股本与注册资本 - 公司总股本将由13,950.1778万股变更为13,903.1686万股，注册资本将由13,950.1778万元变更至13,903.1686万元[2] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] - 证券公司购入包销售后剩余5%以上股份，卖出不受6个月限制[16] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[15] - 公司董监高所持股份上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[15] - 董监高所持股份不超1,000股可一次全转，不受比例限制[16] 公司治理与决策 - 本次回购注销事项需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《公司章程》修订事项需提交2024年年度股东大会审议[5] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[24] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[24] - 股东会审议为股东等提供担保议案，由出席大会其他股东所持表决权过半数通过[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可对全资子公司损失问题诉讼[19] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[20] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权向公司提提案[25][26] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[26] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[29] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[36] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[36] - 董事会制订年度财务预算、决算等方案[36] - 董事会决定聘任或解聘高管并决定报酬奖惩[36] 独立董事相关 - 直接或间接持有1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[38] - 直接或间接持有5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[38] - 经全体独立董事过半数同意，可提议召开临时股东会[25] 其他规定 - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[45] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[48] - 持有全部股东表决权10%以上股东，经营管理严重困难时可请求法院解散公司[49] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[49]