内部控制范围 - 纳入内控评价范围的资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入内控评价范围的营业收入占公司合并报表营业收入100%[1] 内部控制体系 - 公司建立含五要素的内部控制[2] - 公司建立统一规范的风险评估程序[5] - 公司制定规范系统的内部控制手册[7] - 公司建立完善的信息与沟通机制[11] 内部监督机制 - 公司在董事会层面设审计委员会，下设审计部进行内部监督[12] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷资产总额错报≥总资产5%，收入总额错报≥总收入5%[15] - 财务报告内控重要缺陷资产总额1%＜错报金额＜5%，收入总额1%＜错报金额＜5%[15][16] - 财务报告内控一般缺陷资产总额错报≤总资产1%，收入总额错报≤总收入1%[16] - 非财务报告内控重大缺陷造成直接经济损失≥500万[17] - 非财务报告内控重要缺陷造成直接经济损失200 - 500万[17] - 非财务报告内控一般缺陷造成直接经济损失≤200万[17] 内部控制情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 其他 - 公司董事会下设四个专门委员会[3] - 公司每位员工签订年度绩效考核合同[12] - 公司制定中长期战略规划[3] - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全，内控有效[23] - 保荐机构认为公司内控自评报告如实反映情况[23]