天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有证券、期货相关业 务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。自担任徐州浩通新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好 地完成了相关审计工作。因此，公司拟继续聘请天健担任公司2024年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-016 徐州浩通新材料科技股份有限公司 续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人 ...

监事会议事规则 第一条 为规范公司监事会议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责， 提高监事会规范运作和科学决策水平，据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市规则》、《运作指引》等有关法律法规和章程规定，制定本规则。 第二条 证券部协助监事会主席处理日常事务。 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第十一条 表决分为同意、反对和弃权。与会监事应选择其一，未选择或选两个以上的， 主持人应要求该其重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择 的，视为弃权。 第十二条 表决后，证券部应及时收集表决票，交董秘在 1 名监事监督下统计。现场开 会的，主持人应当场宣布结果；其他情况下，主持人应要求董秘在规定的表决时限结 束后下一工作日之前，通知监事表决结果。在主持人宣布表决结果后或表决时限结束 后表决的，不予统计。 第三条 发出定期会议通知前，应征求监事意见，形成提议后交主席拟定。 第四条 召开临时会议的，应通过证券部或向主席提交书面提议（有提议人签字 / 盖 章）。应载明下列事项：提议人姓名或名称、联系方式、提议日期；理由或基于的客 观事由、召开时间或时限、地点和方式；明确和具体的议案 ...

2023 年度董事会工作报告 一、重点工作完成情况 （一）经营稳健 公司实现营业收入 25.27 亿元、净利润 1.05 亿元。公司总资产达 18.94 亿元，资产 负债率 19.00%；净资产达 15.34 亿元，同比增加 5.23%。 （二）募投项目进展顺利 加快募投项目实施，"年产 10 吨贵金属新材料建设项目"、"研发中心建设项目"、 "补充流动资金"募集资金使用完毕，并注销相关募投项目的账户。截至目前，募投 项目进展顺利。 （三）内控治理持续健全 2023 年，公司董事会严格按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运 作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： （二）对股东大会决议的执行情况 为适应外部监管以及内部控制健全需要，修订《独立董事工作制度》、《董事会 工作规定》等内控制度规则，有效规范了董事会各专门委员会、独董、董秘、总经理 的工作职责和程序。 （四）股权激励 为建立、健全公司长效激励机制，充分调动董事、高管、中层管理人员及核心技 术（业务）人员的积极性，公司实施 20 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙自愿 作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 提名为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 郭楚文 为 徐州浩通新 材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 6 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

2 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-017 徐州浩通新材料科技股份有限公司 修订《公司章程》及公司部分治理制度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《修订<公司章 程>及公司部分治理制度》的议案，现将具体事项公告如下： 一、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》 等相关法律法规，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》中的相关内容进行修订。 主要修订情况具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 经依法工商登记，公司的经营范围为： | 第八条 公司经营范围： | | 新材料技术开发；综合回收、再生利用二次资 | 许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆 | | 源中的金、银、铼、铂族稀贵金属、有色金属 | 解；危险废物经营；废 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭楚文 作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 徐州浩通新材料科技股 份有限公司董事会 提名为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司（以下简 称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 6 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4381 号 徐州浩通新材料 ...

股权激励 - 2023年7月11日向42名激励对象授予159万股第二类限制性股票，授予价30.07元/股[3] - 调整后授予价格为29.67元/股[4] - 9名激励对象离职，38万股限制性股票作废[6] - 2023年净利润未达目标，48.9万股限制性股票作废[6] - 本次作废部分限制性股票合计86.9万股[8] 分红 - 2022年度每10股派发现金红利4元，共派45,333,333.60元[4] 其他 - 调整及作废对财务和经营无实质影响，不影响激励计划实施[7] - 监事会同意调整授予价格及作废部分股票[8] - 已取得现阶段必要批准和授权[9] - 尚需依法履行信息披露义务[10]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-014 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 25 日 以电子邮箱方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事朱 晋先生、余志灏先生通讯参会。会议由监事会主席朱晋先生召集和主持。本次会议的 召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监 事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 ...