股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 提议与请求召开 - 全体独立董事过半数同意，有权提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提提案，召集人2日内发补充通知[12][13] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] 延期、取消与地点变更 - 股东会延期或取消，召集人应在原定日前至少2个工作日公告说明原因[16] - 现场会议地点变更，召集人应在会前至少2个工作日公告说明原因[18] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[20] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[24] - 特定情况应采用累积投票制[24] - 违规买入股份超比例部分36个月内不得行使表决权[23] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施方案[32] - 特定回购决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 股东可请求法院撤销违法违规股东会决议（轻微瑕疵除外）[34] 公司信息 - 公司为远信工业股份有限公司[38] - 时间为2025年9月[38]

会计师事务所选聘规则 - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 选聘采用公开方式，结果及时公示含拟聘所和审计费用[7][9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计费用降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[11] 审计人员任职期限 - 连续聘用同一审计项目合伙人、签字注册会计师不超5年[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师上市后连续执行不超2年[13] 文件保存与改聘情况 - 选聘等文件资料保存至少10年[14] - 出现5种情况应改聘会计师事务所[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督审计工作[18] - 制定选聘流程及内控，提议启动工作，审议文件等[19] - 提出拟选聘事务所及费用建议，提交董事会与股东会[19] - 每年提交对事务所履职及自身监督评估报告[19] - 对资产负债表日后至年报出具前变更情形保持谨慎[20] - 关注拟聘任事务所近3年处罚或立案调查情况[20] - 关注拟聘任原审计团队转入其他事务所情况[20] - 关注聘任期内审计费用变动大或成交价低情况[20] - 关注事务所未按要求轮换人员情况[20] 制度生效与解释 - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效实施，修改亦同[23]

董事会秘书聘任 - 任期三年，届满可续聘[7] - 候选人由董事长提名，董事会聘任[7] 任职资格 - 需具备良好职业道德等，取得深交所认可资格证书[4] - 最近三十六个月受处罚等不得担任[5] 特殊情况处理 - 拟聘任特定情形需披露原因、提示风险[5] - 离职后三个月内聘新秘书，超三个月董事长代行[8] 职责与管理 - 应参加培训取得资格证书[14] - 公司与其签保密协议，持续履行保密义务[7] 解聘规定 - 解聘或辞职需向深交所报告说明原因[8] - 特定情形董事会一个月内解聘[8]

公司治理 - 子公司每年至少召开一次股东会和两次董事会[4] 财务管理 - 子公司财务管理确保会计资料合法、真实和完整，提高资金使用效率和效益[8] - 子公司部分会计事项按公司会计政策执行，报表接受审计[9] 投资审批 - 子公司对外投资项目经董事会、股东会审议后报公司批准[9] - 子公司报批投资项目前需进行前期考察和可行性论证[15] 资金管控 - 子公司未经批准不得对外出借资金和进行担保、抵押[9] 监督报告 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[12] - 子公司经营重大事项应及时向公司董事会报告[18]

薪酬制度 - 制定董事、高管薪酬管理制度，遵循公平、激励、绩效原则[2] - 董事及高管薪酬考虑职位等因素，绩效奖励以年度经营目标为考核基础[7] 方案实施 - 董事薪酬及津贴方案经董事会审议报股东会批准实施，高管薪酬方案经董事会批准实施[4] 费用承担 - 独立董事正常工作费用由公司承担，在董事会经费支出[7] 调整与激励 - 可根据经营情况调整薪酬标准，可实施股权激励[13] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释及修订[15]

委员会构成 - 战略与发展委员会由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[4] 会议规则 - 会议召开需提前三日通知全体委员[9] - 应由过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决、书面投票表决、通讯表决等[11] - 会议记录保存时间至少为10年[11] 工作流程 - 委员会需组织搜集行业、政策、市场等信息[14] - 投资发展部尽职调查后形成项目立项意见书报委员会[16] - 提案经董事会决议通过后由相关部门和人员实施[17]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，经理任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖官网等信息载体[4][5] 舆情处理原则与分类 - 处理原则包括快速反应等[7] - 舆情分为重大和一般舆情[9] 舆情处置流程 - 敏感负面信息立即上报董秘[9] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情组长召集决策，证券部监控[12] 重大舆情处置措施 - 包括调查情况、沟通、澄清、追责等[12] 制度相关 - 内部人员对舆情信息保密，违规受处分[14] - 制度由董事会制订、解释，审议通过后生效[17]

内部控制制度 - 公司内部控制制度涵盖销货与收款等业务环节，内部审计机构可调整[3] - 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责[4] 内部审计机构 - 公司设立内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作[7] - 内部审计机构负责人由审计委员会提名，董事会任免[9] - 内部审计机构应至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 内部审计工作报告等资料保存时间不得低于10年[12] - 内部审计机构至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 内部审计机构每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[19] 检查事项关注内容 - 内部审计机构检查重要对外投资事项时关注审批程序等内容[19] - 内部审计机构检查重要购买和出售资产事项时关注审批程序等内容[20] - 内部审计机构检查对外担保事项关注审批程序、担保风险等内容[22] - 内部审计机构检查重要关联交易事项关注关联方名单、审批程序等内容[22] - 审计募集资金使用情况关注存放管理、使用计划等内容[24] - 内部审计机构审查业绩快报关注会计准则、会计政策等内容[24] - 内部审计机构审查信息披露事务管理制度关注制度制定、重大信息流程等内容[25] 报告内容与检查 - 公司董事会或审计委员会出具年度内部控制评价报告包含声明、总体情况等内容[28] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[30] 缺陷说明与机制 - 如保荐机构等指出公司内控重大缺陷，董事会应做专项说明包含事项情况等内容[30] - 公司建立内部审计激励约束机制，发现问题追究责任[32] 制度适用与解释 - 本制度适用于公司及其下属子公司，由董事会负责解释[34]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] 补选与撤换 - 独立董事比例不符规定，公司六十日内完成补选[6] - 委员连续二次未出席且未提交报告，建议撤换[6] 会议规则 - 会议召开三日前通知全体委员[11] - 须过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数同意[11] 记录保存 - 会议记录保存时间至少为10年[12] 工作流程 - 下设工作组提供公司主要财务指标等资料[14] - 董事和高管作述职报告和自我评价[15] - 委员会按程序进行绩效评价[15] 生效时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效施行[17]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] 档案报备 - 董事会秘书应在信息公开后5个交易日内向深交所报备知情人档案[8] - 重大事项时及时报送相关知情人档案并制作进程备忘录[9] 信息管理 - 内幕信息流转涉行政管理部门按规定登记信息[11] - 知情人档案及备忘录至少保存十年[12] 交易限制 - 内幕信息公开前知情人及其关系人不得买卖公司股票及衍生品[13] - 知情人买卖前咨询董事会秘书并2个交易日内申报[15] 保密责任 - 知情人负有保密责任，公司提供信息前确认其保密义务[17] - 违反制度董事会视情节处罚并追究法律责任[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[19]