中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 中粮科工部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的相关事项进 行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限 公司"），公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募集资金总金额为 361,958,000.00 元， 扣除发行 ...