公司决策 - 第三届董事会第十九次会议于2023年12月15日召开，9位董事全出席[2] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由13.28元/股调为12.98元/股[3] - 截至2023年12月15日，公司作废《激励计划》预留的129万股限制性股票[5] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》全票通过[3] - 《关于作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》全票通过[5]

激励计划流程 - 2022年11月24日董事会、监事会审议通过《激励计划》[9][10] - 2022年11月25日至12月4日公示拟激励对象[11] - 2022年12月15日股东大会审议通过《激励计划》[12] - 2023年1月30日确定为首次授予日，授予77名对象539万股[12][14] 激励计划调整 - 2023年12月15日授予价格由13.28元/股调整为12.98元/股[15][19] - 2023年12月15日对129万股预留部分限制性股票作废处理[15][20][21] 利润分配 - 以2022年12月31日总股本400,517,000股为基数，每10股派现3元，共派120,155,100元[18][19] - 2023年5月26日股东大会审议通过2022年度利润分配方案[18][19] - 2023年6月20日2022年年度权益分派方案实施完毕[18][19]

股东情况 - 董事孙林洁减持计划期限届满未减持股份[3][4] - 截至2023年12月13日，孙林洁持股4,805,680股，比例1.20%[3][9] - 自上市起，孙林洁累计减持比例0.42%[6] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，无不利影响[7]

回购计划 - 拟用1500 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超21.09元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2023.12.8首次回购65,000股，占总股本0.0162%，金额914,857元[3] - 2023.12.1 - 12.7股票累计成交量26,259,000股[5] 后续安排 - 后续结合市场情况在期限内继续实施回购计划[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-060 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币 普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励计 划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日 公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨 潮资讯 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日以前于深圳证券交易所 网站、巨潮资讯网等指定网站，以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了 会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出 席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系 电话等事项。 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海兰卫医学检验所股份有限公司 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-059 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会于 2023 年 12 月 1 日在公司六楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 11 月 14 日以公 告形式发出，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长曾 伟雄先生主持。 一、会议召开和出席情况 7．会议出席情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 15:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）。其中 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-057 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-056）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关规定，现将公司披露《关于回购公司股份方案的公告》的前一个交 易日（即 2023 年 11 月 15 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例情况公告如下： 董事会 2023 年 11 月 20 日 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 1 上海兰卫投资有限公司 149,554,017 37.34% 2 曾伟雄 53,769 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-058 上海兰卫医学检验所股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。在综合考虑公司财 务状况、经营情况以及未来盈利能力的情况下，本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不 高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；具体回购股份的数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2．本次回购股份事项已由公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六 次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。 3．截至 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-056 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。在综合考虑公司财 务状况、经营情况以及未来盈利能力的情况下，本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不 高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；具体回购股份的数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十条规定的相关条件： 1．公司股票上市已满一年； 2．公司最近一年 ...