累积投票制适用情况 - 单一股东及其一致行动人持股超30%或选两名以上独董时用累积投票制[2] 董事候选人提名 - 董事会、持股1%以上股东可提名非独董和独董候选人[5] 股东投票权计算 - 选非独董时投票权=所持表决权股票数×待选非独董人数[11] - 选独董时投票权=所持表决权股票数×待选独董人数[11] 投票规则 - 所投董事人数超应选人数或选票数超最高限额投票无效[12] 董事当选条件 - 董事得票超出席股东所持有效表决权股份过半数[15] - 获过半数选票候选人多于应选董事，按得票排序当选[15]

制度适用范围 - 适用于公司及子公司、董事、高管及相关人员[2] 信息定义 - 指未公开的可能影响股价的信息[2] 管理机构与责任人 - 董事会办公室是对外报送信息管理机构，董事会秘书是第一责任人[2] 保密义务与报送规定 - 定期报告及重大事项编制期间相关人员负有保密义务[4] - 定期报告披露前不得向无依据外部单位提前报送资料[6] - 依据法规报送需填写审批表，经审核批准，并登记内幕知情人[6] 外部单位要求与泄密处理 - 应将报送信息作为内幕信息，提醒外部单位保密[6] - 外部单位不得泄露未公开重大信息，不得利用其买卖证券[6] - 外部单位泄密应通知公司，公司应向深交所报告并公告[6] 制度生效时间 - 自董事会审议通过之日起生效[9]

交易审议 - 交易涉及资产等多指标占比达10%以上且满足一定金额需董事会审议批准[6] - 交易涉及资产等多指标占比达50%以上且满足一定金额需股东会审议批准[9] 项目监督 - 证券部在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告项目情况[24] - 审计委员会督导内审机构至少每半年检查高风险等投资实施情况[24] 财务报送 - 下属公司应每月向财务部报送财务会计报表[27] 投资检查 - 公司在每年度末对长、短期投资进行全面检查[27] 投资决策 - 确定对外投资方案要考虑现金流量等指标[17] 方案变更 - 对外投资项目实施方案变更须经相关方审查批准[19] 资产投资 - 使用实物或无形资产对外投资，资产须评估且结果经相关决议[21] 投资收回转让 - 公司可在特定情况收回或转让对外投资[21][22] 人员选派 - 对外投资派出人员人选由总经理办公会议研究决定[18]

审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，连续5年不得参与[6] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[6] 聘请议案提出 - 三分之一以上董事联名可提聘请会计师事务所议案[8] - 二分之一以上独立董事可提聘请议案[9] 选聘分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%[11] - 审计费用报价分值权重不高于15%[11] 续聘相关规定 - 续聘同一审计机构可不再开展选聘，经审议批准续聘[12] - 选聘聘期一年，可续聘[13] 审计费用变化 - 审计费用较上一年下降20%以上应说明情况[13] 信息披露与保存 - 董事会秘书及证券事务部负责选聘信息披露[14] - 文件资料保存期限至少10年[15] 改聘相关情况 - 出现5种情况公司应改聘会计师事务所[17] - 解聘或不续聘应事先通知，事务所可陈述意见[17] - 审计委员会审核改聘提案可约见前后任并发表意见[17] - 审核同意后按程序选拟聘任事务所[18] - 拟更换应在被审计年度第四季度前完成选聘[19] 监督检查与处理 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度评价中[21] - 发现违规造成严重后果应报告董事会处理责任人[21] - 情节严重的事务所经股东会决议不再被选聘[21]

印章管理 - 制度目的是维护印章使用合法性、严肃性和安全性[2] - 印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章等[2] - 各类印章由专人统一刻制并颁发[2] 使用规定 - 公章不得带出公司外，特殊情况需经董事长或总经理批准[3] - 公司统一印制“印章签批单”和“用印登记簿”[6] - 不同印章使用有不同审批流程[8][9] 保管原则 - 印章保管遵循“审用分离、分散保管”原则[5] - 各级负责人不得亲自保管印章[5] 其他 - 制度解释权归公司董事会，自批准通过之日起执行[14]

