会议召开情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会8次、独立董事专门会议1次[1][4][7] - 独立董事参加股东大会、董事会各3次、8次，参加专门会议1次[4][7] - 独立董事召集审计委员会会议5次，出席薪酬与考核委员会会议2次[5][6] 人事相关 - 提名杨文瑜等4人为非独立董事候选人，李衍昊、李文清为副总经理[15] - 完成聘任李文清为财务总监，独立董事同意[15] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作累计满十五日[11] - 聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 拟定2024年度董高薪酬方案，独立董事赞同[16] - 推进2021年限制性股票激励计划，调整及回购、作废部分股票[17] - 未发现违规担保和关联方占用资金情况[18] - 2025年独立董事将继续履职保障公司发展[20]