迈普医学 2024 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈晓明，现任） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履 行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参 与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度 及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起担任公 司第三届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、战 略委员会委员。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 陈晓明，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，材料学专业。1982 年 7 月至 2011 年 10 月，曾任武汉理工大 学教授（研究员）、生物材料研究中心主任 ...

经核查独立董事袁庆先生、陈晓明先生、陈建华先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 迈普医学独立董事独立性自查情况的专项报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，广州迈普再生医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事袁庆先生、陈 晓明先生、陈建华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

（颜光美，已届满离任） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参与公司决 策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运 作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起不再担 任公司第二届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、 提名委员会委员以及薪酬与考核委员会召集人。现将本人在 2024 年 度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 颜光美，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，药理学专业。现任中山大学教授、教育部科学技术委员会学部 委员。曾任美国国立卫生研究院精神卫生研究所访问研究员、美国礼 来公司中枢神经系统研究所访问学者及美国印第安纳大学药理和毒 迈普医学 ...

迈普医学 2024 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈建华，现任） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履 行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参 与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度 及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起担任公 司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员以及提名委员会委员。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况 汇报如下： 一、基本情况 陈建华，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生 学历，法律硕士。1994 年 7 月至 1998 年 8 月，曾任南昌工程学院教 师，1998 年 9 月至今 ...

迈普医学 2024 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈晓峰，已届满离任） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履 行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参 与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度 及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起不再担 任公司第二届董事会独立董事、提名委员会召集人以及薪酬与考核委 员会委员的职务。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如 下： 一、基本情况 陈晓峰，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，材料学专业。现任华南理工大学材料学院教授。曾任山东轻 工业学院（现为齐鲁工业大学）材料系教授、美国佛罗里 ...

（卢馨，已届满离任） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参与公司决 策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运 作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起不再担 任公司第二届董事会独立董事、审计委员会召集人。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 迈普医学 2024 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会，3 次股东大会，在 2024 年 度任职期间，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 迈普医学 202 ...

