审计工作安排 - 审计委员会协调审计工作时间安排[3] - 会计年度终结后协商确定审计工作时间[7] - 财务负责人进场前沟通审计安排[8] 财务信息审核 - 审计委员会审核年度财务信息及报表[5] - 进场前审阅公司编制的财务报表[8] 审计监督评估 - 监督年度审计实施[5] - 评估总结审计工作情况[5] - 督促按时提交审计报告[11] 审计机构管理 - 提议聘请或改聘外部审计机构[5] 沟通会议安排 - 出具初步意见后安排委员与注会见面会[10]

募集资金情况 - 2021年公司首次公开发行股票，募集资金总额81398.53万元，净额72084.19万元[2] - 截至2025年6月30日，累计已使用募集资金52565.22万元，本报告期投入1666.72万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额23277.38万元，其中银行理财产品期末余额19800.00万元[5] 资金使用情况 - 2021年公司以募集资金置换自筹资金2853.49万元[15] - 2025年1 - 6月，使用闲置募集资金现金管理，前两笔收益90.11万元、36.65万元[16] - 2021 - 2022年使用超募资金偿还银行贷款15444.55万元[21][23] - 2024年使用超募资金回购股份1920010股，成交金额3996.054122万元[25] 募投项目情况 - 募投项目总投资额47709.47万元，拟投入募集资金46000万元[17] - 改性塑料扩产项目承诺投资31000.00万元，累计投入23581.65万元，进度76.07%[34] - 研发测试中心项目承诺投资15000.00万元，累计投入9542.97万元，进度63.62%[34] 项目调整及进度 - 2023年对募投项目内部结构调整[28][29] - 2022 - 2024年多次对项目预定可使用状态延期[35][36][37] - 2024年12月部分项目进入试生产或调试试运行阶段[38]

其他新策略 - 2025年8月15日公司通过调整委员会议案，将战略委员会调整为战略与ESG管理委员会[2] - 新委员会增加ESG相关职责，制定新工作细则，原细则失效[2] - 2025年8月19日在巨潮资讯网披露新细则，调整自会议通过日生效[2]

独立董事津贴调整 - 公司拟将独立董事津贴由每人每年7万调至10万，幅度约42.86%[1] - 津贴按月平均数发放，公司代扣税[1] - 调整议案需2025年二临时股东会审议，通过后当月执行[1]

往来资金 - 公司2025年期初往来资金余额为9361.47万元[3][4] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为11607.87万元[3][4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为12079.16万元[3][4] - 2025年6月末往来资金余额为8890.19万元[3][4] 应收账款 - Boiln Plastics(Singapore)2025年期初应收账款为8516.29万元[3] - 2025年1 - 6月应收账款累计发生额为11400.55万元[3] - 2025年6月末应收账款余额为8050.10万元[3] - Boiln Plastics(Malaysia)SDN.BHD2025年期初应收账款为119.88万元[3] - 2025年1 - 6月应收账款累计发生额为21.70万元[3] - 2025年6月末应收账款余额为141.58万元[3]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-060 江苏博云塑业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。上述 议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性 文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，董 事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，并提请股东会授权董事会或 其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。 | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项进 | | --- | --- | | | 行表决； | | | （三）出席会议的人数或者所持表决权数未 | | ...

江苏博云塑业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如因董事的 辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员 ...

募资情况 - 2021年4月27日获批首发股票，发行1456.6667万股，每股55.88元，募资81398.53万元，净额72084.19万元[2][3] - 募资用于扩产、新建及建设项目，总投资47709.47万元，拟用募资46000万元，超募26084.19万元[4] 项目结项 - 2025年8月15日通过部分募投项目结项及节余资金补流议案[2] - 研发项目实际募资15000万元，截至2025年7月31日，已用98644643.45元，余额60633955.02元[6] 后续安排 - 议案需2025年第二次临时股东会审议，保荐人无异议[13][14] - 节余资金转出后注销专户，终止三方监管协议[10][13]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-055 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于 2025 年 8 月 19 日在中国证券监督 管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司 2025 年 8 月 19 日 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 ...

会议信息 - 2025年9月8日14:00召开第二次临时股东会，会期半天[1][2][17] - 股权登记日为2025年9月1日[5] 审议事项 - 2025年半年度利润分配预案待审议[9][28] - 修订《公司章程》议案待审议，需2/3以上表决权通过[10][11][28] - 新增或修订公司部分内部管理制度15个子议案待审议[28] - 部分募投项目结项并补充流动资金议案待审议[28] - 调整公司独立董事津贴议案待审议[28] 投票信息 - 投票代码为“351003”，简称为“博云投票”[23] - 深交所交易系统9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[24] - 深交所互联网投票系统9月8日09:15至15:00可投票，需身份认证[25] 登记信息 - 2025年9月3日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00登记，不接受电话登记[13][14] - 登记部门为公司证券部，地址在江苏张家港锦丰镇创业路3 - 1号[15][16]