证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-008 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 和《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，第三届监事会第十八次会议审 议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效 益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有 关规定，综合考虑公司的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员（高级管理人员具体包括总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书）。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-019 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会。现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）。其中： 通过深圳证 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-020 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露 了公司 2023 年年度报告全文及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司 2023 年的经营 情况以及未来发展战略，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:30 在全 景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-015 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度 暨 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及 子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2024 年度担保额度预计的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟向银行申请综合授信情况概述 根据公司 2024 年度发展计划及日常经营发展所需，为保障公司生产经营顺利进行， 提高资金营运效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过 10.74 亿元人民币的综 合授信额度，授信期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会 召开之日有效。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中短期贷款、银行承兑汇 票、保函、信用证、抵押借款等。在授信有效期 ...

内部控制鉴证报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0112 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-16 | 内部控制鉴证报告 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0112 号 上海兰卫医学检验所股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称兰卫医学公 司）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报 告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兰卫医学公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为兰卫医学公司年度报告必备的文件，随其他 ...

审计报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-112 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2024] 200Z0066 号 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 上海兰卫医学检验所股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海兰 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0088 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 上海兰卫医学检验所股份有限公司全体股东： 上海兰卫医学检验所股份有限公司 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 说明 1-2 1 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0088 号 中国注册会计师： 付后升 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海兰卫医学检验所股 份有限公司（以下简称兰卫医学公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动 ...

国金证券股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 受公司战略规划调整、国内宏观经济形 | | 露文件一致 | 势及市场环境调整等因素影响，公司募 | | | 投项目"信息化平台建设项目"无法按 | | | 原计划于建设期内完成投入。 | | | 公司在项目实施主体、募集资金投资用 | | | 途及投资规模均不发生变更的情况下， | | | 将募投项目"信息化平台建设项目"达 | | | 到预定可使用状态的时间延长至 2024 | | | 年 12 月 31 日，上述募投项目延期事项 | | | 已履行内部决策程序和信息披露义务。 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-011 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为-141,591,451.29元，年末合并报表累计未分配利润为750,221,289.08 元；母公司 2023 年度实现净利润为-57,887,882.16 元，年末母公司累计未分配利润为 358,348,455.91 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度 可供分配利润为 358,348,455.91 元。 二、本次利润分配 ...

回购计划 - 拟用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超21.09元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购116.12万股，占比0.29%，金额1538.6663万元[3] - 最高成交价14.23元/股，最低9.69元/股[3] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定重大事项期间回购[4][5] 未来展望 - 后续结合市场情况在期限内继续实施回购计划[5]