证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-062 | 董事、监事候选人的，应以书面形式于董事会 | 的股东，所提名的董事、监事候选人不得多 | | --- | --- | | 召开前三日将提案送交公司董事会秘书。提案 | 于拟选人数。 | | 应包括候选董事、监事的简历及候选人同意接 | （三）监事会和上述具备提名资格的股东提 | | 受提名的书面确认。上述提案由董事会形式审 | 名董事、监事候选人的，应以书面形式于董 | | 核后提交股东大会表决。 | 事会召开前三日将提案送交公司董事会秘 | | （四）董事会应当向股东大会报告候选董事、 | 书。提案应包括候选董事、监事的简历及候 | | 监事的简历和基本情况。 | 选人同意接受提名的书面确认。上述提案由 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟 | 董事会形式审核后提交股东大会表决。 | | 选举董事或者监事的人数多于 1 人，应实行累 | （四）董事会应当向股东大会报告候选董事、 | | 积投票制，独立董事应当与董事会其他成员分 | 监事的简历和基本情况。 | | 别选举。股东大会选举独立董事时，应实行累 | 股东大会就选 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-065 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年1月 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-060 江苏博云塑业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议通知于 2023 年 12 月 10 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主 持，应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 上的相关公告。 三、备查文件 特此公告。 会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》 监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目内部结构调整及延期，是公 司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶 段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金 ...

江苏博云塑业股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，按时、认真组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内 容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 股东大会议事规则 | 第一章 | 股东大会的一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召开方式 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第六章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第七章 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第八章 | 股东大会的会议记录 | 18 | ...

公司基本信息 - 证券代码 301003，证券简称江苏博云 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 11 月 10 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位为国泰君安证券，人员为基础化工组资深分析师钟浩 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理、财务负责人、证券事务代表杨玉婷、证代助理薛炜、邓永清 [1] 公司业务情况 - 业务模块较小，产品结构相对简单，多为定制化产品 [1] - 产品营收主要来自家用电器、电动工具、汽车行业，今年收入占比无明显变化 [1] 公司优势与规划 - 在部分细分领域技术和工艺水平、产品盈利能力强，有较强品牌知名度和市场影响力 [2] - 未来坚持以技术服务推动产品销售理念，扩充和优化研发团队，加大技术开发和自主创新力度 [2] - 优化产线、提高产能利用率，提升产品质量和附加值，培育新利润增长点 [2] - 优化产品结构、拓展产品类别，提升市场占有率和持续发展能力 [2] 公司客户拓展 - 今年在电动工具方面扩展客户，同时在细分领域实现覆盖 [1]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-058 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东 获取更多的回报。上述额度自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2023 年 3 月 8 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自·有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日召开 的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入1.28亿元，同比增长0.23%；年初至报告期末营业收入3.64亿元，同比下降10.00%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润3022.72万元，同比增长0.13%；年初至报告期末为8357.21万元，同比下降13.53%[5] - 2023年初到报告期末营业总收入3.64亿元，较上期4.05亿元有所下降[13] - 营业总成本2.81亿元，较上期3.07亿元有所下降[13][14] - 净利润8357.21万元，较上期9665.04万元有所下降[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，同比下降24.37%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -49,756,583.14 元，较之前增长 44.47%[9] - 经营活动现金流入小计4.03亿元，较上期5.16亿元有所下降[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金3.74亿元，较上期4.90亿元有所下降[15] - 收到的税费返还1615.85万元，较上期2033.81万元有所下降[15] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，2022年同期为1.48亿元[16] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.54亿元，2022年同期为 - 0.12亿元[16] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.50亿元，2022年同期为 - 0.34亿元[16] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.17亿元，2022年同期为1.52亿元[16] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.91亿元，2022年同期为1.17亿元[16] - 2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.33亿元，2022年同期为2.97亿元[16] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为0.38亿元，2022年同期为0.40亿元[16] - 2023年第三季度支付的各项税费为0.11亿元，2022年同期为0.22亿元[16] - 2023年第三季度收回投资收到的现金为9.08亿元，2022年同期为12.70亿元[16] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为1.20亿元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产12.22亿元，较上年度末增长6.34%；归属上市公司股东的所有者权益11.58亿元，较上年度末增长5.03%[5] - 应收账款融资较上年度末减少100.00%，主要因使用银行承兑汇票支付货款[8] - 其他流动资产较上年度末增长265.17%，主要因增值税留抵税额增加[8] - 在建工程较上年度末增长167.36%，主要因募投项目建设投入增加[8] - 2023年9月30日货币资金为216,831,262.55元，较1月1日的305,691,742.97元减少[11] - 2023年9月30日交易性金融资产为506,997,589.05元，较1月1日的436,814,515.07元增加[11] - 2023年9月30日应收账款为105,293,377.65元，较1月1日的109,514,360.11元减少[12] - 2023年9月30日存货为68,130,418.99元，较1月1日的74,525,984.90元减少[12] - 2023年9月30日固定资产为45,570,247.33元，较1月1日的49,965,209.79元减少[12] - 2023年9月30日在建工程为189,742,129.82元，较1月1日的70,968,585.31元增加[12] - 2023年9月30日资产总计为1,222,123,221.10元，较1月1日的1,149,224,868.22元增加[12] - 流动负债合计6337.51万元，较上期4583.55万元有所上升[13] - 非流动负债合计57.12万元，较上期71.78万元有所下降[13] - 归属于母公司所有者权益合计11.58亿元，较上期11.03亿元有所上升[13] 费用与收益情况 - 税金及附加年初至报告期末较上年同期下降51.85%，主要因进行税额增加等[8] - 财务费用年初至报告期末较上年同期下降80.81%，主要因上年同期美元汇率上升幅度大[8] - 其他收益年初至报告期末较上年同期增长947.67%，主要因收到的政府补助增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 9,468 人，表决权恢复的优先股股东总数为 0 人[9] - 吕锋持股比例 28.53%，为公司实际控制人，持股数量 28,264,057 股[9] 每股收益情况 - 基本每股收益0.84元，较上期0.98元有所下降[15]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-054 江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 三、备查文件 1.公司第二届董事会第十三次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2023 年 10 月 14 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-055 江苏博云塑业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议通知于 2023 年 10 月 14 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主 持，应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，监事会认为公 司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-053 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东 获取更多的回报。上述额度自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2023 年 3 月 8 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自·有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日召开 的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及 ...