合规情况 - 2023年度现场检查时间为2024年3月13日[2] - 公司治理、内控、信披等方面合规[2][4][5] - 保护公司利益机制、募投资金使用合规[5][7] - 公司及股东完全履行相关承诺[10] 业绩情况 - 2023年度营收同比下滑，净利润预计为负且降幅大[12] - 医学诊断服务业务收入同比降幅度大[12] - 部分检测业务应收账款回款未达预期致信用减值损失大增[12] 项目情况 - 募投项目“信息化平台建设项目”建设期延期至2024年12月31日[12] - 部分募投项目延期未改变投资总额和建设规模[12] 后续安排 - 持续督导小组关注公司业绩，督导信息披露义务履行[12]

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称："国金证券"或"保荐机构"）作为上 海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称："兰卫医学"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，于 2024 年 3 月 13 日对兰卫医学进行了 2023 年度 持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 培训对象：兰卫医学董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及部分 股东 培训地点：兰卫医学会议室 主讲人：唐蕾 二、培训内容 1、信息披露、股份减持、上市公司独立董事管理办法等相关监管法规内容； 2、上市公司违规案例分享。 三、培训总结 通过本次培训，兰卫医学的相关人员对信息披露和上市公司规范运作要求等 方面有了更加深刻的理解和认识，有助于进一步提升兰卫医学的规范运作水平和 内部治理水平。本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《国金证 ...

股份回购计划 - 公司拟用1500万至3000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不超21.09元/股[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[2] 累计回购情况 - 截至2024年2月29日累计回购112.12万股[3] - 占总股本0.28%，成交总金额1499.8563万元[3] - 最高成交价14.23元/股，最低12.75元/股[3]

回购计划 - 拟用1500万至3000万元自有资金回购股份，价格不超21.09元/股[2] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年1月31日累计回购112.12万股，占总股本0.28%[3] - 累计成交总金额1499.8563万元，最高成交价14.23元/股，最低12.75元/股[3] 后续安排 - 公司后续将在回购期限内继续实施回购计划[5]

回购计划 - 拟用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超21.09元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2023年12月31日，累计回购751,500股，占总股本0.19%，成交10,254,151元[3] 后续安排 - 后续结合市场情况在期限内继续实施回购计划[5]

公司治理 - 2023年11月11日、12月1日分别召开第三届董事会第十八次会议和2023年第一次临时股东大会[1] 工商信息 - 完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得换发的《营业执照》[1] - 注册资本为人民币40051.7000万元整[1] - 住所变更为上海市长宁区临新路268弄1号楼4 - 9层[3] - 统一社会信用代码为9131000669421384T[3] - 证照编号为00000000202312280009[3] 基本信息 - 公司成立日期为2007年12月24日[1]

会议情况 - 2023年12月15日召开第三届监事会第十七次会议，应出席3人，实际出席3人[2] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由13.28元/股调整为12.98元/股[3] - 作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票129万股[4] 议案表决结果 - 调整授予价格议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 作废预留部分股票议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

激励计划时间线 - 2022年11月24日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2022年12月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年1月30日董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[4] 作废处理 - 2023年12月15日公司作废129万股预留限制性股票[5] - 作废不会对公司产生重大影响[6] 各方意见 - 监事会同意作废129万股预留限制性股票[7] - 律师认为作废事项符合规定[9] - 独立财务顾问认为相关事项合规[10]

激励计划 - 2022年11 - 12月激励计划经董事会、监事会、股东大会审议通过[1][2][3] - 2023年1月30日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 2023年12月15日将激励计划授予价格由13.28元/股调为12.98元/股[1] 利润分配 - 2023年5月26日股东大会通过2022年度利润分配方案，每10股派3元[4]

激励计划 - 2022年11月24日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年11月25 - 12月4日公示激励对象名单[11] - 2022年12月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年1月30日审议通过首次授予限制性股票议案[12] - 2023年12月15日审议调整授予价格和作废预留部分限制性股票议案[12] 利润分配 - 2023年5月26日2022年度股东大会通过利润分配方案，每10股派3元[14] - 截至2023年6月20日利润分配方案实施完毕[14] 其他调整 - 公司调整2022年限制性股票激励计划授予价格为12.98元/股[14] - 截至2023年12月15日作废129万股预留部分限制性股票[15] - 独立财务顾问认为激励计划调整等事项合规[16]