中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 中粮科工增加部分募投项目实施主体并延期的相关事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由"中粮工程科技 股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公司"），公司公开发行人民币普通 股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募集资金总额为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34 元，募集 资金净额为 308,856,270.66 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙 ...