江苏博云塑业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如因董事的 辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-055 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于 2025 年 8 月 19 日在中国证券监督 管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司 2025 年 8 月 19 日 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 ...

会议信息 - 2025年9月8日14:00召开第二次临时股东会，会期半天[1][2][17] - 股权登记日为2025年9月1日[5] 审议事项 - 2025年半年度利润分配预案待审议[9][28] - 修订《公司章程》议案待审议，需2/3以上表决权通过[10][11][28] - 新增或修订公司部分内部管理制度15个子议案待审议[28] - 部分募投项目结项并补充流动资金议案待审议[28] - 调整公司独立董事津贴议案待审议[28] 投票信息 - 投票代码为“351003”，简称为“博云投票”[23] - 深交所交易系统9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[24] - 深交所互联网投票系统9月8日09:15至15:00可投票，需身份认证[25] 登记信息 - 2025年9月3日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00登记，不接受电话登记[13][14] - 登记部门为公司证券部，地址在江苏张家港锦丰镇创业路3 - 1号[15][16]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-054 江苏博云塑业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持， 应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 经审核公司编制的 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要，监事会认 为 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-053 江苏博云塑业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公 司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： (一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，公司已编制完成 2025 年半年度报告及摘要，报告内容公允地 反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审 ...

一、审议程序 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案已经公司董、监事会审议通过， 尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-059 江苏博云塑业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2025年半年度利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审 议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议； 特此公告。 二、利润分配预案的基本情况 根据公司 2025 年半年度未经审计财务报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司 合并报表可供股东分配的利润为 303,320,846.82 元，母公司可供股东分配的利润 257,782,394.19 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低原则 ...

