权益分派方案 - 2024年度权益分派方案2025年5月15日获股东大会通过[3] - 以2024年末8000万股为基数，每10股派3.75元，共派3000万元[3] 派息细节 - 境外机构等每10股派3.375元[7] - 不同持股时长补缴税款不同[8] 时间安排 - 股权登记日2025年6月9日，除权除息日6月10日[8] - 2025年6月10日划入A股股东资金账户[10] 其他 - 本次分配不送股、不转增，剩余利润结转下年[3] - 权益分派实施后最低减持价限制作调整[11]

股东减持计划 - 控股股东王莉及一致行动人徐磊计划在2025年6月11日至9月10日期间减持不超过80万股，占公司总股本的1% [1] - 王莉拟减持不超过63万股（占总股本0.7875%），徐磊拟减持不超过17万股（占总股本0.2125%） [1] - 减持价格不低于公司IPO发行价，减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] 股东持股现状 - 王莉当前持股3120万股（占总股本39%），徐磊持股840万股（占总股本10.5%），均为IPO前持有股份 [2] - 减持后公司控制权不变，不会对治理结构和持续经营产生重大影响 [2] 公司IPO情况 - 公司于2021年5月28日在深交所创业板上市，发行2000万股（占发行后总股本25%），发行价25.54元/股 [3] - 上市首日股价最高达68.80元，收盘价60.67元，涨幅137.55% [3] 募集资金使用 - 实际募集资金总额5.11亿元，净额4.46亿元，较原计划少5406.86万元 [4] - 原计划募资5亿元，其中2.47亿元用于品牌综合服务项目，1.03亿元用于智能数字化平台，1.5亿元补充流动资金 [4] - 发行费用6477.25万元，其中保荐机构东方证券获承销保荐费4597.2万元 [4]

股东持股 - 王莉持有公司股份3120万股，占总股本比例39%[4] - 徐磊持有公司股份840万股，占总股本比例10.5%[4] 减持计划 - 王莉和徐磊2025年6月11日至9月10日合计减持不超80万股，占总股本1%[4] - 王莉拟减持不超63万股，占总股本0.7875%[8] - 徐磊拟减持不超17万股，占总股本0.2125%[8] 减持限制 - 王莉、徐磊承诺上市36个月内不转让或委托管理发行前股份[9][14] - 锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价[9][15] - 董监高任职期间每年转让股份不超持股总数25%[10][16] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内，每年转让不超25%[16] - 离职后半年内，不转让直接和间接持有的发行人股份[16] - 减持需在发布意向公告后6个月内进行，减持前3个交易日发公告[18] 一致行动人 - 2016年4月1日，王莉和徐磊签署《一致行动人协议》[20] - 无法达成一致时依王莉意见作决定[20] 影响说明 - 本次减持计划符合规定[21] - 减持不导致公司控制权变更，不影响治理结构及持续经营[21]

减持计划 - 淳溶投资原持股6000000股占7.5%，计划减持不超1600000股即不超2%[3] 减持情况 - 2025年4 - 5月集中竞价减持800000股占1%，均价30.03元/股[5] - 2025年5月大宗交易减持730000股占0.9125%，均价27.70元/股[5] 减持结果 - 截至披露日已减持1530000股占1.9125%，减持后持股4470000股占5.5875%[4][6] 其他说明 - 本次减持合规，不会导致公司控制权变更及重大影响[10]

股东减持计划 - 控股股东王莉及一致行动人徐磊计划在2025年6月11日至2025年9月10日期间减持公司股份不超过80万股，占总股本的1% [1] - 王莉拟减持不超过63万股，占总股本的0.7875% [1] - 徐磊拟减持不超过17万股，占总股本的0.2125% [1] - 减持原因为股东资金需求 [1] - 减持价格将根据市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价 [1]

股东大会参会情况 - 出席股东大会股东58人，代表股份52,173,200股，占比65.2165％[9] - 现场投票股东4人，代表股份52,000,000股，占比65.0000％[9] - 网络投票股东54人，代表股份173,200股，占比0.2165％[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案》同意52,168,800股，占比99.9916％[12] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意52,169,300股，占比99.9925％[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意52,169,300股，占比99.9925％[15] - 《关于公司2024年度财务报告的议案》同意52,168,300股，占比99.9906％[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意52,159,200股，占比99.9732％[18] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意52,164,200股，占比99.9827％[19] - 《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》同意52,169,000股，占比99.9920％[21] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》同意52,169,000股，占比99.9920％，中小股东同意169,000股，占比97.5751％[24] - 《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》同意52,168,000股，占比99.9900％，中小股东同意168,000股，占比96.9977％[25][26] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》同意52,159,200股，占比99.9732％，中小股东同意159,200股，占比91.9169％[27] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意52,159,200股，占比99.9732％，中小股东同意159,200股，占比91.9169％[28][29] - 《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）确认及2025年度薪酬（津贴）方案的议案》同意5,353,400股，占比99.6315％，中小股东同意153,400股，占比88.5681％[30] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意52,153,900股，占比99.9630％，中小股东同意153,900股，占比88.8568％[32] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意52,169,000股，占比99.9920％，中小股东同意169,000股，占比97.5751％[33] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[35] - 备查文件包含公司2024年度股东大会决议等[36] - 公告由上海凯淳实业股份有限公司董事会于2025年5月15日发布[38]

会议基本信息 - 2024年度股东大会于2025年5月15日召开[2] - 会议由董事会召集，董事长王莉主持[4] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共58人[4] - 所持股份52,173,200股，占比65.2165%[4] 会议审议 - 审议15项议案，均获通过[10][5] - 律师认为会议合规，结果有效[6]

会议基本信息 - 公司将于2025年5月15日下午14:30召开2024年度股东大会 现场会议地点为上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄智慧之岸一期西区3号楼5楼元宇宙会议室 [1][2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00 互联网投票系统时间为同日上午9:15至下午15:00 [2][5] - 股权登记日为2025年5月12日 登记在册股东均有权参会 股东可委托代理人出席 [2][4] 审议事项 - 提案包括《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》等共7项非累积投票提案 [3][8] - 提案10为特别表决事项 需出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4] - 提案13涉及关联交易 相关关联股东需回避表决 所有议案对中小投资者单独计票 [4] 投票规则 - 股东需选择现场或网络投票一种方式 重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 若对总议案与具体提案重复投票 以第一次有效投票为准 [5] - 通过深交所交易系统投票需在交易时间段进行 互联网投票需提前办理身份认证 [6] 登记要求 - 现场登记需持股东账户卡 身份证及授权委托书 异地股东可通过信函或传真登记 不接受电话登记 [4] - 拟参会股东需在2025年5月14日17:00前将回执传回公司传真号码021-55087108 [9] - 独立董事将在股东大会进行述职 公司提供联系电话021-55080030及传真021-55087108用于会议联系 [4][5]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月15日14:30[4] - 股权登记日为2025年5月12日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[4] - 普通股投票代码为351001，投票简称为凯淳投票[20] 提案相关 - 提案10为特别表决事项，需三分之二以上通过[8] - 提案13相关关联股东应回避表决[8] 其他 - 股东大会提案共15项[27][28] - 拟参会股东需2025年5月14日17:00前传回回执[32]

行业概况 - 电商行业2024年呈现复杂多变态势，新兴平台（抖音、小红书）通过短视频/直播电商崛起，传统平台（淘宝、京东）优化运营模式 [1] - 行业进入存量市场阶段，但大健康、情绪消费、智能家居、时尚美妆等品类仍有结构性机会 [12] - AI技术成为关键驱动力，重塑购物流程并提升运营效率 [6][10] 公司财务表现 - 2024年营收4.22亿元，净利润1339.32万元（同比+90.50%），通过成本优化实现利润增长 [2] - 前五大客户销售占比42.86%（2023年32.67%），未对单一客户形成依赖 [7] - 2023年扭亏为盈，2024年净利润增速显著 [12] 战略与增长点 - 核心战略：数字化转型（AI客服/数据中台/智能体）+品牌孵化+全渠道拓展 [9] - AI应用：自研"智听"系统（RPA+大模型分析用户评论）、智能客服、运营算法优化 [11] - 新兴平台合作：探索抖音/小红书等内容电商生态 [1][6] 分红与回购 - 大额分红目的：回报股东、优化财务结构、提升市场形象 [3] - 股份回购计划进行中，拟用于股权激励/员工持股 [5] 竞争格局 - 平台差异化：淘宝强化综合电商、京东聚焦供应链、拼多多低价策略、小红书内容闭环 [12] - 技术趋势：AI智能体（如Operator）将颠覆传统购物流程，实现全链路自动化 [10]