致：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市金百泽电子科技 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会 相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《深 圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简 ...

减持计划 - 张伟拟减持不超320.04万股，不超总股本3%[2] - 预披露至今大宗交易累计减持211万股，累计减持311万股，占总股本2.9187%[3] 权益变动 - 权益变动时间2023/3/30 - 2024/5/15，减持股数311万股，占比2.9187%[6][7] - 变动前持股1024.2万股，占比9.6118%，后持股713.2万股，占比6.6932%[5] 其他情况 - 减持未违反法规，不影响公司控制权，计划未实施完毕[7][9] - 备查文件有《关于股份减持进展的告知函》等[10][11]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-035 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于公司非独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告， 公司非独立董事林鹭华女士于 2024 年 5 月 14 日因病不幸逝世。公司董事、监事、 高级管理人员以及全体员工对林鹭华女士的逝世致以沉痛哀悼和深切缅怀。 林鹭华女士担任公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员期间，勤勉 尽责、恪尽职守，忠实地履行了作为董事应尽的职责和义务，为维护公司及股东 的整体利益做出了重要贡献，公司董事会对此致以崇高敬意。 林鹭华女士未持有公司股份。林鹭华女士逝世后，公司现任董事由 7 人减少 至 6 人，未低于《公司法》规定的董事会法定最低人数，公司董事会将正常运作。 公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快完成董事 的补选工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 ...