财务表现 - 2024年营业收入为2.78亿元，同比增长20.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7885.42万元，同比增长92.90% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7370.39万元，同比增长28.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2416.23万元，同比增长61.68%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2292.49万元，同比增长89.89%[5] - 营业总收入同比增长28.8%，从57,206,084.70元增至73,703,893.55元[22] - 净利润同比增长61.7%，从14,944,754.94元增至24,162,307.00元[23] - 营业利润同比增长52.4%，从18,725,790.88元增至28,535,059.68元[23] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长60.87%[5] - 稀释每股收益为0.36元/股，同比增长56.52%[5] - 加权平均净资产收益率为3.38%，同比增加1.06个百分点[5] - 基本每股收益从0.23元增至0.37元，同比增长60.9%[25] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2920.47万元，同比增长83.88%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为80,556,137.62元，较上期的68,321,204.52元增长17.9%[27] - 经营活动现金流入小计本期为93,021,906.35元，较上期的75,466,349.85元增长23.3%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为29,204,747.03元，较上期的15,882,465.09元增长83.9%[29] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计本期为164,037,204.41元，较上期的116,272,060.74元增长41.1%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-57,786,572.81元，较上期的16,818,004.39元下降443.7%[29] 成本和费用 - 研发费用同比增长48.7%，从5,277,861.55元增至7,846,308.01元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为27,616,516.77元，较上期的22,981,411.68元增长20.2%[29] - 支付的各项税费本期为12,591,901.72元，较上期的8,846,228.41元增长42.3%[29] 资产和负债 - 总资产为8.16亿元，较上年度末增长2.09%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.28亿元，较上年度末增长4.04%[5] - 公司货币资金期末余额为38,367,077.66元，较期初减少19,087,104.97元[16] - 交易性金融资产期末余额为151,955,769.14元，较期初增加14,106,065.01元[16] - 应收账款期末余额为23,805,472.59元，较期初减少357,652.70元[16] - 存货期末余额为36,038,896.66元，较期初增加1,759,539.77元[16] - 其他非流动金融资产同比增长51.7%，从58,000,000元增至88,000,000元[18] - 资产总计同比增长2.1%，从799,230,324.84元增至815,969,916.38元[18][20] - 归属于母公司所有者权益同比增长4.0%，从699,664,692.96元增至727,954,396.53元[20] - 未分配利润同比增长15.3%，从158,203,014.21元增至182,365,321.21元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为24,294,568.50元，较上期的49,380,615.16元下降50.8%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为123.74万元，主要包括政府补助110.96万元和委托他人投资或管理资产的收益118.83万元[6] 股东信息 - 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金持有公司股份1,634,907股，占比2.46%[13] - 袁玉宇持有公司16.52%的股份，徐弢持有16.42%的股份，两人构成一致行动关系[13] - 唐莹与其一致行动人叶涛合计持有2,975,977股，占公司总股本的4.4738%[13] - 袁美福及其一致行动人合计持有公司股份4,547,596股[13] 产品与市场准入 - 公司可吸收再生氧化纤维素止血产品适应症范围变更注册申请已获得批准[14] - 公司硬脑膜医用胶产品获得欧盟MDR认证，具备欧盟市场准入条件[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为278,442,127.39元，同比增长20.61%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为78,854,230.23元，同比增长92.90%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,113,273.78元，同比增长82.94%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为116,384,352.99元，同比增长8.08%[17] - 基本每股收益为1.20元/股，同比增长93.55%[17] - 加权平均净资产收益率为11.95%，同比上升5.32个百分点[17] - 2024年第四季度营业收入为87,501,377.08元，为全年最高季度[19] - 2024年非经常性损益项目金额为10,740,956.45元，主要包括政府补助10,450,877.27元[23][24] - 公司2024年营业收入为27,844.21万元，同比增长20.61%，归属于上市公司股东的净利润为7,885.42万元，同比增长92.90%[44] - 剔除股份支付费用影响后，2024年归属于上市公司股东的净利润为8,971.32万元，同比增长98.57%[44] - 2024年营业收入为278,442,127.39元，同比增长20.61%[64] - 营业成本为57,563,558.12元，同比增长38.56%，主要因毛利率较低的产品线收入占比增加[64] - 经营活动现金流量净额116,384,352.99元，同比增长8.08%[64] 各条业务线表现 - 公司人工硬脑（脊）膜补片和颅颌面修补及固定系统分别占营业收入的55.88%和28.69%[45] - 脑膜产品实现销售收入15,559.38万元，同比增长11.46%[47] - 颅颌面修补及固定系统实现销售收入7,989.63万元，同比增长31.05%[49] - 可吸收再生氧化纤维素和硬脑膜医用胶共计实现销售收入3,600.70万元，同比增长49.89%[53] - 植入医疗器械收入271,497,084.88元，占总营收97.51%，同比增长20.89%[65] - 可吸收再生氧化纤维素及硬脑膜医用胶收入36,007,010.12元，同比增长49.89%[65] - 植入医疗器械毛利率79.45%，同比下降2.84个百分点[67] - 人工硬脑（脊）膜补片毛利率89.87%，同比下降0.17个百分点[67] - 植入医疗器械销售量694,166件，同比增长57.18%[68] 各地区表现 - 国内市场实现营业收入22,175.04万元，同比增长22.63%[56] - 国际市场实现营业收入5,669.17万元，同比增长13.28%[56] - 境内收入221,750,385.17元，同比增长22.63%，占总营收79.64%[65] 成本和费用 - 直接材料成本28,771,881.84元，同比增长52.94%，占营业成本49.98%[71] - 销售费用同比下降7.36%至57,205,636.83元，财务费用因提前偿还贷款及汇兑收益同比大幅下降349.02%至-1,323,785.33元[74] - 研发费用同比微增1.16%至27,090,650.72元[74] 研发投入 - 研发人员数量保持49人，但占比下降3.09个百分点至14.54%，其中本科及以上学历占比85.71%[76] - 2024年研发投入金额为34,852,812.61元，占营业收入比例12.52%，较上年下降5.55个百分点[76] - 研发支出资本化金额为7,762,161.89元，资本化率22.27%，较上年下降13.54个百分点[76] - 可吸收再生氧化纤维素拓适应症项目预计2025年1月取得注册证变更，目标为丰富止血类产品线[75] - 硬脑膜医用胶及口腔可吸收修复膜项目均处于临床试验阶段，目标为扩大产品适用范围[75] 市场趋势 - 全球医疗器械市场规模2023年为5,952亿美元，预计2027年达到7,432亿美元[27] - 中国医疗器械市场规模从2019年的6,235亿元增长至2023年的10,358亿元，预计2024年将达到11,300亿元[31] - 预计到2025年中国医疗器械产业营业收入可达18,750亿元，相比2015年增长197.88%，10年年均复合增长率为11.5%[33] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将聚焦KA医院，以"脑脊液漏规范化管理临床实践"和"PEEK颅骨修复规范化管理临床实践"两大主题为抓手，搭建学术体系[100] - 公司将持续研发投入，加快形成新质生产力，推动产业高质量发展[100] - 公司面临新产品研发及技术迭代风险，将加强研发平台与技术创新能力建设[105] - 医保控费政策变动风险可能对公司经营产生不利影响，公司将及时调整经营策略[106] - 终端医院市场拓展存在招标不确定性风险，公司将完善营销体系并提升品牌影响力[107] - 神经外科高值医用耗材市场竞争加剧，公司将完善产品体系布局并强化核心竞争力[108] - 公司已建立完整的技术研发、注册、生产转化产业化体系[108] - 公司计划形成"预研一代、开发一代、销售一代"的研发梯度，实现快速技术转化[109] 公司治理 - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[119] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[122] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占比均超过1/2[123] - 公司2023年限制性股票激励计划正在实施中，并推出了2024年限制性股票激励计划[124] - 公司信息披露指定媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及深交所官网[125] - 公司资产完整，拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备及知识产权所有权或使用权[129] - 公司高级管理人员未在控股股东或实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事外的职务或领取薪酬[130] - 公司财务独立，未与控股股东或实际控制人共用银行账户或提供担保[131] - 公司业务独立，不存在对经营构成重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易[133] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税）[4][5] - 2023年度利润分配方案为每10股派发红利4.00元（含税）[180] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利6.00元（含税）[183] - 分配预案的股本基数为66,166,931股[182] - 现金分红金额为39,700,158.60元[182] - 以其他方式现金分红金额为11,503,313.00元[182] - 现金分红总额（含其他方式）为51,203,471.60元[182] - 可分配利润为144,236,452.47元[182] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[182]

共同投资的进展公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-010 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 1、为了进一步推进公司产业发展、基于战略规划考虑需要，公 司作为有限合伙人以自有资金 2,000 万元出资与德摩咨询（深圳）有 限公司（以下简称"德摩咨询"）、广州康臣药业有限公司（以下简 称"康臣药业"）、丁骏、张适安共同设立广东东纳协同产业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"东纳协同"）。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 26 日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》 （公告编号：2025-005）。 2、为进一步优化投资结构，提升投资价值，公司增加 1,000 万 元自有资金投资东纳协同，同时重庆莱美药业股份有限公司（以下简 称"莱美药业"）以自有资金 4,000 万元增资东纳协同。2025 年 3 月 4 日，公司与德摩咨询、康臣药业、莱美药业、丁骏、张适安签署 了《广东东纳协同产业投资合伙企业（ ...