股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年6月23日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[1][14] - 股权登记日为2025年6月16日[3] 提案与决议 - 股东大会召开10日前1%以上股份股东可提临时提案[3] - 本次拟审议9项议案，普通决议需1/2以上表决权通过[4][5] 投票规则 - 中小投资者表决结果单独计票披露[5] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[13] 登记信息 - 登记时间为2025年6月20日9:00 - 17:00[6] - 登记地点在公司董事会办公室[6] - 网络投票代码为351041，简称百泽投票[13] 授权与表决 - 可授权委托参加股东大会，有效期至会议结束[16][17] - 需对多项年度报告、薪酬、授信额度等议案表决[16][17]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-014 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第五届监事会第十七次会 议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监 事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： (一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度严格按照《公司法》《公司章程》及 有关法律法规的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益。《2 024 年度监事会工作报告》完整、客观地反映了 2024 年度监事会 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入68265.59万元，同比上升7.39%[6] - 2024年度净利润3906.30万元，同比下降1.45%[6] 利润分配 - 2024年度以105399200股为基数，每10股派现1元，派现约10539920元[7] 资金安排 - 申请不超过4.5亿元综合授信额度[13] - 12个月内用不超过20000万元闲置资金买低风险理财产品[14] - 拟用不超过1400万元闲置募集资金现金管理12个月[15] 会议安排 - 2025年4月25日召开第五届董事会第十七次会议[2] - 2025年6月23日召开2024年年度股东大会[23] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][8][12] 其他事项 - 2025年度预计与西安信凯电子发生不超过850万元关联交易[16] - 2025年度独立董事津贴标准7.2万元/年[21]

业绩数据 - 2024年净利润39,738,734.41元，归母净利润39,062,978.79元[4] - 2024 - 2022年营收分别为682,655,891.97元、635,698,072.24元、651,657,182.91元[7] - 2023 - 2024年财务报表核算列报金额14,637.28万元、11,098.51万元，占比16.14%、12.56%[10] 利润分配 - 2024年拟派现10,539,920元，每10股派1元（含税）[2][5] - 2024 - 2022年现金分红分别为10,539,920元、6,376,506元、5,120,640元[7] - 2024年已回购股份684,900股，金额15,049,843元[5][6] 其他 - 2024 - 2022年研发投入分别为45,786,297.66元、46,715,416.88元、46,207,970.95元[7] - 2024年母公司提10%法定盈余公积284,056.88元[4] - 利润分配预案待2024年股东大会审议[12]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-021 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好的低风险类理财产品、固定收益凭证及国 债逆回购。 关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回 购的公告 2.投资金额：不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置自有资金，在上述 额度内资金可以循环滚动使用。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的议 案》，同意公司及控股子公司自董事会决议通过之日不超过 12 个月，使用不超 过人民币 20,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风 险类理财产品、固定收益凭证及国债逆回购。在上述额度及有效期内，资金可以 循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 使用期限自董事会决议通过之 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0521 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 二、 董事会的责任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0521 号 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称金百泽公 司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 ...

内部控制审计报告 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1275 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1275 号 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金百泽公 司公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购 的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳市 金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对金百泽拟使用闲置自有资金购买理财产品的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司及控股子公司正常经营的 情况下，利用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购，有利于增 加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的利益。 （二）投资金额 公司及控股子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置自有资金 购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品、固定收益凭证及国债逆回购。在上 述额度内，资金可以循环滚 ...

关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳市 金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对金百泽拟使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 爱建证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1871 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,668 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 7.31 元，募集资金总额为人民币 195,030,800.00 元，扣除发行费用总额（不含增 值税）人民币42,937,735.23元后，公司实际募集资金净额为人民币 ...

爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 152,093,064.77 | | 减：以前年度已使用金额 | 107,201,978.39 | | 减：本报告期使用金额 | 21,587,977.43 | | 加：募集资金累计利息收入扣减手续费净额 | 2,510,573.76 | | 加：累计现金收益管理金额 | 310,275.42 | 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"） 作为深圳市金百泽电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"金百泽"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对金百泽2024年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经 ...