申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 继续开展远期结售汇业务的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江苏 博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏博云继续开展外汇远期结售 汇业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、交易的背景与目的 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来 的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原 则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产 经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 二、交易的基本情况 公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元， 具体指签约日后第 3 个工作日内交割的远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业 务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较低。 公司本次拟开展 ...

公司章程修订 - 2024年3月1日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1][5] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更、备案登记手续，有效期自2023年年度股东大会通过起至办理完毕止[5] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[6] 股利分配政策 - 股东大会对利润分配方案作决议后，或董事会制定下一年中期分红方案后，2个月内完成股利派发[1] - 每年按可分配利润一定比例分配现金股利，目标为稳定增长股利[1] - 不同发展阶段和资金支出情况对应不同现金分红占比[2] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%[3] - 股利分配不得超累计可供分配利润范围[3] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[3] - 采取股票或现金股票结合方式分配股利或调整政策，需股东大会特别决议审议通过[3] - 调整股利分配政策需经董事会审议通过，且经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[4] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明[4] 不进行利润分配情形 - 最近一年审计报告为非无保留意见等三种情形之一时可不进行利润分配[5] - 最近一个会计年度年末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[5] - 最近一个会计年度经营性现金流为负时可不进行利润分配[5] 其他规定 - 股东存在违规占用资金情况应扣减其现金股利偿还占用资金[4] - 公司应通过网络投票等为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权[4]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-002 江苏博云塑业股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人、董事长、总经理吕锋先生出具的《关于提议使用超募资金回购公司 股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吕锋先生 2、提议时间：2024 年 02 月 01 日 3、按照相关法律法规及公司《章程》的规定，吕锋先生享有提案权 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投 资者利益，增强投资者对公司的信心，促进公司持续健康发展，有效地将股东利 益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长远、稳定、持 续的发展，在综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈 利能力的基础上，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏博云塑业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | 一、 | 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 2 | | 三、 | 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 3 | | 四、 | 结论意见 5 | | | 签署页 6 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏博云塑业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏博云塑业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-001 江苏博云塑业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日 09:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路 1 号公司二楼 会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 5、会议主持人：董事长吕锋先生 ...

| 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | √ | | | --- | --- | --- | | 部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | | 用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | | 题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | | √ | | ...

申港证券股份有限公司 关于 江苏博云塑业股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江苏 博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，于 2023 年 12 月 22 日对 江苏博云控股股东、实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管 理人员等相关人员进行了持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、培训对象 本次培训通过案例与法规相结合的方式，详细阐述了《证券法》修订、股东 及董监高股份锁定及买卖股票行为规范、关联交易、内幕交易、股份回购等方面 的要求和注意事项，并分析了相关处罚案例。 三、培训效果 申港证券本次培训通过课件展示、现场讲解和交流的形式并结合案例分析向 参训人员做了详细讲解。现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的 培训工作，积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关制度 ...

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东 获取更多的回报。上述额度自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2023 年 3 月 8 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自·有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日召开 的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及 2023 年 7 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正 常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东 回报， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司 关于修订部分公司内部管理制度的公告 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议 案》。现将有关事项公告如下： 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-063 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 本次修订的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 ...

江苏博云塑业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏博云塑业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足 ...