业绩总结 - 2024年公司营业收入64,477.41万元，同比增长27.37%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润14,106.01万元，同比增长22.24%[2] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[3] - 报告期内董事会召开7次会议[4] - 报告期内召开4次股东大会[7] - 审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[10] 未来展望 - 2025年董事会聚焦核心业务发展，推动公司持续稳健增长[16] - 2025年董事会深入分析市场动态与行业趋势，评估战略执行情况[16] - 2025年董事会加强对公司运营风险的监控，审查风险控制措施[17] - 2025年董事会完善公司治理结构，优化决策流程[18] - 2025年董事会加强与股东及投资者的沟通，召开股东大会并披露信息[19] - 2025年董事会推动公司在技术创新领域投入，支持研发团队探索前沿技术[20] 其他 - 2024年指定《证券时报》等为信息披露媒体[14] - 2024年1月9日至5月15日公司多次接待机构投资者[15]

2024年度薪酬 - 董事长吕锋薪酬95.03万元[3] - 副总经理邓永清薪酬104.88万元[3] - 董事、副总经理刘艳国薪酬123.20万元[3] - 董事赵兵薪酬171.81万元[3] - 副总经理李小龙薪酬72.50万元[3] - 离任独立董事黄雄薪酬3.41万元[3] - 独立董事朱怀清薪酬3.65万元[4] - 独立董事于北方和孙军薪酬均为7万元[4] 2025年度薪酬 - 独立董事每年津贴为7万元（含税）[7] - 薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[6]

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具 体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本次《公司章程》修订须经公司股东会审议批准后生效。修订后的事项最终 以工商部门登记、备案结果为准。 江苏博云塑业股份有限公司 章程修正案 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，拟将回购专用证券账户内 1,920,010 股予以注销并相应减少注册资本，同 意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 9,905.3333 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 9,713.3323 | | 元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 9905.3333 万股， | 第二十条 公司股份总数为 9,713.3323 万股， | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-022 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司继续开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 投资种类：远期结售汇业务 ● 投资金额：公司本次拟开展交易金额不超过 5,000 万美元的远期结售汇业 务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（以交易开始时点计算），并可 在前述额度内循环滚动使用。 公司开展远期结售汇业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批 准、具有远期结售汇业务经营资质的大型国有银行或大型上市股份制银行，与本 公司不存在关联关系。 三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析 目前受国际政治和经济的不确定性因素影响，外汇汇率波动较大，开展远期 结售汇业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低因外汇汇率变动对公司经 营造成的不利影响，增强财务稳健性。 ● 特别风险提示：公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，敬请投资者注 意。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简 ...

公司概况 - 公司成立于2006年，历经20年在国内改性塑料行业建立竞争优势和品牌影响力[14] - 公司服务网络覆盖10个国家，设有4家生产厂，1个海外工厂前期筹备中[25][28] - 公司在国内9个城市和海外（新加坡和马来西亚）设立销售代表处[32] - 公司拥有五大系列800多个牌号产品[33] 业绩总结 - 2022 - 2024年质量目标完成情况分别为0.9、1、0.7（PCS/1500t）[145] - 2022 - 2024年客户满意度调查得分分别为93、95.8、97.8分[156] - 2022 - 2024年纳入供应商绩效评估数量分别为183、215、170[164] - 2022 - 2024年纳入供应商评价体系评审的供应商占比分别为52%、55%、54%[164] 用户数据 - 报告期内针对18家跨行业客户进行满意度调查，综合满意度得分为97.8分[155] 未来展望 - 短期以PA6、PA66、PBT、HTPA、PC为核心提升产品与服务质量，中长期注重产品系列化与技术创新[41] - 公司加快改性塑料往碳纤维复合材料等方向发展[193] 新产品和新技术研发 - 报告期新产品开发数量为70项，研发投入为1977.6万元[198] - 报告期内新提交国内专利申请总数为5项，专利申请数量为5项，专利授权数量为5项[200] - 累计有效发明专利数量为29项，累计有效实用新型专利有效数量为5项，申请国内外有效专利34项[200] - 公司拥有10项自主研发的核心技术，新设立关键研发项目6项[197] 市场扩张和并购 - 公司聚焦客户需求，布局海外供应链基地马来西亚、新加坡等地[18] 其他新策略 - 公司将“核心议题”和“重要议题”纳入ESG战略并着手设定长短期计划[51] - 公司优化供应链布局，减少对单一供应商依赖，与供应商合作推进价值链降碳[70] - 公司积极拓展新兴市场，提供定制化低碳产品解决方案[70] 碳排放与环保 - 2020 - 2024年范围一和范围二排放量分别为5723.4吨、6489.3吨、4383.6吨、2220.4吨、509.9吨二氧化碳当量[78] - 2020 - 2024年绿色电力使用比例（含光伏发电）分别为0%、7%、17%、49%、90%[85] - 2023 - 2024年单位产品废水量分别为1.26、1.02立方米，单位产品废气量分别为0.66、0.77万立方米[106] - 2023 - 2024年废水排放量分别为28986、30960立方米，废气排放量分别为17615、20064万立方米[106] - 2023 - 2024年废活性炭分别为47.7、47.5吨，废桶分别为13.1、22.8吨，其他危险废物分别为8.5、10.8吨[121] - 2023 - 2024年一般固废产生量分别为741吨，可回收部分未明确2024年数据[121] - 公司一般工业固体废物的回收利用率达到较高水平，可回收固体废物回收率为74.7%，可回收固体废物委外利用率为98.1%[121][125] 质量与客户服务 - 公司建立严格质量控制流程，涵盖原料检验、生产过程控制、成品检验等环节[136] - 公司与客户建立多重沟通渠道，对客户反馈100%记录可追溯并即时响应[150][151] 供应商管理 - 公司将供应商分为A、B、C三类，制定差异化管理策略并定期审核评估[161] - 2024年经过公司评价体系审核的关键供应商占比达55%[163] 职业健康安全 - 2024年公司职业健康安全投入90.1万元[174] - 公司制定并定期更新安全与职业卫生管理制度共计58项[174] - 报告期内参与安全培训承包商覆盖率为100%[178] - 公司累计“零伤害、零事故”6760天[178] - 自有员工工伤人数为2人，新增患职业病人数为0人，岗中、岗前体检率均为100%[184] - 报告期内进行了两次全公司级别的应急演练[186]

