关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为广 州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"迈普医学"或"公司"）2021 年首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迈普医学使用闲置自 有资金购买理财产品的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下， 利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 （二）投资额度及期限 公司及子公司使用不超过人民币 2.75 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产 品，上述额度自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。 （三）投资品种 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 为有效控制投资风险、保障 ...

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-052 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十次会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中，袁玉宇、王建华、袁美福、郑海莹、颜光美、陈晓峰以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董 事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生 医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 公司 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入14,577.87万元，同比增长4.69% [3] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的扣非净利润为2,211.86万元，同比增长0.95% [3] - 2023年第三季度实现营业收入6,006.32万元，同比增长35.81% [3] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,353.31万元，同比增长53.63% [3] 集采进展 - 2023年6月人工硬脑（脊）膜补片产品在江苏省接续采购中成功中标 [3] - 2023年8月人工硬脑（脊）膜补片在辽宁省际联盟带量采购中入围中选 [3] - 2023年11月颅骨修复固定产品在河南省际联盟采购中入围中选 [3] 海外市场 - 公司自2011年开始进军海外医疗器械市场 [4] - 产品已出口至欧洲、南美、亚洲、非洲等80多个国家和地区 [4] - 报告期内境外收入同比增长超30% [4] 产品优势 - 人工硬脑（脊）膜补片采用生物增材制造技术，具有三维仿生多孔微纤维结构 [4] - 产品与人体天然硬脑膜微观结构高度相似，有利于细胞附着迁移和增殖分化 [4] - 使用可降解、生物相容性良好的人工合成材料，相比动物源性材料具有更高生物安全性 [4] 市场拓展 - 公司将结合新产品特点和市场需求，完善产品服务 [4] - 强化医学团队建设和学术培养 [4] - 持续完善销售队伍，积极拓展终端市场 [4]

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入14,577.87万元，同比增长4.69% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为2,542.76万元，同比下降15.35% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,211.86万元，同比增长0.95% [3] - 2023年第三季度实现营业收入6,006.32万元，同比增长35.81% [3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,353.31万元，同比增长53.63% [3] 产品与市场 - 人工硬脑（脊）膜补片是公司主要收入来源 [3] - 颅颌面修补产品销量快速增长 [3] - 硬脑膜医用胶产品及可吸收再生氧化纤维素止血产品对销售收入有贡献 [3] - 公司境外收入同比增长超30% [4] - 公司已成为国内少数进入全球高端市场的医疗器械企业之一 [4] 研发与创新 - 口腔可吸收修复膜、可吸收多层纤丝型再生氧化纤维素处于临床阶段 [4] - 可吸收多层纤丝型再生氧化纤维素临床试验已完成入组工作 [4] 战略与规划 - 公司通过多产品协同策略和提供整体解决方案，积极参与集中带量采购 [3] - 公司继续积极开拓全球市场 [3] - 公司深耕神经外科，重视产业并购整合规划 [4] 集采进展 - 公司颅骨修复固定产品已入围河南省联盟神经外科类医用耗材产品集采拟中选 [4] - 公司有望通过集采扩大产品销售规模，提高市占率 [4]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为6006.31万元，同比增长35.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1353.31万元，同比增长53.63%[5] - 公司扣除非经常性损益的净利润为1270.13万元，同比增长79.17%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为145,778,696.44元，同比增长4.69%[26] - 公司净利润为25,424,757.82元，同比下降14.9%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7134.69万元，同比增长129.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为71,346,936.46元，同比增长129.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,229,353.70元，同比减少3971.5%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-41,188,654.30元，同比减少227.9%[32] - 期末现金及现金等价物余额为38,844,857.22元，同比下降37.0%[32] 资产与负债 - 公司总资产为7.56亿元，较上年度末增长1.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.15亿元，较上年度末增长2.03%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为238,061,183.70元，同比下降0.08%[20] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为518,358,137.13元，同比增长2.31%[23] - 公司2023年第三季度流动负债合计为55,884,564.61元，同比下降31.64%[23] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为85,740,299.06元，同比增长41.54%[23] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为614,794,457.16元，同比增长2.03%[25] - 公司2023年第三季度未分配利润为101,859,518.94元，同比增长13.62%[25] 股东与股份 - 公司普通股股东总数为7,045股，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 袁玉宇和徐弢分别持有公司16.53%的股份，持股数量均为10,922,547股[13] - 深圳市凯盈科技有限公司持有公司6.43%的股份，持股数量为4,246,049股[13] - 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心持有公司4.95%的股份，持股数量为3,267,436股[13] - 袁美福持有公司4.34%的股份，持股数量为2,866,787股[13] - 广州纳普生投资合伙企业持有公司3.94%的股份，持股数量为2,600,000股[13] - 唐莹持有公司3.18%的股份，持股数量为2,097,577股[13] - 华泰证券资管一招商银行一华泰迈普医学家园1号创业板员工持股集合资产管理计划持有公司2.50%的股份，持股数量为1,651,576股[13] - 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司－玄元科新293号私募证券投资基金持有公司2.49%的股份，持股数量为1,642,009股[13] - 公司向49名激励对象授予限制性股票176.80万股，首次授予价格为20.80元/股[19] 成本与费用 - 公司2023年第三季度营业总成本为119,869,589.63元，同比增长4.31%[26] - 公司2023年第三季度研发费用为17,555,636.89元，同比下降17.03%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为52,815,374.64元，同比增长0.9%[30] - 支付的各项税费为12,604,956.46元，同比增长149.1%[30] 投资收益与每股收益 - 公司2023年第三季度投资收益为2,919,784.83元，同比下降58.77%[26] - 基本每股收益为0.20元，同比增长53.85%[5] - 加权平均净资产收益率为2.23%，同比增长0.74%[5] - 基本每股收益为0.38元，同比下降15.6%[30] 其他 - 公司递延所得税负债调整为87.95万元，减少12.65万元[7] - 公司非经常性损益项目合计为83.18万元，主要来自政府补助和委托投资损益[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为163,703,836.44元，同比增长6.3%[30] - 投资支付的现金为437,360,000.00元，同比下降45.8%[32]

