证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-044 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 14 日于巨 ...

经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-041 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十二次会议。会议 通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席 宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整董事会人数及修订《公司章程》符合公 司实际治理情况及经营发展需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 规 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-040 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十二 次会议。会议通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中： 以通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司 对 ...

董事会调整 - 公司董事会成员人数拟由7名调整为6名，独立董事人数不变[1] - 修订后董事会中独立董事人数不低于董事会人数三分之一[3] 股东大会召开条件 - 单独或合计持股10%以上股东请求时可召开临时股东大会[2] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东大会[2] - 董事人数不足章程所定人数三分之二时公司需召开临时股东大会[2]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年7月12日14:30[1] - 网络投票时间为2024年7月12日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月5日[3] - 会议登记时间为2024年7月11日9:00 - 17:00[6] 提案相关 - 股东大会召开10日前3%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[3] - 议案需出席股东所持表决权三分之二以上同意通过[4] 投票相关 - 网络投票代码为351041，简称百泽投票[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月12日9:15 - 15:00[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] 其他 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[17] - 提案100为总议案，提案1.00为调整董事会人数及修订章程议案[17] - 需填写2024年第一次临时股东大会参会股东登记表[20]

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九 ...

回购股份 - 调整前回购股份价格上限为29.00元/股[2] - 调整后回购股份价格上限为28.94元/股[2] - 回购价格上限调整2024年6月21日生效[2] - 本次回购资金3000 - 6000万元[3] 权益分派 - 2023年度以106,275,100股为基数，每10股派0.6元，共派6,376,506元[5] - 每股现金红利0.0597722元[6] - 股权登记日2024年6月20日，除权除息日21日[6] 其他 - 调整后回购价上限为调整前减每股现金分红[7] - 回购方式除价格上限调整外无变化[8] - 公司回购期及时披露信息[8]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-038 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 特别提示： 1、深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证 券账户中的股份 404,900 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以 2023 年年 度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本 106,680,000 股，剔除回购专 用账户中的股份 404,900 股后的股本 106,275,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），预计派发现金红利总额 6,376,506.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案自披露至 实施期间，公司股本总额未发生变化。 2、按公司总股本（含回购专用账户中的股份）折算的每 10 股现金分红以及 据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下： 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 ...

本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 14 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-009）及《回购报告书》（公告编号：2024-011）。 公司在 2024 年 4 月 10 日实施了首次回购，具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-014）。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-037 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-036 特别提示 ： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（周四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日 上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼会议室 3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 （有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股 ...