证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-024 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2023 年年度股东大会（下称"本次 股东大会"），现将有关事项通知如下： 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日09:15至 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 ...

业绩与分配 - 2023年度以99,053,333股总股本为基数，每10股派现6元，共派现59,431,999.8元[11] 资金安排 - 2024年拟向银行申请不超3亿元综合授信额度[23] - 拟用不超4.5亿元闲置自有资金现金管理[25] - 拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理[27] 会议与议案 - 第二届董事会第十六次会议7名董事全出席[2] - 多项议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][14][19] - 新增或修订部分内部管理制度[32][33][34] - 修订《公司章程》并办理工商变更登记[36][37] - 编制完成2023年年度报告及摘要[39][40] - 决定2024年3月27日开2023年年度股东大会[42][43] 审议与公告 - 新增或修订制度、章程、年报摘要议案需提交2023年年度股东大会审议[35][38][41] - 公告2024年3月5日发布，主体为江苏博云塑业股份有限公司董事会[46]

江苏博云塑业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《江苏博云塑 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机 ...

2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开了公 司第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举黄 雄先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十六次会议所审议案的相 关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、 关于 2023 年度利润分配预案的审查意见 经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关规 定编制 202 ...

募集资金概况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额81398.53万元，净额72084.19万元，2021年5月26日到位[2] - 实际募集资金净额720841927.22元，超募资金260841927.22元[22] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金43000.84万元，本报告期内投入13702.52万元[4] - 2021 - 2022年分别投入募投项目33.87万元、11224.81万元，偿还银行贷款7704.77万元、7739.78万元[4] - 以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金2853.49万元[17] - 超募资金已使用15444.55万元偿还银行贷款[33][35] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额31845.16万元，含银行理财产品29000万元[4] - 余额中银行活期存款2845.16万元，银行结构性存款29000万元[6] 项目投资情况 - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目总投资32611.85万元，拟投入31000万元，置换2474.41万元[18] - 研发测试中心及实验室项目总投资15097.62万元，拟投入15000万元，置换120.67万元[18] - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目累计投入20495.08万元，进度66.11%[33] - 研发测试中心及实验室项目累计投入7061.21万元，进度47.07%[33] 项目调整情况 - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目建安工程费调增2300万元，预备费调减1000万元，铺底流动资金调减1300万元[28] - 研发测试中心及实验室建设项目建安工程费调增300万元，工程建设其他费用调增500万元，其他费用投入调减800万元[27] 项目延期情况 - 2022 - 2023年多次同意部分募投项目延期，涉及部分生产线及整个项目[35][37][38] 合规情况 - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[28] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合法规要求，无违规情形[30]

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-017 江苏博云塑业股份有限公司 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股 东获取更多的回报。本议案尚需提交股东大会审议，上述额度自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，相关情况如 下： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理额度、资金 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-018 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1501 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 14,566,667.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 55.88 元，本次发行募集资金总额为人民币 813,985,351.96 元，扣除承销保 荐费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民 币 93,143,424.74 元，募集资金净额为人民币 720,841,927.22 元。 上述募集资金到位情况经天衡会计 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-016 为满足公司生产经营和发展需要，公司 2024 年度拟向相关银行申请总计不 超过人民币 3 亿元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以 金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决 定。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额以公司 实际发生的融资金额为准。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提请股东大会授权公司 总经理根据实际情况在总额度不超过 3 亿元范围内可调整授信银行、授信额度和 签署所需的相关文件。 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的 议案》，现将相关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 江苏博云塑业股份有限公司 内部控制评价报告 江苏博云塑业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存 ...

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度， 勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 江苏博云塑业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 3、关于 | 年度财务决算报告的议案； | 2022 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4、关于 | 年度利润分配预案的议案； | 2022 | | | | | | | | | | 5、关于续聘 | 年度审计机构的议案； | 2023 | | | | | | | | | | 6、关于公司会计政策变更的议案； | | | | | | | | ...