内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[7] - 董事会下设四个专门委员会并规范职责[7] - 公司建立风险评估体系[14] - 公司制定岗位职责分工等多项制度[15][17][19] 缺陷界定与结果 - 财务和非财务报告内控缺陷按营业利润比例界定[22][23] - 本次评价未发现重要和重大缺陷[24]

数据相关 - 公司首次公开发行14,566,667股，每股发行价55.88元，募资总额813,985,351.96元，净额720,841,927.22元[2] 新策略 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月内可滚动使用[5] - 投资品种含结构性存款等安全性高产品[5] - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过现金管理议案[9][11] - 保荐机构认为事项合规，对现金管理无异议[12]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-028 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4 月10日（星期四）下午15:00至17:00时在"投关易"小程序举行2024年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投 关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索，"投关易"输入"江苏博云"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 江苏博云塑业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年03月28日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《江苏博云2024年年度报告》。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025年3月28日 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-024 江苏博云塑业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 2025 年 3 月 28 日 二、公司章程修订情况 基于前述注册资本变更情况，并结合公司实际，董事会同意对《公司章程》 部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 万 9,905.3333 | 第六条 公司注册资本为人民币 万 9,713.3323 | | 元。 | | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 9905.3333 万股，均 | 第二十条 公司股份总数为 9,713.3323 万股， | | 为普通股。 | | 均为普通股。 | 本次《公 ...

授信申请 - 2025年3月26日董事会通过向银行申请综合授信额度议案[1] - 2025年度拟申请不超4亿元（含等值外币）授信额度[1] 授信详情 - 综合授信方式包括非流动资金贷款等多种形式[2] - 具体融资金额视实际需求确定，以实际发生额为准[2] 后续安排 - 提请股东会授权总经理调整授信相关内容[2] - 议案需提交2024年年度股东会审议[2]

业绩相关 - 天衡会计师事务所为公司2024年度财务报告出具无保留意见审计报告[7] - 2024年度公司关联交易决策程序合规，无对外担保情况[8] 会议情况 - 2024年公司监事会召开6次会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年加强与董事会、管理层沟通防范经营风险[13] - 加强学习、与监管部门沟通、宣传和投资者沟通等[14] - 提升监事会工作效率和质量并完善监督制度[14]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月28日[2]

人员情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券业务审计报告注会227人[3] - 项目合伙人汪焕新近三年签或复核5家上市公司审计报告[6] - 拟签字注册会计师徐同光近三年签或复核2家上市公司审计报告[8] - 项目质量控制复核人常怡近三年签或复核4家上市公司审计报告[8] 业绩数据 - 2024年度业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[3] - 2023年度审计上市公司客户95家，审计收费总额9271.16万元，同行业上市公司审计客户3家[3] 风险保障 - 2024年末计提职业风险基金2445.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000.00万元[4] 合规情况 - 天衡近三年因执业受行政处罚3次、监管措施6次、自律监管措施5次[5] - 28名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施9次、自律监管措施5次[5] 未来计划 - 拟续聘天衡为2025年度审计机构，待2024年年度股东会审议[1]

募集资金情况 - 2021年4月27日公司获批首次公开发行股票，发行1456.6667万股，每股发行价55.88元，募集资金总额81398.53万元，净额72084.19万元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金50898.50万元，本报告期内直接投入募投项目3901.61万元，回购股份3996.05万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额24787.88万元，其中银行活期存款6287.88万元，结构性存款18500.00万元[2][4] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2595.08万元及已支付发行费用自筹资金258.41万元，共计2853.49万元[15] - 2021年首次公开发行股票，实际募集资金净额7.21亿元，超募资金2.61亿元[20] 各年度资金使用情况 - 2021年度直接投入募投项目33.87万元，置换金额2595.08万元，偿还银行贷款7704.77万元，利息收入扣除手续费净额53.79万元，尚未扣除印花税18.03万元[2] - 2022年度直接投入募投项目11224.81万元，偿还银行贷款7739.78万元，扣除印花税18.03万元，利息收入扣除手续费净额1702.70万元[2] - 2023年度直接投入募投项目13702.52万元，利息收入扣除手续费净额1005.31万元[2] - 2024年度直接投入募投项目3901.61万元，回购股份3996.05万元，利息收入扣除手续费净额840.38万元[2] 结构性存款情况 - 2024年公司在张家港农商行冶金工业园区支行两款结构性存款产品，分别存11500.00万元和7000.00万元，预期年化收益率分别为1.50%-2.30%和1.40%-2.25%[6][8] 项目资金投入情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金31457.90万元[9] - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目承诺投资31,000.00万元，本年度投入2,236.13万元，累计投入22,731.21万元，投入进度73.33%[33] - 研发测试中心及实验室项目承诺投资15,000.00万元，本年度投入1,665.48万元，累计投入8,726.69万元，投入进度58.18%[33] 资金管理与项目调整 - 2023年和2024年公司分别审议通过使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，期限12个月，资金可滚动使用[10][11] - “改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”增加建安工程费2300万元[26] - “研发测试中心及实验室建设项目”调整预备费减少1000万元，铺底流动资金减少1300万元[26] - 2023年12月20日公司董事会和监事会审议通过部分募集资金投资项目内部结构调整及延期议案，2024年1月5日股东大会审议通过[28] 项目进度与延期情况 - 2022年8月19日公司对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目部分生产线延期至2024年12月[34] - 2023年3月17日公司再次对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目其余生产线延期至2023年12月，研发测试中心及实验室建设项目延期至2024年12月[36] - “改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”原定于2023年12月安装的4条挤出机生产线延期至2024年12月[37] - “改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”原定于2024年12月安装的4条挤出机生产线延期至2025年12月[37] - 2024年12月“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”4条挤出机生产线完成主体建设等进入试生产阶段[38] - 2024年12月“研发测试中心及实验室建设项目”完成主体建设及设备安装进入调试及试运行阶段[38] 股份回购情况 - 2024年2月29日至3月20日，公司回购股份192.00万股，占总股本1.94%，成交总金额3996.05万元[23] - 截至2024年3月20日，公司回购股份最高成交价格为22.61元/股，最低成交价格为19.05元/股[23]

会议审议 - 公司于2025年3月26日召开会议，审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年3月28日在巨潮资讯网披露[1]