证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-031 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及摘 要程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告披 露提示性公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知于 2024 年 8 月 21 日以电话及 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏晶雪节能科技股份有限公司 单位：人民币万元 江苏晶雪节能科技股份有限公司 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计发 生金额 （不含利息） 2024 年半年 度占用资金 的利息 （如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小 计 - - - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - - - 小 计 - - - - - - - 其他关联方及 其附属企业 - - - 小 计 - - - - - - - 合 计 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计发 生金额 （不含利息） 2024 年半年 度占用资金 的利息 （如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期 ...

业绩分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月16日获股东大会通过[3] - 以108,000,000股为基数，每10股派现2元，合计派现21,600,000元[3] 税收政策 - QFII等每10股派1.8元[4] - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[4] - 首发后限售股基金及香港投资者基金份额红利税按10%征收[4] - 持股1个月内每10股补缴0.4元，1 - 12个月补缴0.2元，超1年不补缴[5] 时间安排 - 股权登记日2024年7月8日，除权除息日7月9日[5] - A股股东现金红利7月9日划入资金账户[7] 其他事项 - 权益分派后最低减持价限制作相应调整[9] - 股东工作日可指定方式咨询相关事项[10]

股权变更 - 2024年7月1日公司收到控股股东股权结构变更通知并完成工商登记[2] - 晶雪投资增加注册资本145万元，由55万元增至200万元[2] - 变更前后股东出资和持股比例有变化[3] 影响说明 - 本次变更不影响控股股东股份数量、比例及实际控制人[3] - 本次变更不影响公司正常经营活动[3]

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求，作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下 简称"晶雪节能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上 市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机 构"）对公司首次公开发行前已发行股份上市流通的相关事项进行了核查，核查 情况及意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏晶雪节能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1502 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,000,000 股，并于 2021 年 6 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 81,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 108,000,000 股。 截至本公告披露日，公司总股本为 108,000, ...

股本结构 - 公司首次发行后总股本1.08亿股[3] - 本次解除限售后无限售股占比100%[15] 限售股情况 - 5733.828万股限售股2024年6月20日上市流通[2][12] - 3家股东限售股全部解除限售[12] 减持规定 - 控股股东锁定期满后两年内年减持不超10%[8] - 另两家企业锁定期满后两年内减持不超100%[11] - 减持需提前报告备案并公告[8][11]

关于 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《江苏晶雪节能科技股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。经核查，上述通知载明了会议 的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记 日、出席会议的股东的登记方法、参加网络投票的时间及具体操作流程、联系电 话和联系人的姓名等事项。 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司会 议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15～15:00。 上述会议的时间、地点 ...

股东情况 - 出席会议股东6人，代表股份73,466,500股，占总股份68.0245％[4] - 现场投票股东4人，代表股份73,440,000股，占总股份68.0000％[5] - 网络投票股东2人，代表股份26,500股，占总股份0.0245％[5] - 中小股东出席2人，代表股份26,500股，占总股份0.0245％[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案总表决同意股数73,442,500股，占出席股东股份99.9673％[7][10][12][14][19][21] - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案中小股东总表决同意股数2,500股，占出席中小股东股份9.4340％[8][11][13][15][20][22] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意股数73,464,000股，占出席股东股份99.9966％[16] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东总表决同意股数24,000股，占出席中小股东股份90.5660％[18] 会议结果 - 会议审议通过7项议案[7] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[24]

| 会议召 开时间 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | | --- | --- | --- | | 2023年4 | 第三届董事会 | 关于2022年度利润分配预案的独立意见 | | | | 关于2022年度募集资金存放与使用情况的独立意见 | | | | 关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见 | | 月24日 | 第四次会议 | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | | | | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独 | | | | 立意见 | | | | 关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、对 | 本人作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履行独立 董事职责的情况汇报如下： 2023年度， ...

营收与利润 - 2023年营业收入115,209.80万元，较2022年增长27.65%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3,819.44万元，较2022年降低3.93%[3] 资产与负债 - 2023年末资产总额181,548.03万元，较2022年末增长9.34%[3] - 2023年末负债总额98,378.48万元，较2022年末增长14.81%[7] 其他财务指标 - 2023年研发费用3,808.00万元，较2022年增长32.44%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3,668.02万元，同比增653.26%[15]