证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-013 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用公司 闲置自有资金购买理财产品的议案》，为最大限度发挥公司及子公司闲置资金作用，提 高资金使用效率，实现收益最大化，公司拟在不影响公司主营业务开展并确保资金安全 的前提下，利用闲置资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品。单笔 理财产品金额或任意时点理财产品累积金额不超过人民币 6 亿元（含）（大写：人民币 陆亿元整）。每期理财产品的时限不超过 12 个月（含）。具体情况如下： 一、投资业务概况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营业务的前提下，为更好提高资金使用效率，合理利用公司及 子公司闲置自有资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品，增加公司 收益，实现收益最大化。 （二）投资 ...

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露2024年年度报告全文及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月15日15:00 - 16:30举行2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括董事长曾伟雄等7人[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月12日12:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-016 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于拟向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向子公司 东莞兰博卫医疗器械有限公司（以下简称"东莞兰博卫"）提供不超过 600 万元人民币 的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同 期银行贷款利息。 2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会 议审议通过。具体情况如下： 一、提供财务资助情况概述 为满足公司子公司东莞兰博卫日常经营需要，缓解其资金周转压力，在不影响公司 正常经营的前提下，公司拟以自有资金向东莞兰博卫提供不超过 600 万元人民币的财务 资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同期银行 贷款利息。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不 属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

兰卫医学：2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况的评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量；容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审 计报告。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 ...

兰卫医学：2024 年度董事会工作报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《上海 兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海兰卫 医学检验所股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各 项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董 事会 2024 年的工作情况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年度，公司积极贯彻实施董事会各项战略部署，严格按照年度经营计 划规范运作。公司实现营业收入 174,218.10 万元，同比增长 4.05%，实现归属于 上市公司股东的净利润-10,943.62 万元，亏损收窄 22.71%。其中医学诊断服务收 入总额 79,716.65 万元，同比增长 23.26%；体外诊断产品销售收入总额 94 ...

目录 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于兰卫医学 | 03 | | 专题：区域中心全面升级， | 07 | | 助力医疗普惠与数字化转型 | | | ESG 治理安排 | 13 | | ESG 数据表和附注 | 75 | | --- | --- | | 对标索引表 | 76 | 筑基固本，合规致远 品质如金，服务至上 | 创新驱动 | 35 | | --- | --- | | 行业合作与发展 | 39 | | 产品和服务安全与质量 | 41 | | 客户服务 | 47 | | 供应链管理 | 48 | 01 02 03 04 05 人才兴企，共筑梦想 | 员工权益与福利 | 53 | 环境合规管理 | | --- | --- | --- | | 员工培训与发展 | 58 | 废弃物处理 | | 职业健康与安全 | 60 | 能源与资源管理 | | | | 应对气候变化 | 公司治理 风险管理 商业道德 21 23 26 | 创新驱动 | | --- | | 行业合作与发展 | | 产品和服务安全与质量 | | 客户服务 | | 65 | | -- ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[3] - 续聘事项尚需提交股东大会审议，自2024年年度股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有212名合伙人，1552名注册会计师[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构风险 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审[5] - 近三年受多种监管措施及处分，63名从业人员也受处理[6] 签字注册会计师 - 项目签字注册会计师李艳妮近三年签过1家上市公司审计报告[7]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-009 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2503 号文核准，公司于 2021 年 9 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募集资 金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实际募 集资金金额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验 ...

资产与营收占比 - 纳入评价范围的主体资产总额占公司合并报表资产总额的100.00%[6] - 纳入评价范围的主体营业收入占公司合并报表营业收入总额的100.00%[6] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司制定多项内部控制制度，涵盖多方面管理[20][21] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量与定性标准[22][23] 面临风险 - 公司面临市场竞争、业务经营等主要风险[8] - 存在供应商集中、协议续签、坏账、政策影响等风险[9][10][11] 业务模式 - 销售采用直销为主、经销商为辅模式，主要区域包括华东等地区[18] - 采购由供应链中心执行，法务部和财务中心协同[18] 科研工作 - 公司成立医学中心负责科研工作，有课题实施与管理制度[19] 政策动态 - DRG/DIP支付改革到2024年底全国统筹地区全面开展付费改革，2025年底覆盖所有符合条件住院医疗机构[12]

股东大会时间 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年5月16日[3] - 股东大会现场登记时间为2025年5月20日9:00 - 16:30[7] 投票相关 - 议案11.00需经出席股东大会所持有效表决权的2/3以上表决通过，其他议案需1/2以上[6] - 网络投票代码为351060，投票简称为兰卫投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[18] 其他事项 - 公告发布时间为2025年4月28日[13] - 委托他人出席股东大会，委托期限自签署至大会结束[20] - 股东大会审议议案包括2024年年度报告等多项内容[22]