证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023-046 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 聘任公司副总经理及财务负责人的公告》（公告编号：2023-045）。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 1 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 第一章 总则 第一条 为强化金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 （三） 公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员。 （四） 控股股东和实际控制人及其一致行动人。 （五） 公司内部其他对公司重大信息可能知情的人士。 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提 交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不 存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。 第四条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人进行有关 公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大信息报告的及时 和准确。 第五条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司、参股公司、 分公司。 第一条 为规范金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，制订 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律法规、规范性文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规 定的，适用公司《信息披露管理办法》的相关规定。本制度的适用范围：公司 各机构、分公司、控股子公司、公司有重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照法律、法规、部门规章以及深圳证券交易所 相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关规则以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，我们作为金三江（肇庆）硅材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就第二届董事会第八次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于聘任公司副总经理兼财务负责人的独立意见 经审核，我们认为：董事会提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定，核查吴建栋先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，认为其具 备担任公司副总经理兼财务负责人的资质和能力，未发现有《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。我 们同意对吴建栋先生的提名。 独立董事：相建强、饶品贵 2023 年 1 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 进一步完善金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金三江（肇庆）硅 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、相关上市规则及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与所上市的证券交易所（以下简称交易所）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得被提名担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被交易所公开认 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023-045 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年 11 月 29 日 附件： 吴建栋先生简历 吴建栋先生，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 2008年4月至2016年6月任金蝶软件集团有限公司集团财务总经理/审计总监； 2016 年 6 月至 2017 年 11 月任深圳市麦达数字股份有限公司副总裁/CFO；2017 年 12 月至 2023 年 10 月任有米科技股份有限公司合伙人/副总经理/事业部总经 理/CFO/董秘等； 截止被公告披露日，吴建栋先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上的股 东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴建栋先生不存在收 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和《金三江（肇庆）硅 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行证券刊登的招股说明书、配股说明书、股票上市公告书、募 集说明书、收购报告书和发行可转债公告书等； （四）公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派 出机构、深圳证券交易所 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入64,828,427.55元，同比减少7.38%；年初至报告期末营业收入195,401,647.35元，同比增加0.65%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入195,401,647.35元，较上期194,135,575.07元增长约0.65%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,700,697.71元，同比减少68.76%；年初至报告期末为22,198,258.77元，同比减少50.81%[5] - 净利润为22198258.77元，上年同期为45131277.92元[26] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额64,304,916.95元，同比减少6.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为64304916.95元，上年同期为69086266.78元[28] 应收账款变化情况 - 应收账款从2022年12月31日的77,135,015.96元降至2023年9月30日的46,545,431.92元，下降39.66%[9] 固定资产变化情况 - 固定资产从2022年12月31日的267,933,357.67元增至2023年9月30日的418,127,617.85元，增长56.06%[9] 在建工程变化情况 - 在建工程从2022年12月31日的170,667,410.34元降至2023年9月30日的4,121,972.14元，下降97.58%[9] 税金及附加情况 - 2023年1 - 9月税金及附加1,952,202.95元，较2022年1 - 9月的547,175.82元增长256.78%[12] - 2023年前三季度，公司税金及附加1,952,202.95元，较上期547,175.82元增长约256.78%[25] 销售费用情况 - 2023年1 - 9月销售费用4,672,223.51元，较2022年1 - 9月的1,962,728.15元增长138.05%[12] - 2023年前三季度，公司销售费用4,672,223.51元，较上期1,962,728.15元增长约138.04%[25] 投资活动现金流量净额情况 - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 45,032,238.25元，较2022年1 - 9月的 - 135,991,662.79元减少66.89%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 45032238.25元，上年同期为 - 135991662.79元[28] 筹资活动现金流量净额情况 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 27,841,330.93元，较2022年1 - 9月的 - 15,737,594.91元增长76.91%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 27841330.93元，上年同期为 - 15737594.91元[29] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为10,694 [15] 股东持股情况 - 广州飞雪集团有限公司持股比例43.67%，持股数量100,934,135股，质押9,500,000股 [15] - 广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例12.68%，持股数量29,311,287股 [15] - 赵国法和任振雪持股比例均为7.04%，持股数量均为16,276,344股 [15] - 广东粤科格金先进制造投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.57%，持股数量8,250,841股 [16] 限售股份情况 - 限售股份期初总数87,116,277股，本期解除限售431,490股，本期增加限售78,404,650股，期末总数165,089,437股 [19] - 广州飞雪集团有限公司期初限售股数53,123,229股，本期增加47,810,906股，期末100,934,135股，拟2024年9月13日解除限售 [19] - 广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数15,426,993股，本期增加13,884,294股，期末29,311,287股，拟2024年9月13日解除限售 [19] - 任振雪和赵国法期初限售股数均为8,566,497股，本期均增加7,709,847股，期末均为16,276,344股，拟2024年9月13日解除限售 [19] - 许俊华期初限售股数227,100股，本期解除限售431,490股，本期增加204,390股，期末为0股，已于2023年5月9日解除限售 [19] 资产总计情况 - 截至2023年9月30日，公司资产总计671,073,869.29元，较年初691,822,063.45元下降约2.99%[22] 流动资产情况 - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计211,521,561.22元，较年初213,402,591.18元下降约0.88%[22] 非流动资产情况 - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计459,552,308.07元，较年初478,419,472.27元下降约3.94%[22] 负债合计情况 - 截至2023年9月30日，公司负债合计112,698,392.77元，较年初120,523,603.16元下降约6.49%[23] 所有者权益合计情况 - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计558,375,476.52元，较年初571,298,460.29元下降约2.26%[23] 营业总成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本172,946,328.55元，较上期147,280,274.34元增长约17.42%[25] 营业利润情况 - 2023年前三季度，公司营业利润25,296,203.20元，较上期47,520,673.23元下降约46.77%[25] 利润总额情况 - 利润总额为25147412.67元，上年同期为51840702.29元[26] 其他综合收益的税后净额情况 - 其他综合收益的税后净额为7303.91元，上年同期为17186.09元[26] 综合收益总额情况 - 综合收益总额为22205562.68元，上年同期为45148464.01元[26] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.10元，上年同期为0.20元；稀释每股收益为0.10元，上年同期为0.20元[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 8260853.03元，上年同期为 - 79977160.48元[29] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为73006285.02元，上年同期为90005855.80元[29]