报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[14] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[14] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[14] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下需审计[14] - 季度报告财务资料一般无须审计[14] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[18] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[19] 业绩预告 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[20] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，公司需披露[25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，公司应及时披露[30] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，公司经独立董事同意后需披露[31] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，公司经审议后需披露[31] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，公司需提交股东会审议并披露[31] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[32] 特殊情况披露 - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应披露相关财务数据[21] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司需提交专项说明等文件[22] - 发生重大事件，公司应立即披露事件起因、状态和影响[24] - 重大事件进展或变化对交易价格有较大影响，公司应及时披露[28] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是直接责任人[36] - 董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[36] - 控股股东、实际控制人持股5%以上股份被质押等情况需及时告知公司[39] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供相关信息配合披露[40] - 董事、高管、持股5%以上股东等应报送公司关联人名单及关联关系说明[41] 信息披露流程 - 各部门、子公司指定专人作为信息披露报告人，事件发生第一时间报告[44] - 信息披露报告人负责收集整理信息并提供文件资料[44] - 董事会秘书判断报告信息是否需公告，需公告则向董事长汇报[45] - 公告文稿由董事会办公室草拟，董事会秘书审核，报董事长签发后披露[47] - 高级管理人员编制定期报告草案，提请董事会审议，董事会秘书组织披露[49] - 临时报告文稿由董事会办公室草拟，董事会秘书审核并组织披露，重大事项需经董事会、股东会审议[50] - 向证券监管部门报送的报告由指定部门草拟，董事会秘书审核后报送[52] - 重大信息相关人员应第一时间报告董事长和董事会秘书，董事会秘书组织披露[54] - 未公开信息启动内部流转、审核及披露流程，由主管职能部门汇报，董事会秘书组织临时报告披露[55] 其他规定 - 收到监管部门文件，董事会秘书向董事长报告，董事长督促通报董事和高级管理人员[58] - 对外宣传文件经董事会秘书审核后发布，并报送证券事务中心备案[59] - 互动易平台信息由董事会办公室收集问题、拟订内容，董事会秘书审核，重要敏感回复报董事长审批[61] - 公司董事长、经理等为保密工作第一责任人，董事等不得泄露内幕信息，应签署保密协议[63] - 公司与外界沟通不得提供内幕信息，其他部门披露信息有时间和内容限制[64] - 公司提供未公开重大信息需对方签署保密协议，出现异常应及时处理和公告[64] - 公司与特定对象交流信息泄漏需立即报告深交所并公告[64] - 公司聘请人员擅自披露信息需担责，公司保留追责权利[65] - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露，条件消除等情况应及时披露[67] - 公司应在年报、半年报、季报公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[71] - 公司董高应对信息披露负责，失职人员将受处分和赔偿要求[73] - 公司应避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[76] - 业绩说明会等活动应网上直播并提前公告，回答问题有范围限制[76] - 公司财务信息披露前应执行内控，财务负责人为第一责任人[79] - 制度未尽事宜遵照国家有关法律、法规等规定及《公司章程》执行[81] - 制度中“以上”“以内”“以下”含本数，“以外”等不含本数[81] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释[82] - 制度自公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同[83]

人员变动 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告生效[4] - 董事补选需60日内完成，法定代表人确定需30日内完成[4] 信息披露 - 董事会2个交易日内披露辞任情况[5] 资料移交 - 离职5个工作日内向董事会移交文件[8] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 其他规定 - 离职2个交易日内委托申报信息，有异议15日可申请复核[10][13] - 制度自股东会通过生效，制定于2025年9月[18][19]