公司整体业绩及主营业务 - 2023年度公司实现营业收入63,569.81万元，较上年同期减少2.45%；实现归属于上市公司股东净利润3,963.77万元，较上年同期上升17.01% [2] - 公司聚焦集成设计与制造服务IDM、注重产品中试与加速的科创服务及电子电路数字赋能云工厂平台，以设计和制造为手段,提供生产型、科创型和数字科技服务 [3] - 公司IDM业务面临机遇和挑战并存，一方面工业4.0和数字化转型推动IDM服务需求增加，另一方面PCB市场需求低迷,电子制造供应链出现回流和向东南亚转移 [3] 公司数字化转型 - 公司打造电子电路产业互联网平台,携手华为云共同打造"应龙造物"品牌,以硬件研发服务为路径,加速数字平面和实体平面的融合 [3][4] - 公司的数字化平台服务为客户提供从设计到研发、试产到量产的全流程一站式服务,为企业数字化转型提供软硬一体化解决方案 [4] 新兴领域布局 - 公司产品和服务应用广泛,有应用于航空航天领域、无人机等领域,将持续关注低空经济及相关行业的发展机会 [4][8] - 公司将密切关注人工智能、新能源、5G、低空经济等新兴技术的发展趋势,及时应用于产品和服务中 [11] 研发投入及创新 - 公司最近三年研发投入呈逐年上升趋势,2023年研发投入约4,671.54万元,将持续推动新技术、数字化平台建设、新产品开发 [4][8] - 公司将坚定集成设计与制造主业IDM,做大做强电子电路设计、PCB中小批量和EMS一站式服务,提高企业竞争力和市场份额 [4][10] 财务及资本运作 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额10,460.75万元,同比增长280.93%,经营现金流改善主要得益于应收账款管理和成本控制 [6] - 公司资产负债率26.20%,整体财务状况稳健,未来将根据实际需求综合研判资本市场融资计划 [9] - 公司高度重视投资者回报,上市以来每年度连续实施现金分红,未来分红政策将严格按照相关规定执行 [13][15] 未来发展 - 公司将持续聚焦主业集成设计与制造IDM,巩固技术优势,深挖重点行业,提升经营管理水平,以良好的业绩回报投资者 [5] - 公司将发挥香港公司优势,夯实国际基础,同时考虑规划布局东南亚产能,并推动科技创新,布局北美市场 [7] - 公司将根据战略和人才发展计划,适时推出员工持股或股权激励等激励方案,充分调动员工积极性和创造性 [12]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[3][5] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 17:00召开2023年度网上业绩说明会[2][3][5][6] - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络文字互动方式召开[2][3][5] - 董事长兼总经理武守坤等参加[5] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月13日前会前提问，当天15:00 - 17:00参与互动交流[2][6] 联系信息 - 联系人是陈鹏飞、吴静怡，联系电话0755 - 2652 5959，传真0755 - 2673 3968[7]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-032 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 公司在 2024 年 4 月 10 日实施了首次回购，具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-024 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用 不超过人民币 4,300 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1871 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,668 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 人民币 7.31 元，募集资金总 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-026 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"） 及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与西安信凯 电子有限责任公司（以下简称"西安信凯"）发生不超过 850 万元的日常关联交 易。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 关联董事武守坤、林鹭华、乔元已回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议 审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定价原 | 2024 年预计金 | 截止披露日已发 | 上年发 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2668万股A股，每股发行价7.31元，募集资金总额1.950308亿元，净额1.5209306477亿元[1] - 以前年度已使用募集资金8003.117896万元，本报告期使用2717.079943万元[3] - 期末尚未使用的募集资金余额4753.282005万元[4] - 2022年1月公司用募集资金置换自筹资金3919.39万元[8] - 2023年4月公司同意使用不超6500万元闲置募集资金现金管理，报告期未使用，截止2023年12月31日无余额[10] 募投项目调整 - 2022年6月公司调整募投项目投资总额，智能硬件柔性制造项目从1.983035亿元调至9497.52万元[11][12] - 研发中心建设项目从4525.01万元调至1527.29万元[12] - 电子电路柔性工程服务数字化中台项目从4950万元调至4184.5万元[12] - 补充流动资金项目从2亿元调至0元[12] - 调整后募投项目投资总额从4.930536亿元调至1.520931亿元[12] 募投项目投入及进度 - 本年度投入募集资金总额为27,170,799.43元，累计投入募集资金总额为107,201,978.39元[16] - 智能硬件柔性制造项目调整后投资总额94,975,200.00元，本年度投入16,075,601.00元，累计投入77,167,092.94元，截至期末投资进度81.25%，预定可使用状态日期延期至2025年2月[17] - 研发中心建设项目调整后投资总额15,272,900.00元，本年度投入2,070,726.94元，累计投入15,272,900.00元，截至期末投资进度100.00%，于2023年9月达到可使用状态[17] - 电子电路柔性工程服务数字化中台项目调整后投资总额41,845,000.00元，本年度投入9,024,471.49元，累计投入14,761,985.45元，截至期末投资进度35.28%，预定可使用状态日期为2025年2月[17] 募投项目其他情况 - 2022年4月26日公司调整募投项目投资总额及部分募投项目延期，电子电路柔性工程服务数字化中台项目周期由2年调整为3.5年，研发中心建设项目由2年调整至2.5年，智能硬件柔性制造项目周期维持2.5年不变[17] - 2024年2月6日公司将智能硬件柔性制造项目达到预定可使用状态日期由2024年2月28日延期至2025年2月28日，项目周期由2.5年调整为3.5年[17] - 2023年4月25日公司新增公司及其全资子公司造物云为电子电路柔性工程服务数字化中台项目的实施主体，增加造物云募集资金专户[18] - 各募投项目均未出现项目可行性重大变化、超募资金、募集资金投资项目实施地点变更的情况[18]

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （秦曦） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人秦曦，自 2022 年 6 月 24 日经深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2021 年年度股东大会聘任为公司独立董事，作为公司独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度（以下 又称"报告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人秦曦，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，管理学专业，中级经济师。2017 年 04 月至今担任上海上创信德投资管理 有限公司董事兼总经理，2017 年 06 月至今担任上海上创信德创业投资有限公司 董事兼总经理，2018 年 01 月至今担任嘉兴上创投资管理有限公司董事长，2019 年 07 月至今担任上海新微科技集团有限公司总裁兼董事，2020 年 06 月至今担 ...