资金使用 - 公司拟用不超1.6亿元闲置募集和不超3亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 首次公开发行股票闲置募集资金额度不超0.4亿元，可转债不超1.2亿元[1] 产品投资 - 华安证券睿享增盈134期预计年化1.60%-2.56%，投资2000万元[3][9] - 东北证券裕健系列39期预计年化1.95%，投资2000万元[3][9] - 兴业银行多期结构性存款有不同收益和投资金额[7] 资金余额 - 公司累计使用闲置募集现金管理未到期余额9000万元，占额度56.25%[9] - 公司未到期余额未超授权现金管理额度范围[10] 产品募集 - 华安证券睿享增盈43期浮动收益凭证募集2000万元[8] - 兴业银行企业金融结构性存款产品募集6500万元[8] - 招商银行点金系列结构性存款产品募集2500万元[8] - 东北证券裕键系列10期收益凭证募集3000万元[12] - 华安证券睿享增盈85期浮动收益凭证募集2000万元[12]

股本与注册资本 - 截至2024年12月31日，公司总股本为111,634,322股[1] - 2025年6月30日，总股本变为130,963,234股，注册资本变为130,963,234元[1] - 《公司章程》第六条修改，注册资本由111,634,322元变为130,963,234元[3] 可转债 - 2023年8月30日起，38,000.00万元“宏昌转债”在深交所挂牌交易，转股期为2024年2月19日至2029年8月9日[1] - 2025年6月16日公司停止转股[1] 公司决策 - 变更注册资金并修订公司章程需提交2025年第三次临时股东会审议[5] - 董事会拟提请股东会授权办理工商登记变更等事宜，有效期至事项办完[5] - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度无需提交股东会[6] - 修订《公司章程》需提交股东会[6] 其他 - 相关制度全文发布于巨潮资讯网[7] - 第三届董事会第七次会议决议为备查文件[8]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额62,666.67万元，净额54,587.43万元[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[3] 资金投入与结余 - 2025年半年度，2021年首发股票项目投入累计45,512.72万元，利息收入净额3,073.09万元，节余补充流动资金7,987.95万元，实际结余4,159.85万元[4] - 2025年半年度，2023年可转债项目投入累计24,988.64万元，利息收入净额692.64万元，应结余13,120.13万元，实际结余13,120.13万元[6] 专户余额 - 截至2025年6月30日，2021年首发股票有1个专户，余额41,598,542.06元[10] - 截至2025年6月30日，2023年可转债有3个专户，余额81,201,304.66元，使用闲置资金买理财余额50,000,000.00元[13] 资金管理 - 公司拟用不超1.6亿元闲置募集资金买理财产品，其中首发不超0.4亿元，可转债不超1.2亿元[13] - 2021 - 2025年各年公司审议通过的闲置募集资金和自有资金现金管理额度分别为4亿元、3亿元、（闲置募集3.5亿元 + 自有2亿元）、（闲置募集4.5亿元 + 自有3亿元）、（闲置募集4.2亿元 + 自有3亿元）、（闲置募集1.6亿元 + 自有3亿元）[14][15][16][17] 项目效益与核算 - 2021年度首次公开发行股票募集资金项目中“研发中心建设项目”和“永久补充流动资金”效益无法单独核算[21] - 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目中“补充流动资金”效益无法单独核算[22] 项目变更 - “年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”变更实施方式，增加基建费用5000万元，减少设备采购费用5000万元，增加实施地点[23] - “年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”达到预定可使用状态时间由2024年6月30日调整为2024年12月31日[25] - “研发中心建设项目”变更实施方式，由购置办公楼变更为自建研发大楼，达到预定可使用状态时间由2024年6月30日调整为2025年6月30日[25] 项目投入与效益 - “年产1900万套家用电器磁感流体控制器”项目承诺投资总额38167.56万元，本年度投入49.35万元，累计投入32560.60万元，本年度实现效益1734.08万元[29] 超募资金使用 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为54,587.43万元，超募资金为10,418.86万元[31] - 2024年5月29日使用超额募集资金1,371.97万元永久补充流动资金[31] 项目结项 - “年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”结项，节余6,427.17万元永久补充流动资金[33] - “研发中心建设项目”结项，节余4,159.18万元永久补充流动资金[33] 其他项目情况 - “电子水泵及注塑件产业化项目”承诺投资27000万元，截至期末累计投入14572.51万元，投资进度53.97%，预计2026年4月达预定可使用状态[38] - “补充流动资金”承诺投资10416.13万元，投资进度100%[39]