中小投资者定义 - 除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[2] 股东会计票规则 - 审议相关事项对中小投资者投票单独计票并披露[4] - 单独计票登记姓名或名称及所持表决权股份数[7] - 统计表决结果时另行统计中小投资者表决情况[7] 股东投票方式 - 现场与网络投票结合，中小投资者任选，重复投票以首次有效为准[7] 信息披露要求 - 股东会通知载明单独计票事项、投票方式及网络投票流程[11] - 决议公告列明相关事项及中小投资者出席和表决情况[11] - 法律意见书包含见证律师对单独计票发表意见情况[11] 会议记录与决议 - 记录、决议说明有无影响中小投资者利益重大事项并单独载明[8] - 主持人宣布表决结果时提示中小投资者投票情况[6]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5][6] 审计工作安排 - 内部审计机构每年至少提交一次内部审计报告[12] - 至少每季度报告工作情况[14] - 审计委员会督导至少每半年检查一次重大事项[14] 会议相关规定 - 每年至少召开四次会议，可开临时会议[18] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] - 会议记录保存至少10年[20] 其他规定 - 独立董事辞职或被解职，公司60日内补选[6] - 行使职权费用由公司承担[8] - 公司出具年度内控评价报告[15] - 年度报告披露审计委员会履职情况[22] - 与会计师事务所协商审计时间安排[22] - 细则自董事会决议通过生效，抵触时执行相关规定[25] - 董事会负责制定、修改和解释[26]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度以加强管理、提高盈利等[2] - 董事会负责内部控制制度制定、实施和完善[3] - 审计委员会监督内部控制制度建立与执行[3] 内部职责分工 - 经营管理层负责经营环节内部控制体系制度建立和执行[4] - 内部审计机构负责内部控制日常监督和评价[5] 企业管理措施 - 公司对下属企业实行主要经济指标绩效考核管理等[7] 风险与应急机制 - 公司建立风险评估机制，确定风险应对策略[11] - 公司制定重大事项议事规范和应急处理机制[14] 财务与信息制度 - 公司制定财务管理制度强化会计工作规范[17] - 公司建立内部信息传递和反馈机制[19] 审计相关规定 - 董事会审计委员会向董事会负责，召集人由独立董事中的会计专业人士担任[22] - 内部审计机构向董事会及其审计委员会负责，闭会期间受董事长领导[22] - 公司应制定《内部审计制度》，明确审计工作各方面内容[22] 审计工作流程 - 内部审计机构确定年度审计重点并制定计划，经批准后实施[22] - 内部审计机构检查内控运行情况，形成报告提交审计委员会[23] - 审计委员会依据内审报告编制内控评价报告草案报董事会审议[23] 内控检查与报告 - 公司应定期自查内控，必要时专项检查[24][25] - 董事会或审计委员会出具年度内控评价报告，至少包含七方面内容[25] - 内控评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[25] 制度生效与修改 - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[30]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三人组成，含两名独立董事[4] 提名规则 - 提名委员会成员可由董事长等提名[4] 补选要求 - 独立董事比例不符规定，公司六十日内完成补选[5] 会议相关 - 会议召开三日前通知全体委员[9] - 会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 会议记录保存至少10年[12] - 研究董事等当选条件提交董事会通过[14] - 选举独立董事形成审查意见并提前披露[15] - 选举新董事等前一至两个月提建议和材料[15] - 工作细则董事会决议通过生效实施[17]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] 管理安排 - 投资者关系管理负责人为董事会秘书[6] 培训与活动 - 定期对相关人员开展培训，活动前针对性指导[6] 沟通渠道 - 通过多渠道、多方式开展管理工作[8] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[17]

网络投票服务 - 公司召开股东会除现场会议投票外应提供网络投票服务[3] - 公司应在股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务并录入投票信息，股权登记日次一交易日完成复核[5] - 公司应在网络投票开始日的两个交易日之前提供股权登记日登记在册的全部股东资料电子数据，股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[6] 临时提案与取消提案 - 符合规定条件的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发出补充通知[6] - 出现股东会取消提案情形，召集人应在原定召开日前至少两个交易日公告[6] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[8] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9：15，结束时间为现场股东会结束当日下午3：00[11] 投票规则 - 股东通过网络投票系统对股东会任一提案进行一次以上有效投票，视为出席股东会[14] - 采用累积投票制的议案，股东每持有一股拥有与每个提案组下应选董事人数相同的选举票数[14] - 公司设置总提案，股东对总提案投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见[15] 投票结果处理 - 公司可在现场股东会投票结束后通过互联网投票系统取得网络表决结果[16] - 股东会投票表决结束后公司需合并统计各类投票方式结果并公布[16] - 正式公布表决结果前公司及相关方需对投票情况保密[16] - 公司股东会审议影响中小投资者利益重大事项时需单独统计并披露中小投资者投票结果[16] - 中小投资者指除董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[16] - 股东会结束后次一交易日通过交易系统投票的股东可通过证券公司交易客户端查询投票结果[16] - 股东可通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果[16] 合规确认与法律意见 - 公司及见证律师应对投票数据进行合规性确认并形成表决结果[16] - 公司聘请的股东会见证律师应按规定对股东会有关情况出具法律意见[17] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[19]

公司股份与上市 - 公司2021年6月25日首次发行2044万股，9月1日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本84217368元，每股面值1元[8][16] - 公司设立时发行6000万股，已发行股份总数为84217368股[14][15] - 新昌县远威科技有限公司持股75.5270%，新昌县远琪投资管理合伙企业持股8.3410%[15] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[24] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会诉讼[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可对全资子公司损失诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[45][47] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[51] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[79] - 董事会每年至少召开两次会议，10日书面通知[87] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[109] - 公司应每年至少进行一次利润分配，符合条件现金分配不少于净利润10%[111][113] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[115] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[121] - 控股股东指持股超50%或表决权足以重大影响股东会决议股东[140]

董事会提名 - 远信工业董事会提名胡旭微为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月内无违规任职情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[27][28][29][31][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]