财务表现 - 2024年营业收入21.51亿元 同比下降5.23% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.5亿元 去年同期净亏损3129.68万元 [1] - 基本每股收益-1.08元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-005 上海保立佳化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司最新提供的预计担保额度不超过 30.43 亿元，占公司最近一 期经审计净资产的 379.77%，其中为资产负债率超过 70%的担保 对象提供的担保额度不超过 18.74 亿元，占公司最近一期经审计 净资产的 233.88%，上述担保均为公司及子公司对合并报表范围 内公司提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 6 月 3 日分别召开第三 届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议和 2023 年年度股东大会，审议并通过《关于公司为子公司提供担保额度 预计的议案》。公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司提供 担保，担保额度累计不超过人民币 30.43 亿元。上述担保额度的 有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起未来 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-004 上海保立佳化工股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为上海保立佳化工股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份。本次 解除限售股东户数为 1 户，解除限售股份数量为 72,424,660 股， 占公司总股本的 51.9167%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 2 月 18 日（星 期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海保立佳化工股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2055号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票22,525,000 股，并于 2021 年 7 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司总股本为 90,100,000 股，其中有限售条 件流通股 68,741,023 股 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-003 上海保立佳化工股份有限公司 关于拟公开挂牌出售烟台保立佳新材料 有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司烟台保立 佳新材料有限公司（以下简称"烟台新材料"）100%股权； 2、本次交易受让方、交易对价尚存在不确定性，因此本次 交易是否构成关联交易尚存在不确定性； 3、根据初步评估情况，本次交易的金额尚未达到公司董事 会、股东大会审议标准，本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组； 4、本次交易方式为公开挂牌转让，存在挂牌期间征集不到 意向受让方的风险，后续实施存在不确定性，公司将根据交易进 展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易基本情况 公司自 2001 年设立以来，主营业务为水性丙烯酸乳液的研 发、生产和销售；烟台新材料主营业务为涂料用粘合剂、助剂等 产品的生产和销售，主要制造和加工 ...

文章核心观点 保立佳拟公开挂牌转让全资子公司烟台新材料100%股权 [1] 分组1 - 保立佳于2月11日晚间发布公告 [1] - 转让方式为通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式 [1] - 转让标的为全资子公司烟台保立佳新材料有限公司100%股权 [1] - 挂牌底价为5416万元 [1]

担保额度 - 公司及控股子公司预计担保额度不超30.43亿元，占净资产379.77%[1] - 为资产负债率超70%对象担保额度不超18.74亿元，占净资产233.88%[1] - 为上海新材料担保额度累计不超13.99亿元[2] - 为安徽保立佳担保额度累计不超4.7亿元[3] 具体担保 - 为上海新材料向上海农商行奉贤支行提供5500万元担保[4] - 为安徽保立佳向中信银行滁州分行提供3600万元担保[4] 担保余额 - 公司（不含子公司）为子公司担保余额16.01亿元，子公司为子公司担保余额2.64亿元，总余额18.65亿元，占净资产232.74%[10] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表外主体等担保异常情况[10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.55亿元至1.21亿元，上年同期亏损3129.68万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.54亿元至1.2亿元，上年同期亏损3187.35万元[3] 业绩数据说明 - 业绩预告相关数据未经审计，以经审计的《2024年年度报告》披露数据为准[4] - 业绩预告数据是财务部门初步核算结果，未经审计[7] - 2024年年度业绩具体数据将在《2024年年度报告》详细披露[7] 业绩亏损原因 - 业绩亏损原因包括原材料价格波动、行业竞争加剧致销售数量、单价和毛利率下降[6] - 公司对应收票据等资产计提减值准备致净利润减少[6] - 公司开展人员结构优化，本期人员优化支出较上年同期增加[6]

担保额度 - 公司及控股子公司预计担保额度不超30.43亿元，占最近一期经审计净资产的379.77%[1][18] - 为资产负债率超70%以上的担保对象提供的担保额度不超18.74亿元，占最近一期经审计净资产的233.88%[1] 具体担保对象额度 - 为上海新材料提供的担保额度累计不超139,900万元[2] - 为安徽保立佳提供的担保额度累计不超47,000万元[3] - 为保立佳贸易提供的担保额度累计不超6,100万元[3] - 为上海供应链提供的担保额度累计不超1,500万元[3] 担保合同情况 - 与江苏银行上海奉贤支行签合同为上海新材料担保最高债权本金1300万元[6] - 与上海农商行奉贤支行签合同为上海新材料担保债权最高余额1亿元[6] - 与安徽明光农商行苏巷支行签合同为安徽保立佳担保本金最高限额4990万元[11] - 与工商银行上海奉贤支行签合同为上海供应链担保主债权金额450万元[12] 反担保情况 - 上海新材料为公司950万元主债权提供连带责任保证[14] - 上海新材料为公司最高余额500万元债权提供连带责任保证[14] 抵押担保情况 - 公司以沪房地奉字（2015）第012429号不动产厂房作抵押担保[15] 担保余额情况 - 公司（不包含子公司）为子公司担保余额为15.55亿元[18] - 子公司为子公司担保余额为2.64亿元[18] - 公司提供担保的总余额为18.19亿元，占最近一期经审计净资产的227.00%[18] 其他情况 - 公司本次担保在2023年年度股东大会授权额度内[17] - 公司及子公司无对合并报表范围外主体担保等情况[18] - 公告日期为2024年12月20日[22]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为上海保立佳化工股份 有限公司（以下简称"保立佳"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导机构，于 2024 年 12 月 9 日对保立佳董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 现将本次培训的相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 本次培训采用现场授课的方式进行。实施本次培训前，国泰君安编制了培训 材料，并提前要求保立佳参与培训的相关人员了解培训相关内容。 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制 人等相关人员参加了本次培训。 公司参会人员就部分问题向国泰君安授课人员进行了咨询提问，国泰君安授 课人员进行了解答。 三、本次持续督导培训结论 本次培训有助于加强保立佳董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及控股股东和实际控制人等相关人员对上市公司规范运作相关监管法规的熟悉 和深入理解 ...

2024 年度持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：保立佳 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾超 | 联系电话：010-83939237 | | | 保荐代表人姓名：陈金科 | 联系电话：010-83939242 | | | 现场检查人员姓名：陈金科 | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 12 9 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1）访谈公司相关董事、监事、高管人员； | | | | （2）检查公司三会会议文件； | | | | （3）核查董事会专业委员会文件及核对公司相关公告； | | | | （4）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件； | | | | （5）核查公司就有关事项出具的说明。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议 ...