会议召开情况 - 2023年召开2次董事会，独董全出席[3] - 召开9次本年度董事会，独董现场、通讯各出席1次[5] - 召开3次股东大会，独董应、实出席1次[5] - 未开战略和审计会，开1次提名与薪酬会，独董参加[5][6] 独立董事履职 - 对各议案均投赞成票，无异议[4] - 认为关联交易正常公允[11] - 审核候选人，认为具任职履职能力[12] - 与内审及事务所积极沟通[7] - 现场核查监督多方面事项[9] - 督促公司履行信披义务[10]

公司基本信息 - 公司注册地址由北京市北京经济技术开发区科创十街18号院9号楼306室变更为北京市北京经济技术开发区景园街8号院1号楼9层B901[9] - 公司股票简称为义翘神州，股票代码为301047，公司的中文名称为北京义翘神州科技股份有限公司[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为574,603,390.32元，同比下降12.49%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为303,134,958.32元，同比下降14.14%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为249,394,581.96元，同比增长29.34%[10] - 公司2023年基本每股收益为2.6614元，同比下降24.31%[10] - 公司2023年资产总额为6,570,390,331.09元，较上年增长0.31%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为6,369,382,867.09元，较上年持平[11] 公司主营业务 - 公司主营业务为生物试剂产品及技术服务，为生命科学研究提供采购渠道[16] - 公司主要业务包括生物试剂研发、生产、销售和技术服务[23] - 公司拥有6900余种重组蛋白、14000余种抗体、超49000种基因等产品[23] 公司发展战略 - 公司将以登陆资本市场为契机，通过募集资金投资项目的建设，加强研发，拓展新产品领域，加强市场营销和服务能力，实现公司发展战略目标[59] - 公司制定的2024年度经营计划包括技术与产品研发、市场拓展、人才队伍建设和完善内部管理[60] 公司财务运营 - 公司2023年度实现营业收入64,638.85万元，同比增长12.49%[30] - 公司2023年度CRO服务收入15,405.08万元，同比增长40.49%[31] - 公司2023年度境外收入40,111.50万元，较上年同期增长14.73%[32] 公司研发情况 - 公司重组蛋白产品开发主要针对流行性上呼吸道疾病，持续保持在研发速度和覆盖度方面的领先水平[38] - 公司2023年研发人员数量为248人，占比26.02%，较上年增长2.90%[40] - 公司2023年研发投入金额为87,446,563.59元，占营业收入比例为13.53%，较上年增长3.06%[40] 公司治理结构 - 公司遵循《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度的要求召开股东大会[66] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务经营、部门设置、人力资源、财务管理、资产管理等各方面均独立于控股股东[66] - 公司设有独立的财务部门，配置独立的财务人员，并建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度[70] 公司股东关系 - 公司控股股东拉萨爱力克承诺在义翘神州股票上市交易后36个月内不转让或委托他人管理持有的股份[133] - 公司实际控制人谢良志承诺在义翘神州股票上市交易后36个月内不转让或委托他人管理持有的股份[137]

关联交易数据 - 2024年度预计与神州细胞关联交易不超2000万元[1] - 2023年预计不超2000万元，实际发生1218.75万元[1] - 2024年已发生731.49万元[5] - 2023年实际发生额占比1.93%，与预计差异-39.06%[7] 神州细胞财务数据 - 注册资本44533.5714万元，2023年底总资产271853.62万元[9] - 2023年底所有者权益-59946.16万元[9] - 2023年营收188734.93万元，净利润-39601.83万元[9] 关联交易相关情况 - 定价以市场为导向协商确定[12] - 经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[3][19] - 独立董事、保荐机构无异议[17][19]

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-024 北京义翘神州科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为使广大投资者进一步 了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日通过全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1、召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事、总经理、研发总监张杰先生，董事、董事会秘书、财务总监冯涛 先生，独立董事尤勇先 ...

财务数据覆盖范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 制度建设 - 设立股东大会、董事会和监事会并建立工作制度[5] - 制定人事、采购、销售、研发等系列管理制度[6][7][8][9] - 明确对外投资审批权限和决策程序[10] - 制定关联交易管理办法和对外担保管理制度[12][13] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收总额错报比例划分[21] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与净利润比例划分[26] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[30] - 评价基准日公司财务报告内控有效，无非财务重大缺陷[33] - 评价基准日至出具日无影响内控评价结论因素[33] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[34] - 公司在重大方面保持有效内控，自评报告反映情况[34]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，议案待2023年度股东大会审议[2] - 公司将协商确定2024年度相关审计费用[10] 致同所情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[3] - 2022年度业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券业务收入5.74亿[3] - 2022年上市公司审计客户239家，收费2.88亿；年审挂牌公司客户151家，收费3555.7万[3] - 同行业上市公司审计客户4家，新三板挂牌公司审计客户5家[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末职业风险基金1089万[4] - 近三年受监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[5] 人员情况 - 拟签字注册会计师潘帅近三年签2份、复核6份；陈黎明签4份[6] - 拟项目质量控制复核人高楠近三年复核上市公司审计报告7份[7]

关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1-5 目 录 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中国注册会计师 中国注册会计师 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009200 号 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称义翘神 州）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订 ...

股份发行与股本变动 - 公司2021年7月13日经证监会同意注册，8月16日在深交所上市，首次发行1700万股[7] - 2022年以2021年末6800万股为基数，每10股派现100元、转增9股，总股本增至12920万股[7] 股东持股情况 - 公司设立时，拉萨爱力克投资咨询有限公司折股34284240股，持股67.2240%[14] - QM92 Limited折股3141396股，持股6.1596%[14] - 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业折股2550000股，持股5.0000%[14] 股份转让与收益规定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数的25%[23] - 董监高所持股份上市交易1年内、离职后半年内不得转让[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求或提议召开临时股东大会[43][44][45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[83] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会批准[86] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[109] - 监事会每6个月至少召开一次会议[111] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[111] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[117] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[120] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人以过半数表决权通过[122] 财务报告与审计相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报[117] - 年度财务会计报告应依法经会计师事务所审计[117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[130] 其他规定 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[149] - 实际控制人指虽非公司股东，但能通过投资关系等支配公司行为的人[149] - 关联关系指公司控股股东等与其直接或间接控制的企业之间的关系[149]

2023 年度监事会工作报告 北京义翘神州科技股份有限公司 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等规定，列席或出席了报告期内的董事会和股 东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进 行了监督。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券 法》及《公司章程》等有关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》 的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的行为。公司已根 据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部 控制制度体系。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和 《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事 及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损 害公司和股东利益的行为。 2023 年度，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规 定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活 动、重大 ...

投资分类 - 对外投资分短期和长期，短期持有不超一年，长期超一年或不能随时变现[3] 审议标准 - 对外投资达资产总额占比10%以上经董事会审议并披露[5] - 连续12个月累计超30%经董事会审议后提交股东大会审议[5] 决策权限 - 总经理决定未达审议标准的对外投资事项[7] - 子公司对外投资经自身及公司董事会或股东大会批准[8] 职责分工 - 总经理为投资项目实施主要责任人[10] - 财务部负责财务评价、资金管理与核算[11] - 法务部负责法律文件起草与审核[11] - 经营部门分析业务运行模式和市场情况[11] - 审计部监督项目实施，实施单位定期报告[13]