权益分派 - 2024年年度权益分派以398,520,900股为基数，每10股派现金股利2元，共派79,704,180元[3][5][6] - 按总股本折算每10股现金分红为1.990032元[3] - 除权除息参考价为股权登记日收盘价减0.1990032元/股[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日[7] - A股股东现金红利于2025年6月9日划入资金账户[9] 其他 - 深股通投资者等每10股派1.8元[6] - 不同持股期限补缴税款标准不同[6] - 控股股东等减持价格调整[10] - 回购专用账户1,996,100股不参与分派[3][10] - 权益分派方案于2025年5月23日股东大会通过[3][4][5]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月23日召开，采取现场与网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东及代理人共109人，代表股份232,908,408股，占比58.4432%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意232,507,408股，占比99.8278%[7] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意232,464,508股，占比99.8094%[11] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意232,482,008股，占比99.8169%[13] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》反对134,600股，占比0.0578%[15] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》获审议通过[16] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》总表决同意232,492,408股，占比99.8214%，中小股东同意15,811,800股，占比97.4365%[18] - 《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨2025年度担保额度预计的议案》总表决同意232,476,908股，占比99.8147%，中小股东同意15,796,300股，占比97.3410%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意232,413,808股，占比99.7876%，中小股东同意15,733,200股，占比96.9521%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意232,494,508股，占比99.8223%，中小股东同意15,813,900股，占比97.4494%[21] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》总表决反对151,400股，占比0.0650%，中小股东反对151,400股，占比0.9330%[18] - 《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨2025年度担保额度预计的议案》总表决反对269,600股，占比0.1158%，中小股东反对269,600股，占比1.6613%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决反对154,000股，占比0.0661%，中小股东反对154,000股，占比0.9490%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决反对149,300股，占比0.0641%，中小股东反对149,300股，占比0.9200%[21] 其他 - 《上海兰卫医学检验所股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》等为备查文件[23] - 上海澄明则正律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[22]

会议信息 - 股东大会现场会议于2025年5月23日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东（或其代理人）109名，代表股份232,908,408股，占比58.4432%[4] 投票情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意232,507,408股，占比99.8278％[9] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意232,464,508股，占比99.8094％[17] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意232,482,008股，占比99.8169％[19] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意232,507,408股，占比99.8278％[21] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》中小股东表决同意15,826,800股，占比97.5289％[24] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》总表决同意232,584,808股，占比99.8611％[26] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》中小股东表决反对151,400股，占比0.9330％[29] - 《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨2025年度担保额度预计的议案》总表决反对269,600股，占比0.1158％[30] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东表决弃权340,600股，占比2.0989％[32] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意232,494,508股，占比99.8223％[33]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2025年5月23日下午14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月16日，登记在册股东有权参与表决 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨2025年度担保额度预计的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 [3] - 议案11.00需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，其他议案需1/2以上通过 [5] - 中小投资者表决将单独计票并披露 [5] 股东参会方式 - 现场参会需携带身份证、持股凭证等材料，法人股东需提供营业执照复印件等 [5] - 异地股东可通过邮件登记，需在2025年5月20日16:30前发送材料至公司邮箱 [5] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [6][9] 其他注意事项 - 公司不接受电话登记，参会费用由股东自理 [6] - 独立董事将在股东大会述职，但述职报告不作为审议议案 [5] - 网络投票操作需注意避免重复投票，以第一次有效投票为准 [9][10]

股东大会基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月23日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月16日[4] - 现场会议地点为上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学2楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[2][20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 网络投票代码为351060，简称兰卫投票[18] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2025年5月20日9:00 - 16:30，地点在董事会秘书办公室[8] - 异地股东邮件登记须在2025年5月20日16:30前发至公司邮箱labway@labway.cn[9] 议案信息 - 议案11.00为特别决议事项，需2/3以上表决通过，其他为普通决议需1/2以上[7] - 股东大会审议议案包括2024年年度报告及其摘要等[24]

公司股价与市值 - 5月16日收盘价9.57元，上涨2.24%，市净率2.32，创28天新低，总市值38.33亿元 [1] - 股东户数24149户，较上次减少562户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 公司主营业务 - 主营业务为向医疗机构提供第三方医学检验和病理诊断服务、体外诊断产品销售及专业技术支持 [1] - 主要产品包括体外诊断产品销售和医学诊断服务 [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业收入3.51亿元，同比下降19.60% [1] - 净利润-8080860.79元，同比下降854.01% [1] - 销售毛利率19.95% [1] 行业比较 - 公司PE(TTM)-32.32，PE(静)-35.02，低于行业平均PE(TTM)49.40和PE(静)47.65 [2] - 公司市净率2.32，低于行业平均4.59和行业中值2.51 [2] - 公司总市值38.33亿元，低于行业平均105.39亿元，高于行业中值47.81亿元 [2]