业绩总结 - 报告统计期间为2025年半年度[1] - 上市公司为浙江宏昌电器科技股份有限公司[2] 关联资金往来 - 金华市弘驰科技、兰溪协成磁控2025年半年度往来累计发生额分别为1500万、1000万[2] - 二者2025年半年度偿还累计发生额分别为1500万、1000万[2] - 其他关联资金往来2025年半年度总计往来及偿还累计发生额均为2500万[2] 往来性质 - 金华市弘驰科技、兰溪协成磁控往来性质为非经营性，因资金周转[2]

财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计21.06亿元，较期初增长2.65%[5][6][7] - 2025年6月30日负债合计6.23亿元，较期初下降32.32%[7] - 2025年6月30日所有者权益合计14.83亿元，较期初增长31.20%[7] 经营业绩 - 2025年上半年营业总收入5.4247310214亿元，较2024年上半年增长20.80%[13] - 2025年上半年营业总成本5.4106549884亿元，较2024年上半年增长26.77%[13] - 2025年上半年营业利润0.1703094213亿元，较2024年上半年下降49.07%[13] - 2025年上半年净利润0.1579719135亿元，较2024年上半年下降47.56%[14] 现金流量 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金431,330,760.09元，2024年半年度为338,852,693.26元[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额26,699,597.83元，2024年半年度为 - 21,037,529.63元[21] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 103,801,025.49元，2024年半年度为 - 233,889,558.47元[21] 股本与权益 - 2025年本期股本增加19,030,231元，期末股本为130,963,234元[47][53] - 2025年半年度其他权益工具中优先股金额为52777509.17元，永续债为0元[26][27] - 2025年半年度资本公积金额为695989385.13元[26] 资产项目 - 货币资金期末余额526,766,616.56元，期初余额537,927,324.69元[183] - 交易性金融资产期末余额288,095,703.94元，期初余额239,579,704.04元[187] - 应收票据期末余额112,892,291.32元，期初余额141,704,855.88元[189] 税收情况 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、5%，出口退税率13%；城市维护建设税7%等[178] - 本公司等部分纳税主体企业所得税税率：本公司15%，金华弘驰公司等20%，其他纳税主体25%[179] - 公司税收优惠：本公司2023 - 2026年减按15%计缴企业所得税等[180][181]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月16日15:00召开[1] - 股权登记日为9月9日[2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[2] 会议地点 - 现场会议在浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号五楼会议室[3] 审议事项 - 审议总议案及变更注册资本并修订《公司章程》的议案[3] 登记信息 - 现场登记时间9月11 - 12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点董事会办公室[5] - 非现场登记材料9月12日17:00前送达[5] 投票信息 - 网络投票代码351008，简称宏昌投票[15] - 深交所交易系统投票9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票9月16日9:15 - 15:00[17]

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-101 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于2025年8月27日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2025年8月17 日以电话、电子邮件的形式发出。会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董 事8人，实到董事8人，公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报 告及其摘要的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半 年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度募 集资金存 ...

业绩总结 - 2025年半年度扣非净利润946.99万元，较上年同期降60.24%[7] - 业绩下滑因行业竞争、成本及费用增加[7] 其他事项 - 查询募集资金专户1次，项目进展与披露一致[3] - 列席股东会、董事会各2次[3] - 发表专项意见8次，无不同意意见[4] - 对上市公司培训1次，内容为信息披露[4] - 11项承诺均已履行[7] - 保荐代表人无变更[10] - 无监管措施事项及重大事项报告[10]

浙江宏昌电器科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）互 动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公 司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《浙 江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易平台"）信 息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...