证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-081 中粮科工股份有限公司 关于部分独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事、 调整部分专委会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事任期届满的情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事林云鉴先生、潘思轶 先生自 2020 年 1 月 21 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满 6 年。根据 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任 职时间不得超过六年。根据前述规定，任期届满离任后，林云鉴先生、潘思轶先 生将不再担任包括公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《中粮科工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，林云鉴先生、潘思轶先生的离任将在公 司召开股东会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事选举产生前，林云鉴先 生、潘思轶先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规 ...