行业前景与发展 - 第三方医学诊断服务属快速发展行业，ICL 具备成本及技术优势，发展前景可期，新技术将推动行业发展 [3] - 2024 年行业主要上市公司营业收入不同程度下降，净利润大幅下滑且不少公司大幅亏损，主要影响因素包含计提大额减值准备 [3] 公司业务与运营 - 信息化建设以双轮驱动业务模式为核心，实现全流程数字化、可视化及数据可回溯，实验室 LIMS 接入 AI；科研学术方面建设多组学数据管理和科研生信分析系统，后续引入 AI 专家模型 [5] - 聚焦“医学诊断服务”和“体外诊断产品销售”两大板块，多元化布局和供应链优化，紧抓“国产替代”机遇 [5][6] - 建立专业规范的冷链物流体系，确保标本运输安全和质量稳定，依据相关准则制定管理规范，建立全流程冷链运输网络 [10][11] 公司业绩与财务 - 2024 年度营业收入 174,218.10 万元，同比增加 4.05%，医学诊断服务收入 79,716.65 万元，同比增长 23.26%，体外诊断产品销售收入总额 94,476.72 万元，同比下滑 7.46%；归属于上市公司股东的净利润为 -10,943.62 万元，亏损收窄 22.71% [6][8] - 2025 年一季度收入受行业季节性影响，净利润同比暴跌 854.01% [7][8] - 上市后 2022 - 2024 年累计实现归属于上市公司母公司的净利润 36,629.51 万元，累计实现经营活动现金净流入 84,746.83 万元，累计分红 2.4 亿元 [6] 公司战略与规划 - 根据业务发展阶段投入资源增强 CRO 和科研服务能力，2024 年推动多组学平台建设，与 IVD 生产企业战略合作 [8][9] - 未实现 AI 医疗盈利，已布局病理 AI，探索商业化路径和行业突破 [9] - 完善“产品代理 + 第三方服务”业务模式，提升核心竞争能力，平衡利润空间 [11] - 以精准诊疗为导向推进业务高质量发展，打造高端科创型联合实验室，提升营运能力和基层医疗服务保障能力 [12][13]

公司业务概述 - 公司为医学诊断行业提供整体解决方案的综合服务商 位居行业前列 [2] - 主要面向各级医疗机构和科研院所 提供第三方医学检验和病理诊断服务 [1][2] - 提供国内外知名品牌体外诊断产品及科研技术服务 [1][2] 发展战略 - 下一阶段将以精准诊疗为导向推进业务高质量发展 [1] - 依托自建的精准医学中心和科研创新中心 与重点客户共建高端科创型联合实验室 [1] - 为临床专家和研究学者提供先进技术平台 推动检测技术研发转化和普及 [1] 运营优化计划 - 持续增强整体营运能力 提升核心服务流程效率 [1] - 升级区域检验中心的网络化布局和规范化管理 [1] - 推动优质医疗资源下沉基层 促进多层次医疗保障体系建设 [1] 能力建设方向 - 强化检验 病理 精准 公卫和学术交流五大保障能力 [1] - 通过技术辐射带动作用提升医疗机构精准诊疗服务水平 [1]

公司表现 - 5月13日收盘价9.42元，上涨1.51%，市净率2.29创25天新低，总市值37.73亿元 [1] - 2025年一季报显示4家机构持仓，合计持股18616.15万股，持股市值18.06亿元 [1] - 主营业务为第三方医学检验和病理诊断服务、体外诊断产品销售，主要产品包括体外诊断产品和医学诊断服务 [1] - 2025年一季度营业收入3.51亿元，同比下降19.60%，净利润亏损808.09万元，同比下降854.01%，销售毛利率19.95% [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-31.81，静态PE-34.48，显著低于行业平均PE(TTM)50.06和静态PE45.92 [2] - 公司市净率2.29低于行业平均4.67和行业中值2.49 [2] - 总市值37.73亿元低于行业平均106.84亿元但高于行业中值47.95亿元 [2] - 同行业可比公司中，华大智造总市值340.38亿元最高，睿昂基因12.83亿元最低 [2]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入17.4亿元，同比增长4.1% [1] - 2024年亏损1.09亿元，较去年同期亏损有所减少 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1] 主营业务分析 - 医学诊断服务收入达7.97亿元，同比增长23.26%，增长主要来自广州、喀什、徐州、丹阳等地的业务拓展及CRO业务和科研服务收入增加 [1] - 体外诊断产品销售收入为9.45亿元，同比下降7.46%，主要反映市场竞争加剧及相关政策影响 [2] 业务策略与优化 - 公司通过技术升级驱动质量、效率、成本控制的持续改进，并整合高端检测技术以满足临床需求 [1] - 公司与国内外领先IVD生产企业达成战略合作，涵盖研发、性能验证、临床试验、注册报证等领域 [2] - 公司完善"产品代理+第三方服务"业务模式，扩大营销网络并推广先进医学诊断技术临床应用 [2] 未来发展规划 - 公司将以精准诊疗为核心，依托自建精准医学中心和科研创新中心，推动先进检测技术研发转化与普及 [3] - 公司计划加大肿瘤、生殖遗传等领域技术投入，引进多组学技术并构建成果转化全链条服务 [3] - 公司强化区域检验中心网络化布局，建立信息化管理体系和病理AI基础设施，助力基层医疗机构 [3] 生态产业链布局 - 公司整合生物样本库、病理诊断等资源，提供实验室标准化解决方案及健康数据基座支持 [3] - 公司深化"数字切片标准集"等项目应用，促进行业病理AI研发实践 [3] 科研与团队建设 - 公司着力打造专业化科研服务团队，通过系统化培训和管理体系升级构建高质量交付能力 [4] - 公司以技术研发为引擎，协同示范实验室共建、学术推广及项目管理体系优化，提升多模态科研服务水平 [4]