董事会构成 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名，独立董事2名，职工代表董事1名[2] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[3] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数的二分之一[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[6] - 三分之一以上董事联名提议或持有十分之一以上有表决权股份的股东提议时，董事长应在10日内召开临时董事会会议[6] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日将书面会议通知提交全体董事及高级管理人员[9] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议时间、地点等事项或提案，应在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[9] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[12] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议[14] 决议规则 - 董事会做出决议，须经全体董事过半数通过；担保和财务资助事项，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[16] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[17] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[16] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可提请暂缓表决[18] 其他事项 - 董事会会议档案保管期限为十年[19] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记录可免责[18] - 董事会会议表决实行一人一票[15] - 董事会决议表决方式为记名、书面或举手表决[16] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[16] - 现场召开会议主持人当场宣布统计结果，其他情况表决时限结束后下一工作日之前董事会秘书通知结果[16]