爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳 市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对金百泽 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"） 及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与西安信凯 电子有限责任公司（以下简称"西安信凯"）发生不超过 850 万元的日常关联交 易。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 公司 2023 年财务报表已由天职国际会计师事务所审计并出具无保留意见审计报 告。会计师的审计意见为：金百泽公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允反映了金百泽公司 2023 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以 及 2023 年度公司及合并的经营成果和现金流量。有鉴于此，以下财务数据采用事务 所审定数进行报告及分析。 二、主要财务数据和指标 | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 | 年 | 2022 年 | 本年比上年 增减 | 2021 年 | | 营业收入（元） | 635,698,072.24 | | 651,657,182.91 | -2.45% | 699,431,896.24 | | 归属于上市公司股东的净利 | 39,637,708.13 | | 33,874,401.97 | 17.01% | 51,403,257.48 | | 润（元） | | | | | ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下称"公司"）的利润 分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切 实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会 公告[2023]61 号）和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来 发展需要，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下 称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，并 着眼于长远和可持续发展，在充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、 战略规划、自身经营模式、项目投资资金需求等情况，统筹考虑股东特别是中小 股东利益的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，进而对公司利润分配做出制 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"）《深圳市 金百泽电子科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 金百泽管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳市金百泽电子科技股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深 圳市 金 百泽 电 子科 技 股份 有 限公 司 募 集 ...

爱建证券有限责任公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"爱建证券"）作为深圳市金 百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对《深圳市金百泽电子科技股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 ...

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限自董事会决议通过日起不超12个月[3] - 资金可在额度及有效期内循环滚动使用[2] 决策流程 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过相关议案[8][9] - 保荐机构对使用闲置资金事项无异议[9] 风险控制 - 投资面临收益波动等风险[5] - 公司严格筛选投资对象控制风险[6] - 财经管理部实时关注并建投资台账[6] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2668万股A股，每股发行价7.31元，募集资金总额1.950308亿元，净额1.5209306477亿元[1] - 以前年度已使用募集资金8003.117896万元，本报告期使用2717.079943万元[3] - 募集资金累计利息收入扣减手续费净额233.145825万元，累计现金收益管理金额31.027542万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额4753.282005万元[8] - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3919.39万元[11] - 2023年度募集资金总额为152,093,064.77元[25] - 本年度投入募集资金总额为27,170,799.43元[25] - 累计投入募集资金总额为107,201,978.39元[25] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[27][28] 募投项目情况 - 智能硬件柔性制造项目调整后投资总额94,975,200.00元，截至期末投资进度81.25%[25] - 研发中心建设项目调整后投资总额15,272,900.00元，截至期末投资进度100.00%[25] - 电子电路柔性工程服务数字化中台项目调整后投资总额9,024,471.49元，截至期末投资进度35.28%[26] - 2022年4月26日公司审议通过调整募投项目投资总额及部分募投项目延期议案[26] - 智能硬件柔性制造项目实施期由2.5年调整为3.5年[26] - 电子电路柔性工程服务数字化中台项目周期由2年调整为3.5年[26] - 2024年2月6日公司审议通过调整智能硬件柔性制造募投项目实施周期议案[26] 其他事项 - 2023年4月公司同意新增实施主体及专户，用于“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”[10] - 2023年4月公司同意使用不超6500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] - 2022年公司调整募投项目投资总额，调整后合计1.520931亿元[18][19] - 报告期内公司不存在用闲置资金补充流动资金等情况[13][14][15][16][20] - 公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，无管理违规[21] - 2023年4月公司同意新增公司及其全资子公司造物云为“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”的实施主体[27] - 截止2023年12月31日，公司无现金管理余额[27] - 2023年5月公司及全资子公司造物云签订《募集资金专户存储四方监管协议》[27] - 2022年1月天职国际会计师事务所出具募集资金置换自筹资金的鉴证报告[27]

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示: 本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项， 须经公司 2023 年年度股东大会审议通过。公司董事会将根据公司 2023 年年度股 东大会授权情况，结合公司实际情况，决定是否在授权时限内启动本次股票发行 事项。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报 请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确 定性。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-028 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则 ...

为全资子公司提供担保的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳 市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律等相关法律法规和规范性 文件的要求，对金百泽为全资子公司提供担保进行了审慎核查，具体核查意见如 下： 一、提供担保基本情况 爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 （一）担保情况概述 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》。因为公司战略规划，并满足全资子公司 的生产经营、持续稳定发展，公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公司 （以下简称"造物工场"）向银行申请授信承担连带责任保证担保，保证责任最高 限额为 5,000 万元人民币，保证期自公司签署盖章相关保证合同之日起生效， ...

一、担保情况概述 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》。因为公司战略规划，并满足全资子公 司的生产经营、持续稳定发展，公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公 司（以下简称"造物工场"）向银行申请授信承担连带责任保证担保，保证责任 最高限额为 5,000 万元人民币，保证期自公司签署盖章相关保证合同之日起生 效，保证期间与银行签订的担保合同一致。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项尚需提交 2023 年度股东大会 审议批准。 二、被担保人基本情况 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-027 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、被担保人的名称：深圳市造物工场科技有限公司 2、成立日期：2016 年 3 月 8 日 3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 ...