深 圳市 金 百泽 电 子科 技 股份 有 限公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字 [2024]32382 号 二、注册会计师的责任 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]32382 号 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金百泽董事会的责任。 中国·北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，无需审议[3] - 2024年1月1日起施行，未变更部分按原规定执行[3][5] - 变更对2023年财务状况、经营成果和现金流无影响[11] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[13]

公司发展规划 - 公司在报告中提及了新产品导入、人工智能、信息技术等领域的发展和应用[23] - 公司致力于打造世界级电子产品研发和硬件创新服务平台，已与全球超过18,000家客户建立合作关系[42] - 公司将持续在人工智能、新能源汽车电子、新能源电力储能等领域进行技术创新[43] - 公司通过加大柔性生产线的智能化改造，使之更加适应“多品种、小批量、定制化”的生产规模化[43] - 公司致力于打造快速集成的电子产品的实现能力[44] - 公司聚焦在高端装备、工业控制、航空航天方面，利用国产化替用技术推动行业稳健发展[44] - 公司累积了约260万种海量预研产品和对应的NPI制造数据模型，为客户提供技术支持[44] - 公司组建了多个基于客户的项目管理团队、行业产品开拓团队，致力将新产品快速市场化[45] - 公司通过数字化转型建设，加速推进业务链与资源链整合，实现产业链集成[45] - 公司通过科技成果转化服务和科创加速服务，助力中国电子信息产业的高质量发展[45] - 公司致力于产学研一体的卓越工程师培养新模式，培养高素质技术技能人才[45] 财务表现 - 公司2023年营业收入为635,698,072.24元，较上一年下降2.45%[35] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为39,637,708.13元，同比增长17.01%[35] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为104,607,486.87元，较上一年增长280.93%[35] - 公司2023年基本每股收益为0.37元，较上一年增长15.63%[35] - 公司2023年资产总额为906,741,791.86元，较上一年增长8.52%[35] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为668,099,558.77元，较上一年增长5.45%[35] 技术研发 - 公司通过研发取得有效知识产权数量298个，其中有效发明专利84个、实用新型专利92个、外观设计专利5个、计算机软件著作权117个[65] - 公司持续加大研发投入，2023年度新增知识产权授权40个，其中发明专利25个，实用新型专利12个，外观设计专利1个，计算机软件著作权2个[65] - 公司研发人员数量在2023年增至261人，占比17.98%，研发投入金额为4671.54万元，占营业收入比例为7.35%[152] 市场拓展与客户服务 - 公司前五名客户销售额合计为92,458,159.68元，占年度销售总额的14.54%[71] - 公司前五名供应商采购额合计为93,657,012.62元，占年度采购总额的27.21%[71] - 公司的销售由营销公司统筹运作，通过定制化产品为主的销售模式，服务于客户的产品研发，贴近客户需求[57]

独立董事评估 - 公司董事会对秦曦、方先丽、赵亮独立性评估[1] - 认为三位能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] - 三位未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-031 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日（周四）14:30 召开 2023 年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（周四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十一次会议。会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席 宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： (一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-016 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年度严格按照《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益。《2 023 年度监事会工作报告》完整、客观地反映了 2023 年度监事会履行 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-015 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十一 次会议。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了公司总经理武守坤先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了 ...

公司治理 - 2023年召开4次董事会和4次股东大会，独立董事均参会并赞成[5] - 2023年12月修订《独立董事制度》等[6] 决策审议 - 2023年多次董事会会议独立董事发表意见[8] - 2023年审议通过日常关联交易、薪酬等议案[11][13] 审计相关 - 2023年续聘审计机构经董事会和股东大会通过[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[15]

深 圳市 金 百泽 电 子科 技 股份 有 限公 司 专 项说 明 控 股股 东 及其 他 关联 方 资金 占 用情 况 的 天 职业 字 [2024]11576-2 号 目 录 专 项 说 明 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]11576-2 号 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会： 我们审计了深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"）财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年 4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，金百泽编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 为了更好地理解金百泽2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审 计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 中国·北京 二○二四年四月 ...

二、2023 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况 （一）公司规范运作情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会 严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责， 积极开展相关工作，对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进 行了监督，在促进公司规范运作、完善和提升治理水平等方面发挥了积极作用， 切实有效地维护了股东及公司的合法权益。现将 2023 年监事会履职情况报告如 下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开 4 次会议，除 1 项议案全体监事回避表决，审 议并通过议案共 21 项，具体情况如下： | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | ...