股东大会参会情况 - 出席股东大会股东58人，代表股份52,173,200股，占比65.2165％[9] - 现场投票股东4人，代表股份52,000,000股，占比65.0000％[9] - 网络投票股东54人，代表股份173,200股，占比0.2165％[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案》同意52,168,800股，占比99.9916％[12] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意52,169,300股，占比99.9925％[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意52,169,300股，占比99.9925％[15] - 《关于公司2024年度财务报告的议案》同意52,168,300股，占比99.9906％[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意52,159,200股，占比99.9732％[18] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意52,164,200股，占比99.9827％[19] - 《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》同意52,169,000股，占比99.9920％[21] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》同意52,169,000股，占比99.9920％，中小股东同意169,000股，占比97.5751％[24] - 《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》同意52,168,000股，占比99.9900％，中小股东同意168,000股，占比96.9977％[25][26] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》同意52,159,200股，占比99.9732％，中小股东同意159,200股，占比91.9169％[27] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意52,159,200股，占比99.9732％，中小股东同意159,200股，占比91.9169％[28][29] - 《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）确认及2025年度薪酬（津贴）方案的议案》同意5,353,400股，占比99.6315％，中小股东同意153,400股，占比88.5681％[30] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意52,153,900股，占比99.9630％，中小股东同意153,900股，占比88.8568％[32] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意52,169,000股，占比99.9920％，中小股东同意169,000股，占比97.5751％[33] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[35] - 备查文件包含公司2024年度股东大会决议等[36] - 公告由上海凯淳实业股份有限公司董事会于2025年5月15日发布[38]

会议基本信息 - 2024年度股东大会于2025年5月15日召开[2] - 会议由董事会召集，董事长王莉主持[4] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共58人[4] - 所持股份52,173,200股，占比65.2165%[4] 会议审议 - 审议15项议案，均获通过[10][5] - 律师认为会议合规，结果有效[6]

会议基本信息 - 公司将于2025年5月15日下午14:30召开2024年度股东大会 现场会议地点为上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄智慧之岸一期西区3号楼5楼元宇宙会议室 [1][2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00 互联网投票系统时间为同日上午9:15至下午15:00 [2][5] - 股权登记日为2025年5月12日 登记在册股东均有权参会 股东可委托代理人出席 [2][4] 审议事项 - 提案包括《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》等共7项非累积投票提案 [3][8] - 提案10为特别表决事项 需出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4] - 提案13涉及关联交易 相关关联股东需回避表决 所有议案对中小投资者单独计票 [4] 投票规则 - 股东需选择现场或网络投票一种方式 重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 若对总议案与具体提案重复投票 以第一次有效投票为准 [5] - 通过深交所交易系统投票需在交易时间段进行 互联网投票需提前办理身份认证 [6] 登记要求 - 现场登记需持股东账户卡 身份证及授权委托书 异地股东可通过信函或传真登记 不接受电话登记 [4] - 拟参会股东需在2025年5月14日17:00前将回执传回公司传真号码021-55087108 [9] - 独立董事将在股东大会进行述职 公司提供联系电话021-55080030及传真021-55087108用于会议联系 [4][5]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月15日14:30[4] - 股权登记日为2025年5月12日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[4] - 普通股投票代码为351001，投票简称为凯淳投票[20] 提案相关 - 提案10为特别表决事项，需三分之二以上通过[8] - 提案13相关关联股东应回避表决[8] 其他 - 股东大会提案共15项[27][28] - 拟参会股东需2025年5月14日17:00前传回回执[32]

行业概况 - 电商行业2024年呈现复杂多变态势，新兴平台（抖音、小红书）通过短视频/直播电商崛起，传统平台（淘宝、京东）优化运营模式 [1] - 行业进入存量市场阶段，但大健康、情绪消费、智能家居、时尚美妆等品类仍有结构性机会 [12] - AI技术成为关键驱动力，重塑购物流程并提升运营效率 [6][10] 公司财务表现 - 2024年营收4.22亿元，净利润1339.32万元（同比+90.50%），通过成本优化实现利润增长 [2] - 前五大客户销售占比42.86%（2023年32.67%），未对单一客户形成依赖 [7] - 2023年扭亏为盈，2024年净利润增速显著 [12] 战略与增长点 - 核心战略：数字化转型（AI客服/数据中台/智能体）+品牌孵化+全渠道拓展 [9] - AI应用：自研"智听"系统（RPA+大模型分析用户评论）、智能客服、运营算法优化 [11] - 新兴平台合作：探索抖音/小红书等内容电商生态 [1][6] 分红与回购 - 大额分红目的：回报股东、优化财务结构、提升市场形象 [3] - 股份回购计划进行中，拟用于股权激励/员工持股 [5] 竞争格局 - 平台差异化：淘宝强化综合电商、京东聚焦供应链、拼多多低价策略、小红书内容闭环 [12] - 技术趋势：AI智能体（如Operator）将颠覆传统购物流程，实现全链路自动化 [10]

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-027 上海凯淳实业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份触及 1%的公告 股东上海淳溶投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 1.基本情况 | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 上海淳溶投资中心（有限合伙） | | 住所 | 上海市闵行区陈行公路 | 2388 号 16 幢 1501-1 室 | | 权益变动时间 | 2025 年 4 | 月 30 日至 2025 年 5 月 7 日 | | 股票简称 | 凯淳股份 股票代码 | 301001 | | 变动类型 （可多选） | 一致行动人 增加□ 减少☑ | 有□ 无☑ | 现将有关情况公告如下： 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否☑ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（股） 减持比例 A 股 800,000 1.00% 合计 800,000 1.00% 本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 ☑ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交 ...

股份回购 - 2024年7月1日同意用不超2000万元自有资金回购，上限27元/股，期限不超12个月[2] - 2025年4月18日同意调整回购资金来源为自有和/或专项贷款[3] - 截至2024年12月31日，回购期限过半[4] - 截至2025年4月30日，暂未实施回购[4] - 股价多超27元/股，暂未实施回购操作[5]

股份回购方案 - 2024年7月1日审议通过回购方案，资金不超2000万元，价格上限27元/股，期限不超12个月[3] - 截至2024年12月31日，回购期限已过半[3] - 截至2025年3月31日，暂未实施回购[3] 资金调整与贷款 - 2025年4月18日审议通过增加回购资金来源议案，调整为自有和/或专项贷款资金[5] - 收到邮储银行贷款承诺函，额度不超1800万元，期限不超1年，专项用于回购[6] 后续安排 - 调整方案利于提高资金效率等，确保实施[7] - 后续按回购进展及时披露信息[8]

会议相关 - 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议[2] 报告相关 - 会议审议通过《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》[2] - 《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网[2]

财报审议 - 公司于2025年4月18日审议通过《2025年第一季度报告》[1] 财报发布 - 《2025年第一季度报告》全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网[1]