公司治理 - 2024年召开1次董事会和0次股东大会[4] - 2024年完成董事会换届选举[14] - 经第四届董事会第一次会议审议聘任高级管理人员[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席相关会议审核事项[6][7] - 2024年忠实履职，2025年将继续维护公司和股东权益[18] 薪酬情况 - 2024年度董事及高管薪酬按考核结果发放[17]

会议与决策 - 2024年召开16次董事会、5次股东大会和2次独立董事专门会议[3][7] - 2024年4月25日审议通过年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年11月27日审议通过追加年度日常关联交易预计额度议案[13] 人事变动 - 完成董事会换届选举，聘任高级管理人员[16][17] 股权激励 - 2024年2月7日审议通过预留授予限制性股票议案[19] - 2024年5月20日审议通过作废部分限制性股票议案[19] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度等多份报告[15]

会议召开 - 2024年召开15次董事会、5次股东大会和2次独立董事专门会议[4][9] - 独立董事出席15次董事会，列席5次股东大会[4] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易、限制性股票等多项议案[17][21] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[18] 人事变动 - 2024年完成董事会换届，独立董事12月13日起不再任职[19][23] 薪酬情况 - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[20]

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章 程 1 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人晏莉，中国籍，无境外居留权，1965 年生，大学本科学历，会计学专业， 注册会计师。2011 年 11 月至 2020 年 4 月，任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）山东分所合伙人；2020 年 5 月至 2022 年 7 月，任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）山东分所顾问；2022 年 8 月至 2024 年 3 月，任中诚华企业管理咨询 （山东）有限公司执行董事兼总经理；2022 年 10 月至今，任山东瑞宝会计师事 务所（普通合伙）执行事务合伙人；2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期，公司召开 16 次董事会和 5 次股东大会，本人出席 16 次董事 会，列席 5 次公司股东大会，本人按时出席了全部会议，没有缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况。对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主 动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议 案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和 行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.06元，较2024年一季报的0.03元增长100%，2023年一季报为0.16元 [1] - 2025年一季报每股净资产4.75元，较2024年一季报的5.24元下降9.35%，2023年一季报为5.32元 [1] - 2025年一季报每股公积金2.06元，与2024年一季报持平，2023年一季报为2.12元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.62元，较2024年一季报的2.11元下降23.22%，2023年一季报为2.06元 [1] - 2025年一季报营业收入23.79亿元，较2024年一季报的24.39亿元下降2.46%，2023年一季报为20.72亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.26亿元，较2024年一季报的0.11亿元增长136.36%，2023年一季报为0.65亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.34%，较2024年一季报的0.49%增长173.47%，2023年一季报为3.04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17421.12万股，累计占流通股比71.59%，较上期减少167.79万股 [1] - 济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙)持有4560.00万股，占总股本比例18.74%，持股不变 [2] - 李文杰持有3564.00万股，占总股本比例14.65%，持股不变 [2] - 济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙)持有3105.07万股，占总股本比例12.76%，较上期减少175.07万股 [2] - 阿里健康科技(中国)有限公司持有2703.91万股，占总股本比例11.11%，持股不变 [2] - 秦光霞持有1836.00万股，占总股本比例7.54%，持股不变 [2] - 江苏漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙)持有1137.20万股，占总股本比例4.67%，为新进股东 [2] - 高盛国际 - 自有资金持有180.00万股，占总股本比例0.74%，较上期增加80.00万股 [2] - 韩辉增持有131.74万股，占总股本比例0.54%，为新进股东 [2] - 法国巴黎银行 - 自有资金持有113.20万股，占总股本比例0.47%，较上期增加18.00万股 [2] - 杨岳智持有90.00万股，占总股本比例0.37%，为新进股东 [2] - 济南漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司、王红波退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.47元，较2023年的0.33元减少242.42% [1] - 2024年每股净资产为4.68元，较2023年的5.3元减少11.7% [1] - 2024年每股公积金为2.05元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为1.56元，较2023年的2.09元减少25.36% [1] - 2024年营业收入为95.7亿元，较2023年的91.91亿元增长4.12% [1] - 2024年净利润为 -1.89亿元，较2023年的1.33亿元减少242.11% [1] - 2024年净资产收益率为 -9.36%，较2023年的6.28%减少249.04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17588.91万股，占流通股比72.28%，较上期减少1382.83万股 [1] - 济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙)持有4560.00万股，占比18.74%，持股不变 [2] - 李文杰持有3564.00万股，占比14.65%，持股不变 [2] - 济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙)持有3280.14万股，占比13.48%，较上期减少559.86万股 [2] - 阿里健康科技(中国)有限公司持有2703.91万股，占比11.11%，较上期减少704.09万股 [2] - 秦光霞持有1836.00万股，占比7.54%，持股不变 [2] - 济南漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙)持有1242.45万股，占比5.11%，较上期减少197.55万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有106.58万股，占比0.44%，较上期减少89.11万股 [2] - 王红波持有100.63万股，占比0.41%，为新进股东 [2] - 高盛国际 - 自有资金持有100.00万股，占比0.41%，为新进股东 [2] - 法国巴黎银行 - 自有资金持有95.20万股，占比0.39%，为新进股东 [2] - 国泰君安证券股份有限公司、黄靖、高金刚退出前十大股东 [2]

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于增加注册资本及经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及经营范围并修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 二、公司增加注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）同意，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面 值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司报告期内在任独立董事赵振基先生、晏莉女士、李文明先生、 李相杰先生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董 事 会 经核查独立董事赵振基先生、晏莉女士、李文明先生、李相杰先生（已 离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 2025 年 4 月 27 日 ...