公司治理 - 2025年10月16日完成第四届董事会换届选举，任期三年[3] - 第四届董事会由6名董事组成，独立董事不少于总数三分之一[3] - 第四届董事会下设4个专门委员会，委员任期与董事会一致[6] 人员聘任 - 聘任陈少军为总经理，任期至第四届董事会届满[7] - 聘任蔡芳琦为财务总监，任职资格经审计委员会审议通过[7] 人员持股 - 柏宇轩间接持有公司股份35.75万股[9] - 张雪芳直接持有71.49万股，间接持有203.48万股[9] - 陈少军合计持股占总股本26.90%[14] - 陈学均合计持股占总股本13.06%[15] - 俞小康间接持股38.50万股，占总股本0.46%[17] - 求金英合计持股占总股本3.27%[18] - 陈小良间接持股38.50万股，占总股本0.46%[20] - 蔡芳琦间接持股27.50万股，占总股本0.33%[21] - 李金莲未持有公司股份[22]

可转债情况 - 2025年第三季度399,852张“远信转债”完成转股，金额39,985,200元，转成1,741,987股股票[4] - 截至2025年第三季度末，“远信转债”剩2,296,658张，金额229,665,800元[4] - 2024年8月16日发行2,864,670张可转债，总额28,646.70万元[4] - “远信转债”转股期为2025年2月24日至2030年8月15日，最新转股价22.95元/股[4] - 初始转股价23.25元/股，2025年6月5日调至22.95元/股[8] 股本情况 - 2025年第三季度前，限售股6,723,114股，占比8.15%[9] - 2025年第三季度前，无限售股75,752,702股，占比91.85%[9] - 2025年第三季度前，总股本82,475,816股[9] - 2025年第三季度后，限售股6,723,114股，占比7.98%[9] - 2025年第三季度后，无限售股77,494,689股，占比92.02%[9]

公司业务范围 - 公司目前没有PCB-CCL用特种电子布相关的织布机配套设备 [1] 投资者关系动态 - 公司通过投资者互动平台明确否认涉足PCB-CCL用特种电子布织布机配套设备领域 [1]

信贷担保 - 2025年度买方信贷业务担保总余额预计不超1.7亿元[3] - 截至公告披露日，买方信贷业务担保余额41339032.64元，占净资产6.01%[8] - 截至公告披露日，对外担保总余额62139032.64元，占净资产9.04%[8] 授信额度 - 2025年1月获交通银行不超8000万元设备按揭贷款授信额度[4] 客户情况 - 截至2025年7月31日，圣霖总资产123785558.48元，资产负债率53.88%[6] - 截至公告披露日，汕头市新三和纺织还款逾期，公司代偿77922.27元[8]

公司担保状况 - 公司及子公司不存在其他逾期担保情况 [1] - 公司及子公司未涉及诉讼担保情况 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年9月23日召开第三届董事会第三十一次会议并审议通过董事会换届选举相关议案 [1] - 提名陈少军、张鑫霞、陈学均为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名胡旭微、蔡再生为第四届董事会独立董事候选人 [1]

独立董事提名 - 胡旭微被提名为远信工业第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 近十二个月无特定规定情形，近三十六个月无相关处罚及谴责[24][28][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职时间符合要求[34][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 任职不符资格将及时报告并辞职[36]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会10月16日召开，现场会议14:30开始[3] - 股权登记日为2025年10月9日[6] - 会议登记时间为2025年10月14日8:00 - 16:30[11] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区公司一楼会议室[7] - 登记地点为浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区公司一楼会议室[11] 选举信息 - 本次会议应选举非独立董事3名、独立董事2名[10] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3[23] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股份总数×2[24] 议案信息 - 议案3.00、4.00、5.01、5.02为特别决议议案，其余为普通决议议案[10] - 议案5.00作为投票对象的子议案数为14个[9] 投票信息 - 投票代码为"351053"，投票简称为"远信投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为10月16日9:15 - 9:25等时段[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月16日9:15 - 15:00[28] 其他信息 - 公告发布时间为2025年9月23日[19] - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[34] - 参会股东登记表10月14日16:30前送达公司[37]

融资与股本变更 - 2024年8月16日发行2,864,670张可转换公司债券，总额28,646.70万元[15] - 2025年2月24日至9月16日，567,912张“远信转债”转股2,464,868股[15] - 公司注册资本将由81,752,500元变更为84,217,368元[15] 董事会会议 - 2025年9月23日召开第三届董事会第三十一次会议[3] - 提名陈少军等为第四届董事会非独立董事候选人[7][8][9] - 提名胡旭微等为第四届董事会独立董事候选人[12][13] - 审议通过变更注册资本、修订《公司章程》议案[17] - 审议通过制定、修订公司治理制度议案[20 - 36] 其他事项 - 多项议案表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票[37 - 43] - 议案4.1至4.13、4.30需提交股东大会审议[45] - 公司增加2025年度买方信贷对外担保额度[46][48] - 增加担保额度议案需提交股东大会审议[49] - 定于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会[50]

担保额度 - 2025年度原预计买方信贷对外担保总余额不超17000万元[1] - 本次拟增加买方信贷担保额度不超10000万元[4] - 增加额度后买方信贷对外担保总额度不超27000万元[4] 担保占比 - 增加后担保额度占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的39.27%[8] - 截至公告披露日，买方信贷业务对外担保余额27236138.31元，占净资产3.96%[8] - 截至公告披露日，公司对外担保总余额48036138.31元，占净资产6.99%[8] 其他情况 - 被担保客户资产负债率不超70%[5] - 截至公告披露日，被担保客户汕头市新三和纺织逾期未偿还金额1189474.47元[8] - 2025年9月23日董事会、监事会同意增加2025年度买方信贷对外担保额度[9][10]