理财安排 - 授权期限内买理财产品总额不超5亿，资金可滚动使用[2] - 单个产品投资期限不超12个月，额度有效期12个月[5] - 用闲置自有资金理财，不涉及募集或信贷资金[6] 风险与原则 - 理财面临收益波动等风险[7] - 选安全系数高、流动性好、风险低的产品[8] 监督管理 - 多部门分工执行、监督理财事项[8] - 监事会等监督资金使用，必要时聘请审计[8] 审议情况 - 理财事项经董事会、监事会会议审议通过[11] - 保荐机构对理财事项无异议[12]

业绩总结 - 2024年第一季度计提资产减值准备2480.25万元[1] - 应收款项坏账准备计提2316.71万元[2] - 存货跌价准备计提163.54万元[3] - 本次计提减少一季度利润总额2480.25万元[4] - 本次计提减少一季度净利润和期末所有者权益2236.47万元[4]

业绩总结 - 2023年度营业收入167,436.85万元，2022年为419,930.51万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计672.43万元，2022年为1,750.42万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为166,764.42万元，2022年为418,180.09万元[11] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月25日出具2023年度无保留意见审计报告[4] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月27日[2]

理财计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品，可滚动使用[1][2] - 单个产品投资期限原则上不超12个月，额度有效期12个月[2][3] 决策流程 - 事项经董事会、监事会审议通过，授权总经理决策[4] 风险与措施 - 理财受市场、收益、流动性等风险影响，公司采取风控措施[5] 理财影响 - 理财不影响日常运营，可提高资金效率和收益[6]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备共计15,807.56万元[1][2][3] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额15807.56万元[13] - 本次计提减少2023年度净利润13929.40万元[13] - 本次计提减少2023年末所有者权益13929.40万元[13] 具体减值数据 - 2023年度应收票据坏账准备计提 -26.17万元[2] - 2023年度应收账款坏账准备计提13,067.10万元[2] - 2023年度其他应收款坏账准备计提 -127.56万元[2] - 2023年度存货跌价准备计提1,896.92万元[2][9] - 2023年度商誉减值准备计提997.28万元[2] - 2023年度对应收款项计提坏账准备12,913.36万元[3] 审议情况 - 2024年4月25日审议通过2023年度计提资产减值准备议案，尚需股东大会审议[1][15] 计提规则 - 按预期信用损失为基础对应收款项计提坏账准备[3] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低对存货计提跌价准备[9] - 存货跌价准备一般按单个存货项目计提，繁多低价存货按类别计提[10] - 以前减记存货价值因素消失，在原计提内转回，转回计当期损益[10] 商誉减值详情 - 上海英飞医疗科技含商誉资产组账面价值4405.45万元，可收回2450.00万元，整体减值1955.45万元，归母公司997.28万元[12]

关联交易金额 - 2024年度公司预计与关联方发生关联交易金额不超1470万元，占比不超5%[2] - 2024年预计向上海朗珈采购500万元，已发生0.33万元，2023年实际发生155.54万元[4] - 2024年预计向长沙朗珈采购450万元，已发生47.37万元，2023年实际发生434.06万元[4] - 2024年预计向无锡朗珈同创采购400万元[4] - 2024年预计向志诺维思采购120万元，2023年实际发生53.84万元[4] - 2023年向关联方采购实际发生额643.44万元，占比0.49%，与预计差异32.27%[4] 关联方财务数据 - 截至2023年底，上海朗珈总资产2942.26万元，净资产2163.67万元，营收2704.87万元，净利润102.48万元[6] - 截至2023年底，长沙朗珈总资产1104.10万元，净资产424.43万元，营收1114.09万元，净利润69.42万元[10] - 截至2023年底，无锡朗珈同创总资产628.47万元，净资产574.28万元，营收384.50万元，净利润47.73万元[13] - 截至2023年底，志诺维思总资产856.03万元，净资产731.25万元，营收331.43万元，净利润 - 1163.98万元[16] 股权关系 - 公司控股股东持有上海朗珈30%股权[7] - 长沙朗珈为上海朗珈全资子公司[11] - 公司控股股东持有无锡朗珈同创20%股份[14] - 公司控股股东持有志诺维思24.44%股权，公司持有20.00%股权[17] 决策情况 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过关联交易议案[21] - 2024年4月25日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[25] - 保荐机构对关联交易事项无异议[27] 其他信息 - 无锡朗珈同创注册资本100万元[13] - 志诺维思注册资本602.775662万元[16] - 本次关联交易属董事会审议范围，无需股东大会审议[24]

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司预计与关联方发生关联交易金额不超1470万元，占比不超5%[3] - 2024年预计向上海朗珈采购500万元，已发生0.33万元，2023年实际发生155.54万元[5] - 2024年预计向长沙朗珈采购450万元，已发生47.37万元，2023年实际发生434.06万元[5] - 2024年预计向无锡朗珈同创采购400万元，已发生0万元，2023年实际发生0万元[5] - 2024年预计向志诺维思采购120万元，已发生0万元，2023年实际发生53.84万元[5] - 2023年向关联方采购实际发生额643.44万元，占比0.49%，与预计差异32.27%[6] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，上海朗珈总资产2942.26万元，净资产2163.67万元[8] - 2023年上海朗珈营业收入2704.87万元，净利润102.48万元[8] - 截至2023年12月31日，长沙朗珈总资产1104.10万元，净资产424.43万元，营收1114.09万元，净利润69.42万元[10] - 截至2023年12月31日，无锡朗珈同创总资产628.47万元，净资产574.28万元，营收384.50万元，净利润47.73万元[10] - 截至2023年12月31日，志诺维思总资产856.03万元，净资产731.25万元，营收331.43万元，净利润 - 1163.98万元[12] 股权关系 - 公司控股股东持有上海朗珈30%股权[9] - 公司控股股东持有无锡朗珈同创20%股份[11] - 公司控股股东持有志诺维思24.44%股权，公司持有20.00%股权[13] 决策与评价 - 2024年4月25日相关会议审议通过关联交易议案[14][16] - 保荐机构对关联交易事项无异议[17] 交易说明 - 关联交易按市场价格协商定价，银行电汇结算[14] - 关联交易为提高效率，价格公允，不损害公司及股东利益[15]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-017 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于拟向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向子公司 东莞兰博卫医疗器械有限公司（以下简称"东莞兰博卫"）提供不超过 800 万元人民币 的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同 期银行贷款利息。 2．本次财务资助事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八 次会议审议通过。具体情况如下： 一、提供财务资助情况概述 为满足公司子公司东莞兰博卫医疗器械有限公司（以下简称"东莞兰博卫"）日常 经营需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向东莞兰博卫提供不超 过 800 万元人民币的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效， 借款利率不低于同期银行贷款利息。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常 业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-008 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 和《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，第三届监事会第十八次会议审 议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效 益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有 关规定，综合考虑公司的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员（高级管理人员具体包括总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书）。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 ...