公司资助 - 公司拟向子公司东莞兰博卫提供不超600万元财务资助，期限1年，利率不低于同期银行贷款利息[2] - 本次资助后，公司对东莞兰博卫财务资助总余额600万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.36%[12] 子公司情况 - 公司持有东莞兰博卫46%股权，有控制权[3] - 2025年3月31日，东莞兰博卫资产总额1318.37万元，负债总额511.45万元，净资产806.92万元[5] - 2025年3月31日，东莞兰博卫资产负债率38.79%，2024年12月31日为36.70%[6] - 2025年1 - 3月，东莞兰博卫营业收入483.50万元，净利润 - 15.80万元；2024年度营业收入2424.11万元，净利润173.43万元[6] 决策相关 - 董事会认为提供资助利于东莞兰博卫业务发展，风险可控[14] - 监事会认为资助缓解东莞兰博卫资金压力，遵循相关原则[15]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露2024年年度报告全文及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月15日15:00 - 16:30举行2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括董事长曾伟雄等7人[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月12日12:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所有合伙人212人、注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘相关 - 2024年8月26日，第三届董事会相关会议审议通过续聘容诚会计师事务所议案[2][5] - 2024年9月19日，续聘议案经2024年第一次临时股东大会审议通过[2] 审计情况 - 容诚对公司2024年度财报审计，出具标准无保留审计报告[3] - 2024年12月至2025年4月，公司与注会及项目经理沟通审计事项[5] - 2025年4月24日，第四届董事会审计委员会二次会议审议多议案提交董事会[6] - 董事会审计委员会认为容诚审计表现好，按时完成2024年年报审计[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[3] - 续聘事项尚需提交股东大会审议，自2024年年度股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有212名合伙人，1552名注册会计师[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构风险 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审[5] - 近三年受多种监管措施及处分，63名从业人员也受处理[6] 签字注册会计师 - 项目签字注册会计师李艳妮近三年签过1家上市公司审计报告[7]

目录 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于兰卫医学 | 03 | | 专题：区域中心全面升级， | 07 | | 助力医疗普惠与数字化转型 | | | ESG 治理安排 | 13 | | ESG 数据表和附注 | 75 | | --- | --- | | 对标索引表 | 76 | 筑基固本，合规致远 品质如金，服务至上 | 创新驱动 | 35 | | --- | --- | | 行业合作与发展 | 39 | | 产品和服务安全与质量 | 41 | | 客户服务 | 47 | | 供应链管理 | 48 | 01 02 03 04 05 人才兴企，共筑梦想 | 员工权益与福利 | 53 | 环境合规管理 | | --- | --- | --- | | 员工培训与发展 | 58 | 废弃物处理 | | 职业健康与安全 | 60 | 能源与资源管理 | | | | 应对气候变化 | 公司治理 风险管理 商业道德 21 23 26 | 创新驱动 | | --- | | 行业合作与发展 | | 产品和服务安全与质量 | | 客户服务 | | 65 | | -- ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入174,218.10万元，同比增长4.05%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润 - 10,943.62万元，亏损收窄22.71%[2] - 2024年医学诊断服务收入79,716.65万元，同比增长23.26%[2] - 2024年体外诊断产品销售收入94,476.72万元，同比下降7.46%[2] 公司治理 - 公司第四届董事会设董事7名，其中独立董事3名[3] - 2024年度董事会召开7次会议[3] - 2024年度股东大会召开3次[5] 会议情况 - 2024年第三届董事会二十次会议4月25日召开，4月27日披露[4] - 2024年第四届董事会一次会议12月16日召开并披露[5] - 2024年第四届董事会二次会议12月27日召开并披露[5] - 提名、审计、薪酬与考核委员会报告期内分别召开3、5、2次会议[7][9] 会议审议事项 - 第三届董事会提名委员会多次审议聘任及换届等议案[7] - 第三届董事会审计委员会审议通过年报等多项议案[7][8] - 第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过薪酬及董责险议案[9] 公司管理与发展 - 独立董事维护中小股东权益[11] - 公司按规定披露信息[11] - 公司发布《2024年度环境、社会与公司治理报告》[12] - 董事会推动企业可持续发展[13] - 董事会强化战略研判和风险评估[14] - 董事会督导管理层执行决议并优化业务布局[14] - 董事会健全机制提升信息披露质量[14] - 董事会构建投资者关系管理体系[14]

募集资金情况 - 2021年9月公司公开发行A股4806.20万股，每股发行价4.17元，应募集资金总额20041.85万元，扣除费用后实际募集13902.18万元[1] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司利用自筹资金对募集项目累计投入2996.94万元，后以募集资金置换[2] - 2024年度使用募集资金1489.61万元，截至2024年12月31日累计使用13128.53万元，余额773.65万元，利息净收入119.99万元[2] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2996.94万元[16] 项目相关 - 实验室升级建设及医学检验研发中心项目完成，对应专户注销，余额转出25.90万元[2][3] - 2024年12月27日公司同意“信息化平台建设项目”结项，节余867.737023万元永久补充流动资金[3] - 2022年度公司将259009.80元由注销的募集资金账户转出至自有资金账户[16] 账户情况 - 截至2024年12月31日，光大上海分行账号36690188000231369余额867.74万元，其他账户已销户[7] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未发生变更、转让或置换情况[9] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[11]

资产与营收占比 - 纳入评价范围的主体资产总额占公司合并报表资产总额的100.00%[6] - 纳入评价范围的主体营业收入占公司合并报表营业收入总额的100.00%[6] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司制定多项内部控制制度，涵盖多方面管理[20][21] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量与定性标准[22][23] 面临风险 - 公司面临市场竞争、业务经营等主要风险[8] - 存在供应商集中、协议续签、坏账、政策影响等风险[9][10][11] 业务模式 - 销售采用直销为主、经销商为辅模式，主要区域包括华东等地区[18] - 采购由供应链中心执行，法务部和财务中心协同[18] 科研工作 - 公司成立医学中心负责科研工作，有课题实施与管理制度[19] 政策动态 - DRG/DIP支付改革到2024年底全国统筹地区全面开展付费改革，2025年底覆盖所有符合条件住院医疗机构[12]

股东大会时间 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年5月16日[3] - 股东大会现场登记时间为2025年5月20日9:00 - 16:30[7] 投票相关 - 议案11.00需经出席股东大会所持有效表决权的2/3以上表决通过，其他议案需1/2以上[6] - 网络投票代码为351060，投票简称为兰卫投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[18] 其他事项 - 公告发布时间为2025年4月28日[13] - 委托他人出席股东大会，委托期限自签署至大会结束[20] - 股东大会审议议案包括2024年年度报告等多项内容[22]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][8][9][13] 津贴标准 - 2024年度职工代表监事津贴标准为3万元（税前），股东代表监事不领津贴[7]