证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-011 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持，应 出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 江苏博云塑业股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司 2023 年度监事会工作报告已编制完成。 第二届监事会第十六次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网 ...

申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江苏 博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏博云使用闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1501 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 14,566,667.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 55.88 元，本次发行募集资金总额为人民币 813,985,351.96 元，扣除承销保 荐费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民 币 93,143,424.74 元，募集资金净额为人民币 720,841,927.22 ...

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人黄雄作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公 司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独 立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2022年度工作情况报告如 下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司第二届董事会共召开了7次会议，本人出席董事会会议情况如下： 2023年度，公司共召开了3次股东大会，本人列席股东大会情况如下： | 姓名 | 职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | ...

募集资金情况 - 2021年4月27日公司核准发行股票，募集资金总额81398.53万元，净额72084.19万元[1] - 2021年5月26日，扣除承销保荐费后74289.87万元汇入公司账户[1] - 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金43000.84万元，本报告期投入13702.52万元[3] - 2021 - 2022年分别使用超募资金7704.77万元和7739.78万元偿还银行贷款[20][21] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额31845.16万元，其中银行理财产品29000万元[3] 项目投入情况 - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目承诺投资31000万元，本年度投入10764.99万元，累计投入20495.08万元，投入进度66.11%[30] - 研发测试中心及实验室项目承诺投资15000万元，本年度投入2937.53万元，累计投入7061.21万元，投入进度47.07%，预计2024年12月达到预定可使用状态[30] 项目调整情况 - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目建安工程费调增2300万元[25] - 研发测试中心及实验室建设项目建安工程费调增300万元，工程建设其他费用调增500万元，其他费用投入调减800万元[24] - 2023年12月20日公司董事会和监事会审议通过募投项目内部结构调整及延期议案，2024年1月5日股东大会审议通过[26] 资金管理情况 - 2022 - 2023年分别同意使用不超4.8亿和3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10][11] - 公司理财产品预期年化收益率在0.95% - 3.50%之间，认购金额从5000万元到20000万元不等[13] - 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形[27]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年3月15日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长吕锋、董秘邓永清、独立董事孙军、保荐代表人吴玲玲出席[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[1] - 投资者可于2024年3月15日前访问指定网址或扫码进入征集页面[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-012 江苏博云塑业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需 提请公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下 ： 一、利润分配预案基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 115,398,154.14 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并 报表可供股东分配的利润为 339,452,769.66 元，母公司可供股东分配的利润 297,831,048.93 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 297,831,048.93 元。 经公司董事会决议 ...

使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江苏 博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏博云使用闲置自有资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 公司拟使用不超过 4.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临 时闲置自有资金。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任 意时点进行投资理财的金额不超过 4.5 亿元。 3、现金管理的投资品种 公司拟购买投资由商业银行 ...

江苏博云塑业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-013 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目： 企业管理咨询；财政资金项目预算绩效 ...

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[5] - 三种情形之一时可不进行利润分配[7] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[8] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[8] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提请股东大会，经出席股东表决权二分之一以上通过[10] - 调整利润分配政策议案经董事会、监事会审议后提交股东大会，经出席股东表决权三分之二以上通过[11] 派发时间 - 股东大会决议或董事会制定方案后，两个月内完成股利（或股份）派发[14] 信息披露 - 最近三年现金分红总额低于年均净利润30%，应披露不分红或分红水平低原因[15] - 特定财务报表项目核算及列报金额占总资产50%以上，现金分红总额低于当年净利润50%，应说明方案依据及未来规划[17] - 现金分红金额超当期净利润100%且超当期末未分配利润50%，应披露相关内容[17] - 最近一个会计年度审计报告非无保留意见且实施现金分红，应披露分红方案合理性[17] - 报告期末资产负债率超80%且当期经营活动现金流量净额为负，现金分红金额超当期净利润50%，应披露分红方案合理性[17] 其他规定 - 股东违规占用公司资金，公司有权扣减其现金红利[18] - 制度由董事会负责解释，自股东大会通过之日起施行[20] - 制度未尽事宜或与规定抵触时，按国家法律和公司章程执行[20]

关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 2023年，在江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位 在任独立董事，分别为黄雄先生、于北方女士、孙军先生。 黄雄先生、于北方女士在 2023年度任职时间均为2023年1月1日-2023年12月31日。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 孙军先生在2023年度任职时间为2023年7月21日-2023年12月31日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会 对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事黄雄先生、于北方女士、孙军先生严格遵守《公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职 要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024年3月5日 ...