,990.31元[2] - 上海艾创包装科技有限公司2023年度偿还累计发生金额为70,109,542.74元[2] - 南通艾录新能源科技有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为33,500,000.00元[2]

章 程 二〇二四年 四月 上海艾录包装股份有限公司 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 董事会 | 23 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 监事会 | 31 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | ...

资金往来制度 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[5] - 资金占用分经营性和非经营性[5] 资金管理规定 - 公司不得向关联方垫支费用提供资金[8] - 董事长是防范资金占用第一责任人[10] 关联交易审批 - 超董事会权限关联交易提交股东大会审议[10] 特殊措施 - 1/2以上独立董事提议可申请冻结控股股东股份[12] - 10%以上股东可提请召开临时股东大会[12] 责任追究 - 控股股东占用资金应担责赔偿[15] - 协助侵占资产人员给予处分或解聘[17] 制度生效 - 制度经董事会审议批准后生效并负责解释[20]

业绩相关 - 2023年环保总投入421.7万元[94] - 2023年年度研发投入3958.58万元，占营业收入比例为3.71%[192][195] 用户数据 - 主营业务覆盖全国30个省、直辖市、自治区，服务超700家客户[42] 未来展望 - 2023年智慧新工厂奠基，未来将实现年产工业用纸包装袋6亿条、复合塑料包装新材料2.4亿延米、46套智能包装设备产线[25] - 承诺到2025年全部包装产品为环境友好型，助力2030年碳达峰目标[153] 新产品和新技术研发 - 2023年推出AiTop™无塑阀口纸袋、ESpeed™无塑膜纸基包装[26] - 截至2023年12月31日，专利总数达76项，其中57项在有效期内，19项受理中[192] - 2023年研发人员77人，年度工艺改进和新品试制项目数27项，新增专利申请5项[192] - 亮点产品有ESpeed™无塑膜纸基包装、AiTop™无塑阀口纸袋、AiSheet™功能性片材、AiFilm™功能性复合膜袋[196] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 围绕一体化包装解决方案，布局工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统及新型包装材料的设计、生产、销售[32] - 构建完善智能仓储物流体系，实现跨系统整合数据源并可视化呈现[197] 运营数据 - 2021 - 2023年总用水量分别为112,248吨、152,852吨、123,300吨，单位营收用水量分别为1.00吨/万元、1.36吨/万元、1.16吨/万元[104] - 2023年汽油消耗量32.68吨，柴油消耗量53.46吨，天然气消耗量264.15吨，液化石油气消耗量14.41吨，外购电力消耗量2537.17万千瓦时，能源耗用总量0.85万吨标准煤，万元营收综合能耗为0.080吨标准煤/万元[108] - 2023年光伏发电311.65万度，总用电量2537.17万度，绿电占比12.28%[109] - 2021 - 2023年纸张采购量分别为51887.49吨、42106.55吨、43614.9吨[117] - 2021 - 2023年环保原材料占比分别为83.05%、72.52%、75.57%[117] - 2021 - 2023年包装材料总耗用量分别为46,409.68吨、50,205.65吨、51,106.13吨，万元营收包装材料耗用量分别为0.414吨/万元、0.447吨/万元、0.479吨/万元[121] - 2021 - 2023年氮氧化物排放量分别为0.2875吨、0.9504吨、3.1031吨；硫氧化物排放量分别为0.0017吨、0.0013吨、0.0014吨；挥发性有机物排放量分别为1.3759吨、1.962吨、5.9344吨；总还原硫排放量分别为0.0180吨、0.0314吨、0.0341吨；悬浮颗粒物排放量分别为0.0237吨、0.0177吨、0.0165吨[128] - 2021 - 2023年生产废水排放总量分别为24,320吨、24,897吨、20,411吨[135] - 2021 - 2023年有害废弃物处置总量分别为138吨、182吨、107吨；万元营收有害废弃物处置量分别为1.23x10 - 3吨/万元、1.62x10 - 3吨/万元、1.00x10 - 3吨/万元[147] - 2021 - 2023年无害废弃物处置总量分别为8,900.6吨、7,674.2吨、5,360.5吨；可回收无害废弃物量分别为7,945吨、6,925.6吨、4,585.8吨；万元营收无害废弃物排放量分别为7.95x10 - 2吨/万元、6.17x10 - 2吨/万元、5.03x10 - 2吨/万元；无害废弃物回收率分别为89.26吨/万元、90.24吨/万元、85.55吨/万元[147] - 2021 - 2023年温室气体排放量分别为13,158.72tCO2e、15,193.37tCO2e、107,772.22tCO2e[156] - 2021 - 2023年万元营收温室气体排放量分别为0.117tCO2e/万元、0.135tCO2e/万元、1.01tCO2e/万元[156] 公司治理 - 2023年识别22个重要议题和2个中度重要议题[61] - 2023年召开1次股东大会，2次临时股东大会[64] - 2023年召开董事会8次[66] - 2023年召开监事会8次[69] - 2023年共计发布138份公告，包括5份定期报告及133份临时报告[74][78] - 2023年与133名员工签订《竞业限制协议》[85] - 参与《绿色包装评价通则》（T/CIET 074 - 2023）的联合撰写，并于2023年4月20日发布[87] 荣誉资质 - 2019年和2020年被评为“上海民营制造业企业100强”[47] - 2018至2023年连续六年进入“中国印刷包装企业100强”企业名单[47] - 被评为国家级“绿色工厂”、上海市智能工厂等[46] - 品牌“艾录包装”被评定为上海市著名商标[47] - 2023年获评“上海市节水型企业”称号[101] - 2023年2月荣列《上海市100家智能工厂名单》[199]