财务表现 - 上半年实现营业收入2.86亿元 同比下降8.01% [1] - 归母净利润5590.03万元 同比下降19.37% [1] - 基本每股收益0.58元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利3元（含税） [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.86亿元，同比减少8.01% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约5590万元，同比减少19.37% [2] - 基本每股收益0.58元，同比减少18.31% [2]

财务表现 - 上半年营业收入2.86亿元 同比下降8.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5590.03万元 同比下降19.37% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5658.81万元 同比下降12.45% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.58元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1]

财务表现 - 营业收入2.86亿元 同比减少8.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5590.03万元 同比减少19.37% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5658.81万元 同比减少12.45% [1] - 基本每股收益0.58元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1]

业绩总结 - 2021年4月27日获批首次公开发行股票，发行1456.6667万股，募资总额81398.53万元，净额72084.19万元[2] 新产品和新技术研发 - 2024年12月“研发测试中心及实验室建设项目”进入设备调试及试运行阶段[6] 资金使用 - 募投项目总投资47709.47万元，拟用募资46000万元，超募26084.19万元[5] - “研发测试中心及实验室建设项目”实际募资15000万元，截至2025年7月31日累计使用9864.464345万元[7] 新策略 - 决定将节余募集资金用于永久补充流动资金，以自有资金支付尾款[9] - 2025年8月13日审计委员会、15日董事会审议通过议案，尚需股东会审议[11][12]

股东会审计事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议并特别决议通过[11][49] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议且特别决议通过[12][49] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的重大交易需股东会审议[14] - 与关联法人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易应提交股东会审议[16] - 与关联自然人交易金额在100万元以上的关联交易应提交股东会审议[17] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度终结后6个月内举行[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[30] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[30] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[32] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[33] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[17][18] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求后，5日内发通知[26] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持股东会[26] 股东会表决相关 - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[49] - 公开征集股东权利征集人应披露征集文件，公司配合，禁止有偿或变相有偿征集，公司及召集人不得设最低持股比例限制[50] - 关联股东回避和表决程序应载入会议记录，未回避致决议通过并造成损失应承担民事责任[54] - 股东会选举董事可依章程或决议实行累积投票制，选举两名以上独立董事应实行[55] - 股东会审议提案时不修改提案，变更视为新提案不在本次会议表决[53] - 股东会采取记名方式投票表决[59] - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票[59] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[59] 其他 - 公司不得提高提出临时提案股东的持股比例[30] - 除特殊情况外，非经股东会特别决议批准，公司不得与特定人员以外的人订立重要业务管理合同[50] - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提出非独立董事候选人[55] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[55] - 股东会决议应及时公告相关信息，提案未通过或变更前次决议需特别提示[61] - 新任董事在股东会结束后立即就任[61] - 派现、送股或转增股本方案在股东会结束后2个月内实施[61] - 会议记录保存期限不少于10年[65] - 股东可在决议做出60日内请求法院撤销有问题决议[67] - 议事规则由董事会制定报股东会批准生效[70]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 独立董事委员连任不超6年[4] 机构设置与报告机制 - 下设审计部为日常办事机构[6] - 审计委员会每年至少向董事会提交一次对会计师事务所履职评估报告[11] - 审计部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[14] 审计监督与检查 - 审计部发现内控重大缺陷或风险及时报告[15] - 督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[15] 信息披露 - 公司在年报披露审计委员会年度履职情况[17] - 董事会未采纳审计委员会审议意见需披露并说明理由[17] 会议相关 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[22] - 两名及以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[23] - 会议提前七天通知全体委员[24] - 需三分之二以上委员出席方可举行[26] - 决议须全体委员过半数通过[26] - 会议记录保存不少于十年[28] 工作细则 - 自董事会决议通过生效[31] - 解释权归公司董事会[32] - “以上”含本数，“过”“不足”不含本数[30] 落款 - 江苏博云塑业股份有限公司董事会落款时间为2025年8月[33]

董事会秘书聘任 - 公司设董事会秘书1名，证券部由其负责管理[2] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[3] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[11] - 空缺超3个月，董事长代行，6个月内完成聘任[12] - 受聘前需取得深交所认可资格证书[5] 任职限制 - 最近3年受中国证监会行政处罚不得担任[6] - 最近3年受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[6] 履职要求 - 负责公司信息披露事务，组织制订相关管理制度[14] - 重大会议及时告知列席并提供资料[16] - 履职受不当妨碍或严重阻挠可向深交所报告[17] - 与公司签保密协议，任期及离任后持续保密[17] 培训与协助 - 应聘请证券事务代表协助履职[17] - 候选人应参加资格培训并获证明[20] - 应按时参加后续培训并报送证明材料[20] 其他 - 聘任后及时公告并向深交所提交资料[10] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[22] - 违法违规依法承担责任[22] - 细则按法律法规及公司章程执行[24] - 经董事会审议通过生效及修改[25] - 由董事会负责解释及修改[27]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[4] - 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，连选可以连任[4] 会议规定 - 定期会议每年至少召开两次[13] - 会议召开前七天通知全体委员，紧急时可随时电话或口头通知[15] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避，过半数无关联关系委员出席即可举行会议，决议须经无关联关系委员过半数通过[16] - 若出席会议的无关联委员人数不足提名委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议[17] 薪酬方案 - 董事（非独立董事）薪酬方案须报董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案报董事会批准[9] 其他规定 - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年[17] - 委员辞任致成员低于法定要求，公司应自成员提出辞职之日起六十日内完成补选[5] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[20] - 工作细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[20] - 工作细则与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修订[20] - 工作细则解释权归属公司董事会[21] 文档信息 - 文档发布主体为江苏博云塑业股份有限公司董事会[22] - 文档发布时间为2025年8月[22]

董事会组成 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事不少于三分之一且至少1名会计专业人员[7] - 专门委员会成员3名董事，审计等委员会独立董事占多数并任召集人[7] - 职工人数超300人，董事会应有职工代表[7] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[7] - 董事长不能履职，过半数董事推举1名董事履职[17] 会议相关 - 董事会每年至少开两次会，定期会议提前十日通知[19] - 多种情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持[20][22] - 临时会议通知时限为会议召开前3个工作日[22] - 变更会议事项或提案需提前3日发书面通知[24] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[24] - 关联交易董事会会议过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过[25] 审批相关 - 重大交易多项指标超10%且有绝对金额要求需董事会审议[12][13] - 对外担保须出席董事会三分之二以上董事同意[13][34] - 与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[13] - 与关联自然人交易30万以上不满100万需董事会审议[14] 其他 - 1名董事不得接受超2名董事委托[27] - 董事会决议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[32] - 1/2以上与会董事认为提案问题可要求暂缓表决[36] - 董事会决议公告前，知情人员保密[37] - 董事会秘书是高管，对公司和董事会负责[41] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[45] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[47] - 议事规则由董事会负责解释[53] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[54]