人员与业务数据 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券业务报告注会227人[3] - 2024年天衡业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[3] - 2023年天衡审计上市公司95家，收费9271.16万元，同行业3家[3] 审计相关安排 - 2024年续聘天衡为审计机构，费用授权经营管理层确定[4] - 2024年3月1日审议通过续聘议案[7] - 2024年12月20日、2025年2月19日、3月21日审计委员会与注会沟通[7][8] - 2025年3月25日审计委员会审议通过2024年相关报告议案[8] 审计结果 - 天衡认为公司2024年财报公允，内控有效，出具标准无保留意见报告[5]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-020 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司 及股东获取更多的回报。本议案尚需提交股东会审议，上述额度自股东会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 上述议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，相关情况如下： 5、关联交易 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理额 ...

股东会信息 - 2025年4月24日14:00召开2024年年度股东会，地点在江苏张家港公司一楼多功能厅[1][2][9] - 股权登记日为2025年4月17日[5] - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[13] 投票信息 - 投票代码为“351003”，简称为“博云投票”[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月24日09:15至15:00[25] 议案信息 - 股东会审议2024年度多项报告、利润分配预案等议案[28] - 议案12.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[11]

分红与股本 - 2024年度拟以97,133,323股为基数，每10股派现15元，共派145,699,984.50元[10] - 拟将1,920,010股股份用途变更为注销并减资[33] 资金安排 - 2025年拟申请不超4亿综合授信额度[21] - 同意用不超4.5亿闲置自有资金现金管理[24] - 同意用不超2.5亿闲置募集资金现金管理[28] 会议与议案 - 第三届监事会二次会议2025年3月26日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][8][10][13][18][20][22][25][29][32][34][37] - 多项议案待2024年年度股东会审议[5][9][11][15][23][26][30][35][38] 审计相关 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，报酬待商[12] - 监事会认为2024年度财务决算报告反映公司状况[7]

利润分配 - 2024年度以97,133,323股为基数，每10股派现金股利15元（含税），合计派145,699,984.50元（含税）[12] 资金安排 - 2025年拟向银行申请不超4亿元（含等值外币）综合授信额度[29] - 同意用不超4.5亿元（含等值外币）闲置自有资金现金管理[32] - 同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[36] 股本变更 - 将1,920,010股回购股份用途变更为全部注销并减资[44] - 注销后总股本由99,053,333股变为97,133,323股，注册资本由99,053,333元变为97,133,323元[47] 报告相关 - 编制《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[50] - 完成2024年年度报告及摘要编制[52] 会议安排 - 2025年4月24日下午14:00召开2024年年度股东会[55]