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为286,233,869.13元，同比下降8.01%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为55,900,303.65元，同比下降19.37%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为104,617,293.71元，同比大幅增长253.42%[23] - 营业总收入2025年半年度为286,233,869.13元，较2024年同期311,140,896.02元下降8%[163] - 营业总成本为219,931,320.83元，同比下降6.8%[164] - 净利润为55,900,303.65元，同比下降19.4%[165] - 基本每股收益为0.58元，同比下降18.3%[165] - 母公司净利润为51,370,881.62元，同比下降29.3%[168] - 综合收益总额为56,256,436.07元，同比下降19.2%[165] 成本和费用 - 营业成本同比下降7.63%至194,650,124.96元[50] - 研发费用为10,867,880.67元，同比上升3.5%[168] - 财务费用为-6,135,079.02元，同比上升36.2%[168] - 财务费用同比下降49.30%至-6,539,074.46元，主要因利息收入增加[50] 业务线表现 - 高性能改性尼龙(PEMARON)产品毛利率同比上升1.29个百分点至38.73%，营收同比下降10.87%[53] - 高性能改性聚酯(AUTRON)产品毛利率同比下降2.76个百分点至18.70%，营收同比下降7.51%[53] - 公司主要从事高性能改性塑料产品的研发、生产和销售[196] - 公司主要产品包括PP、ABS、PA、PC、PBT、AS、MS等塑料材料[15][16] - 公司改性塑料产品主要应用于电动工具、汽车及新能源汽车、家电、消费电子等领域，具体包括电动工具外壳、锂电池外壳、安全气囊壳体、充电基座及插头等[35] 地区表现 - 子公司BOILN PLASTICS (SINGAPORE) PTE.LTD总资产为139,684,182.97元，净资产58,881,201.34元，营业收入120,700,092.27元，净利润2,335,699.49元[76] - 子公司BOILN PLASTICS (MALAYSIA) SDN.BHD注册资本为770万林吉特，总资产20,306,554.65元，净资产15,660,345.54元，营业收入1,662,419.61元，净利润507,240.52元[77] - 公司设立泰国子公司BOILN PLASTICS (THAILAND) CO.,LTD，注册资本为500万泰铢[78] 管理层讨论和指引 - 公司专注于高技术含量、高附加值的细分市场，为客户提供定制化新材料解决方案[41] - 公司坚持研发制造具有全球竞争力的高品质改性塑料，聚焦电动工具、汽车零部件、家用电器和电子电气等领域[42] - 公司在基础材料研究、添加剂开发、配方优化、工艺设计等领域形成独有的技术沉淀[43] - 公司高度重视技术经验的积累与传承，能够快速响应客户个性化需求[43] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长253.42%至104,617,293.71元，主要因材料采购款支付减少[51] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降118.21%至-56,776,261.86元，主要因现金管理流出增加[51] - 公司2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-141,134,359.46元，较2024年同期下降43.7%[171] - 公司2025年半年度现金及现金等价物净减少92,355,093.22元，2024年同期为净增加243,475,277.69元[171] - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为311,499,960.74元，同比增长1.6%[170] - 公司2025年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为165,770,624.18元，同比下降32.0%[170] 股东权益和分红 - 公司2025年半年度利润分配预案为以97133323股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[5] - 公司2025年半年度现金分红总额为29,139,996.90元，占利润分配总额的100%[89] - 公司2025年半年度可供股东分配的利润为257,782,394.19元[89] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,114,603,617.75元，较期初1,204,047,166.18元下降7.4%[157] - 本期综合收益总额为356,132.42万元[176] - 本期利润分配减少145,699.50万元[176] 资产和负债 - 公司总资产为1,175,197,562.95元，较上年度末下降8.36%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,114,603,617.75元，较上年度末下降7.43%[23] - 货币资金期末余额为383,121,705.36元，较期初下降19.5%[155] - 交易性金融资产期末余额为218,651,016.43元，较期初增长18%[155] - 应收账款期末余额为117,452,808.88元，较期初下降20.3%[155] - 存货期末余额为69,075,944.90元，较期初下降8.3%[155] - 流动负债合计期末余额为60,593,945.20元，较期初78,424,792.53元下降22.7%[157] 研发投入 - 研发投入同比增长3.53%至10,867,880.67元[51] - 公司在基础材料研究、添加剂开发、配方优化、工艺设计等领域形成独有的技术沉淀[43] 公司基本信息 - 公司股票简称为江苏博云，股票代码为301003，在深圳证券交易所上市[18] - 公司注册地址为苏州市张家港锦丰镇星火村，办公地址为江苏省张家港市锦丰镇创业路3-1号[20] - 公司法定代表人吕锋，董事会秘书邓永清，证券事务代表杨玉婷[18][19] - 公司网址为https://www.boiln.com，电子信箱为boiln.js@boiln.com[20] - 公司主营业务涉及工程塑料、改性塑料、色母粒等材料的生产与销售[15] - 公司实际控制人及控股股东为吕锋[15]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.86亿元 同比下降8.01% [1] - 净利润5590.03万元 同比下降19.37% [1] 股东回报 - 以9713.33万元为基数向全体股东派发现金红利 [1] - 每10股派发现金红利3元（含税） [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月12日收盘价34.16元 单日下跌2.12% [1] - 换手率3.28% 成交量2.45万手 成交金额8401.29万元 [1] - 主力资金净流出1217.31万元 占成交额14.49% 其中超大单净流出397.18万元（占比4.73%）大单净流出820.13万元（占比9.76%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出217.27万元 占成交额2.59% [1] - 小单资金净流入1434.58万元 占成交额17.08% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.49亿元 同比增长5.29% [1] - 归属净利润3217.15万元 同比减少2.50% [1] - 扣非净利润3111.16万元 同比增长3.62% [1] 企业财务健康度 - 流动比率8.087 速动比率7.451 [1] - 资产负债率9.05% [1] 公司基础信息 - 成立于2006年 位于苏州市 从事橡胶和塑料制品业 [1] - 注册资本9713.3323万人民币 实缴资本7429万人民币 [1] - 法定代表人吕锋 [1] 企业运营与资产 - 对外投资2家企业 参与招投标项目15次 [2] - 拥有商标信息30条 专利信息134条 [2] - 获得行政许可32个 [2]

关税成本承担情况 - 对美出口产品涉及的关税成本基本由客户承担 [1] 关税政策应对措施 - 关税政策后续衍化有待进一步观察 公司将密切关注相关动向 [1] - 公司与客户保持沟通并积极寻求多种策略应对挑战 [1]