业绩总结 - 2024年公司营业收入174,218.10万元，同比增长4.05%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润 - 10,943.62万元，亏损收窄22.71%[2] - 2024年医学诊断服务收入79,716.65万元，同比增长23.26%[2] - 2024年体外诊断产品销售收入94,476.72万元，同比下降7.46%[2] 公司治理 - 公司第四届董事会设董事7名，其中独立董事3名[3] - 2024年度董事会召开7次会议[3] - 2024年度股东大会召开3次[5] 会议情况 - 2024年第三届董事会二十次会议4月25日召开，4月27日披露[4] - 2024年第四届董事会一次会议12月16日召开并披露[5] - 2024年第四届董事会二次会议12月27日召开并披露[5] - 提名、审计、薪酬与考核委员会报告期内分别召开3、5、2次会议[7][9] 会议审议事项 - 第三届董事会提名委员会多次审议聘任及换届等议案[7] - 第三届董事会审计委员会审议通过年报等多项议案[7][8] - 第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过薪酬及董责险议案[9] 公司管理与发展 - 独立董事维护中小股东权益[11] - 公司按规定披露信息[11] - 公司发布《2024年度环境、社会与公司治理报告》[12] - 董事会推动企业可持续发展[13] - 董事会强化战略研判和风险评估[14] - 董事会督导管理层执行决议并优化业务布局[14] - 董事会健全机制提升信息披露质量[14] - 董事会构建投资者关系管理体系[14]