公司基本信息 - 公司英文全称为Goldmye Inc[8] - 公司注册资本为人民币9,895.9339万元[8] - 公司发行股票每股面值为人民币1元[9] 制度修订 - 公司于2025年8月7日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分公司制度议案[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 《修订<对外担保管理制度>》等10项制度需提交股东大会审议[4] 股东权益与限制 - 股东有权按股份份额获股利等利益分配、参加股东会表决等[10] - 股东可监督公司经营、提建议或质询[10] - 特定股东对违规人员可依法诉讼[11][12] 股份转让限制 - 发起人等特定主体股份在规定时间内不得转让[9] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%[10] - 特定情形下董事等不得转让股份[10] 担保审议规定 - 公司多类担保事项需股东会审议[14] - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意[15] - 股东大会审议特定担保需三分之二以上表决权通过[15] 股东会相关 - 多种情形下公司应召开临时股东会[15] - 股东等可提出提案，召集人按规定处理[17] - 股东会主持人按规定产生[18] 董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[21] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[22] - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事等[24] 委员会相关 - 审计等委员会中独立董事人数有要求[25] - 各委员会会议召开、决议通过有规定[32][33][34] 利润分配 - 公司按规定提取法定公积金[35] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[36][38] - 利润分配预案需经多环节审议[40] 其他 - 公司实行内部审计制度[41] - 公司聘任、解聘会计师事务所由股东会决定[41] - 控股股东定义[45]

业绩总结 - 公司2025年上半年度增加信用减值损失及资产减值损失共计899.17万元[2] - 2025年上半年度资产减值损失为830.78万元，含存货跌价损失213.62万元、预付款项损失617.16万元[3] - 2025年上半年度信用减值损失为68.39万元，含应收账款坏账损失62.28万元、其他应收款坏账损失6.11万元[3][4] - 本次计提及转回信用减值损失和资产减值损失将合计减少公司2025年上半年度利润总额899.17万元[20] 减值政策 - 公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[5] - 对由收入准则规范的交易形成的应收款项，运用简化计量方法计量损失准备[5] - 购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅确认自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动[6] - 评估金融工具信用风险是否显著增加会考虑债务人经营成果、监管经济技术环境等因素[7][8] - 金融资产已发生信用减值的证据包括发行方或债务人重大财务困难、债务人违反合同等[9] - 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑过去、当前及未来经济状况预测信息[10] - 金融资产信用损失为应收取合同现金流量与预期收取现金流量差额的现值[10] - 公司对不再合理预期收回合同现金流量的金融资产直接减记账面余额[12] 减值准备计提标准 - 未出版作品预付版税按账龄计提减值准备，1年以内10.00%，1 - 2年20.00%，2 - 3年30.00%，3 - 4年50.00%，4年以上100.00%[15] - 图书类库存商品和委托代销商品，库龄1 - 2年按图书码洋10%计提存货跌价准备，2年以上按20%计提，以图书成本为限[16] 减值测试 - 公司于资产负债表日对预付版税进行减值测试，对存在减值的计提相应资产减值损失[13] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[15] - 公司每期末复核无形资产使用寿命及摊销方法，对使用寿命不确定的进行减值测试[17] 决策相关 - 本次计提信用和资产减值损失符合相关准则和政策，体现谨慎性原则[18] - 本次计提减值准备事项经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过[21] - 董事会和监事会认为本次计提信用和资产减值损失依据充分、公允，数据真实反映公司资产状况[22][23]

人员变动规则 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新的法定代表人[6] 离职移交与股份限制 - 董事及高级管理人员离职生效后5个工作日内应完成移交[9] - 离职6个月内不得转让所持公司股份，任职期每年转让不超25%[11] 异议复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[13]

资金占用 - 2025年期初占用资金余额417.32万元[1] - 2025半年度占用累计发生5381.47万元[1] - 2025半年度偿还累计发生4603.66万元[1] - 2025半年度期末占用资金余额1195.13万元[1] 应收账款 - 北京果麦文化传媒2025年期初余额251.62万元，期末657.57万元[1] - 杭州果然好麦文化传媒半年度累计发生102.76万元，期末102.76万元[1] - 嘉兴果麦文化传播半年度累计发生2185.30万元，期末255.30万元[1] 其他应收款 - 北京果麦文化传媒半年度累计发生2629.65万元，偿还2629.65万元[1] - 杭州果然好麦文化传媒2025年期初余额104.16万元，期末116.96万元[1] - 廊坊果麦物流2025年期初余额35.93万元，期末35.93万元[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月25日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为8月18日[3] - 会议地点在上海市徐汇区云锦路555号6栋[3] 投票信息 - 网络投票时间为8月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2] - 投票代码为351052，投票简称为果麦投票[10] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等9项议案[3][4] - 议案1.00、7.00、9.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，其他为普通决议，需过半数通过[4] 其他 - 会议登记时间为8月21 - 22日9:30 - 11:30、14:30 - 17:30[6] - 授权委托书有效期限自签署日至股东大会结束日[13] - 会议涉及总议案及多项非累积投票提案[14]