独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2024年4月24日[2]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露2023年年度报告全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 16:00举办，方式为网络互动[3][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 投资者可会前提问，当天参与互动交流[3][6] - 参会人员含董事长白洪法，或调整[5] - 联系人石荣，有电话、传真、邮箱[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[8]

会议信息 - 浙江新柴股份有限公司第七届监事会第二次会议于2024年4月22日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多项议案，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10] - 逐项审议通过公司监事2024年度薪酬方案，需提交2023年年度股东大会审议[11][12]

募集资金情况 - 2021年7月19日发行6028.34万股A股，每股4.97元，募资总额2.99608498亿元，净额2.4016529099亿元[11] - 2022年末募资余额2152.906675万元，2023年利息收入31.960197万元[13] - 2023年补充流动资金支出749.46万元，支付项目支出1228.187075万元，专户手续费支出0.092151万元[13] - 2023年末余额207.127646万元[13][15][23][31] - 2021年7月29日使用自筹资金预先投入募投项目1.241295亿元，支付发行费用639.96万元[18] - 2021年9月置换先期投入1.305291亿元[19] - 国信证券扣除保荐承销费3600万元后，于2021年7月19日将2.63608498亿元汇入募资专户[11] - 2023年募资总额24016.53万元，本年度投入1228.19万元，累计投入23366.06万元[30] 项目情况 - 年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期期末投资进度90.44%，本年度效益415.01万元，未达预计效益[30] - 高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目期末投资进度100.76%，本年度效益1517.42万元，达到预计效益[30] - 新柴股份研发中心升级改造项目期末投资进度100.89%，本年度效益不适用[30] - 承诺投资项目期末投资进度97.29%[30] 其他情况 - 公司申请新增注册资本6028.34万元，发行后注册资本和股本均变更为2.411334亿元[10] - 2023年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[17] - 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[20] - 设立募集资金专项账户，与银行和保荐机构签订三方监管协议，报告期内无违规情形[14] - 将募投项目节余募集资金749.46万元永久补充流动资金[21] - 不存在超募资金使用情况[22] - 专项报告于2024年4月22日经董事会批准报出[27]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[9] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] 费用情况 - 2023年度为公司提供财务报告审计费用80万元（含税）[8]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 列席股东大会1次、董事会2次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见11次[3] - 向本所报告0次[3] - 对上市公司培训1次（2023年12月28日）[4] 监管相关 - 2023年9月1日，保荐人国信证券因保荐业务问题整改[7] - 2023年10月，公司收到《监管关注函》并制订整改措施[7] 其他 - 公司首次公开发行承诺已履行[6] - 公司信息披露文件审阅及时[3]

会议召开 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，马笑芳均出席[5] - 2023年召开1次薪酬与考核、提名委员会会议，马笑芳按规参加[6] - 2023年召开4次审计委员会会议，马笑芳召集并参加[7] 关联交易 - 2023年4月25日、12月11日分别审议通过2023、2024年度日常关联交易预计额度[12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[13] 审计机构 - 2023年未更换会计师事务所，4月25日审议通过续聘[15] 换届选举 - 2023年完成第七届董事会非独立董事及独立董事换届选举[16] 薪酬方案 - 2023年4月25日审议通过拟定2023年度董事及高管薪酬方案[17]

会议相关 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事俞小莉均亲自出席[5] - 2023年召开2次提名委员会会议，俞小莉召集且无缺席[6] 交易审议 - 2023年4月25日审议通过2023年度日常关联交易预计额度事项[12] - 2023年12月11日审议通过2024年度日常关联交易预计额度事项[12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] - 《2022年年度报告》经2022年年度股东大会审议通过[13] 审计与换届 - 2023年未更换会计师事务所，4月25日审议通过续聘事项[14] - 2023年完成第七届董事会换届选举并聘任高级管理人员[15] 薪酬方案 - 2023年4月25日审议通过拟定2023年度董事和高管薪酬方案[16]

业绩相关 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年度公司不存在对外担保及资金占用情况[8] - 2023年度未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况[8] 会议情况 - 2023年公司监事会召开6次会议，审议通过19项议案[2] 未来展望 - 公司监事会将依法监督董事会和高管，完善法人治理结构[10] - 加强监督职能，列席会议监督决策程序合法性[10] - 对财务和生产经营情况监督检查，防范经营风险[10] - 加强自身建设，提高业务技能和监督水平[11]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月23日14：00[2] - 网络投票时间为2024年5月23日多个时段[2][19] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月16日[3] - 登记时间为2024年5月21日特定时段[9] 审议事项 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[6] 提案规则 - 提案7.00、8.00设置子提案，需二分之一以上表决通过[7] 其他 - 会议会期半天，股东费用自理[12] - 3%以上股份股东可提临时提案[12]