除 9 名激励对象因个人原因不再具备激励对象资格、2 名激励对象自愿放弃 本次归属、34 名激励对象因个人层面绩效考核结果为"不合格"而不符合归属条 件之外，本次预留授予第一个归属期可归属的 87 名激励对象符合《公司法》《证 券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件， 符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 广东申菱环境系统股份有限公司 监事会关于第一期限制性股票激励计划 预留授予第一个归属期归属名单的核查意见 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅 第三届监事会第二十二次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与 分析，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》《公司章程》等有关规定，对第一期限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）预留授予第一个归属期归属名单发表核查意见如下： 综上，监事会同意本激励计划预留授予第一个归属期归属名单。 广东申菱环境系统股份有限公司监事会 2023 年 10 月 16 日 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-061 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划预留授予 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）预留授予第一个归属期限制性股票拟归属数量：11.0552 万股； （二）归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）《第一期限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予第一个归属期 归属条件已经成就，根据公司 2021 年度股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 16 日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、股票激励计划实施情况概要 注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2022 年 5 月 4 日、2022 年 5 月 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-059 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 16 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司 全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。 会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的公 告》（公告编号：2023-061）。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-062 广东申菱环境系统股份有限公司 关于作废第一期限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于作废第一期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2022 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关 于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第一期限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一 期限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022 年 5 月 4 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关 于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第一期限制性 股票激 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0520 号 致：广东申菱环境系统股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《广东申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-058 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月13日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号公司会 议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长崔颖琦先生。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-057 广东申菱环境系统股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的股份为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公 司"）向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股），解除数量为 24,570,024 股， 占公司总股本的 9.2389%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日（星期三）。 一、公司向特定对象发行股份概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）核准，公司向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）24,570,024 股，每股发行价格为人民 币 32.56 元，募集资金总额为人民币 799,999,981.44 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 11,352,465.69 元，实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募 集资 ...

中信建投证券股份有限公司 一、公司股票发行及股本变动情况 （一） 向特定对象发行股票的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行股票 24,570,024 股，发 行价格为人民币 32.56 元/股，募集资金总额为 799,999,981.44 元，扣除发行费用 （不含增值税）11,352,465.69 元，实际募集资金净额为 788,647,515.75 元。上述 募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验 资报告》（华兴验字[2023]23000940068 号），确认募集资金到账。 公司向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 4 月 18 日在深圳证券交易所 创业板上市，发行对象的股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。公司本次 向特定对象发行股票前总股本为 240,010,000 股，发行后总股本为 264,580,024 股。 （二） 上述股份发行完成后至今公司股本变动情况 公司于 2023 年 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-056 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会。公司 2023 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30- ...

一、会议召开情况 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-053 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十五会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五会议于 2023 年 9 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本 次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体 董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由 公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公 司章程>的议案》 鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属工作已完 成，归属后公司注册资本及股本已变更，同时根据战略规划及经营需要， ...