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-048 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 15:00 以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中，郑海莹、颜光美、王建华以通讯方式出席会议。本次会议由董 事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证 ...

监事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-049 广州迈普再生医学科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 16:00 以现场方式 在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面的 方式向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席庄贤女士召集并主持，公司 董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限 公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证 监会的规定，编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年 第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 第二届监事会第十五次会议决议公告 ...

迈普医学第二届董事会第十九次会议独董事前认可意见 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会第十九次会议有关事项的 事前认可意见 我们作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断 的立场，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下 事前认可意见： 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》的事前认可意见 公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于签订房屋租赁合同暨 关联交易的议案》，本次关联交易是本着平等互利的原则，在基于各 方充分协商的前提下自愿达成，遵循了公平、公正、公允的原则，没 有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，没有违反相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 因此，我们一致同意将本事项提交公司第二届董事会第十九次会 议审议。 独立董事：颜光美、卢馨、陈晓峰 2023 年 10 月 25 日 ...

房屋租赁暨关联交易公告 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 关联方广州易介医疗科技有限公司（以下简称"易介医疗"）签订房 屋租赁合同，易介医疗拟承租公司单独所有的位于广州市黄埔区崖鹰 石路 3 号 1 栋 701 房的房屋，用于易介医疗的办公及研发。租赁的建 筑面积为 2,501.11 平方米，租赁期限为 2023 年 11 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，每月每平方米租金为 81 元（含税），每月每平方米物 业管理费为 13 元（含税），租赁金额共计 5,267,337.66 元，物业管 理费合计为 845,375.18 元，合计金额 6,112,712.84 元。 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-051 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 2、本次关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"迈普医学"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对迈普 医学本次签订房屋租赁合同暨关联交易（以下简称"本交易"或"本关联交易"） 事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关 1 核查意见 于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事袁玉宇回避表决，独立董事 对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方广州 易介医疗科技有限公司（以下简称"易 ...